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犯罪分子洗钱三个程序

  • 发布时间:2015-05-12 09:32:47  来源:福州晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  洗钱一般要经过3个程序:即部署阶段、分账阶段和融合阶段。在部署阶段,犯罪分子对非法活动得来的钱财进行初期处置,通常是将黑钱存入银行或进入股市,或进行所谓实业投资如买楼、开酒店等;分账阶段,通过一系列复杂的金融交易,如银行转账,现金与证券的变换,跨国转移资金等,不断倒腾,可能会造成损失,但会使黑钱的最初来源逐渐模糊;融合阶段,将分散的钱再收回来,以合法的形式回到罪犯手中。

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