央行部署下一阶段反洗钱工作任务
- 发布时间：2015-04-15 18:11:54 来源：新华网 责任编辑：罗伯特
中国人民银行网站15日消息，4月13日，央行召开2015年反洗钱形势通报会。会议分析了近期国际国内洗钱活动威胁、风险和类型趋势，通报了我国反洗钱工作进展和反洗钱资金监测情况，交流了金融机构反洗钱工作经验，部署了下一阶段反洗钱工作任务。人民银行党委委员、副行长郭庆平出席会议并讲话。
郭庆平指出，要正确认识当前国际国内反洗钱和反恐怖融资形势。随着我国经济金融快速发展和进一步对外开放，金融交易尤其是跨境交易和网络交易大量增加，洗钱和恐怖融资风险日趋上升，在打击恐怖、腐败、毒品、金融诈骗、非法集资等犯罪活动的过程中，对反洗钱和反恐怖融资工作提出了更高的要求，我们肩负的责任更重。另外，国际社会对加强打击洗钱和恐怖融资犯罪的合作日益重视，我国也在积极推进与相关国家的合作。随着各国不断加大反洗钱监管力度，我国经营国际业务的金融机构面临着新的挑战，金融机构做好反洗钱工作，既是维护国家利益的需要，也是确保自身平稳健康发展的需要。
郭庆平强调，面对日趋复杂的反洗钱和反恐怖融资形势，我们要按照“风险为本”的原则，建立与风险水平相适应的反洗钱体系，做好今后一段时期反洗钱和反恐怖融资工作，需要重点抓好五个方面：一是积极做好金融行动特别工作组第四轮互评估有关工作；二是加强反洗钱风险管理体系建设，提高内部控制水平；三是加强支付机构风险管理，有效防范各类洗钱风险；四是持续做好反洗钱业务培训，提高全系统反洗钱风险意识和专业技能；五是加强监管部门和金融机构间的沟通协调，及时报告反洗钱工作方面重大事项。
