□张建武 陈家俊 柯军

　　非法传销活动严重影响社会稳定和家庭和谐，破坏了正常的市场经济秩序，害人害己。国家对其一直保持防范严打态势，我省工商行政管理局近年来对传销活动的打击从未松懈，尤其是对一些影响恶劣的非法传销大案要案更是重拳出击，严厉打击。

　　去年11月20日，开封“1040”特大传销案件经过办案人员7个多月的缜密侦查终于收网，公安、工商在开封、连云港、徐州等多地同时行动，一举捣毁传销窝点37个，抓获和控制传销组织骨干46人，冻结、暂扣资金300余万元，涉案金额5100余万元，参与传销的人员达1400多人，涉及河南、江苏、安徽、江西等全国20多个省份，此案告破，一举铲除了一个危害社会的“毒瘤”。案件成功破获后，开封市委、市政府和省工商局有关领导批示予以充分肯定。

　　事件的起因是，该传销组织在2012年6月左右由湖北省流窜到开封，他们租赁市内小区民房作为活动据点，采取“五级三阶制”模式，以纯虚拟的份额作为“产品”，通过发展下线人员购买份额，建立起上下线关系，由其上线人员对下线传销人员缴纳的申购款按比例逐级瓜分。从中骗取巨额非法利益并得以晋升成为最高级别传销人员。他们自称该组织为国家暗中支持的“1040阳光工程”，承诺投资3800元可赚381万元，投资69800元1-2年到出局时可获得巨额回报1040万元，骗取下线资金。上述人员活动涉嫌从事、组织非法传销活动。

　　开封市工商局迅速成立“4·24”专案组，正式启动“1040”传销案件立案调查工作。并迅速确定了“以查明传销人员账户为切入点，以查清传销资金流向为突破口，彻查传销人员的基本情况”的办案思路，同年5月4日，调查人员对吴某、赵某、穆某等人的账户采取了暂停支付措施，暂停支付金额102万元。6日、7日，对发现的两处传销人员住所进行了突击检查，通过对四名传销人员的询问，查明四名传销人员均系江苏连云港人，于2013年3月经亲戚朋友介绍，来到开封加入了一个自称为“1040工程”的自愿经营连锁业。传销活动的组织者逐渐浮出了水面。调查人员先后查证20余次，调取工、农、中、建、邮储银行个人结算账户1000余个，获取涉嫌传销人员IP地址、视频资料、账户信息等50余万条。

　　在省政府、省工商局和开封市政府的组织协调下，开封公安和工商合署办公，设立了联合专案组。8月中旬，联合专案组查明了该传销案件涉及全国27个省份，我省的开封、郑州、洛阳、许昌、驻马店、南阳、漯河等地市涉及其中，在开封设立的交款账户有7个，重点账户65个，开封市外重点账户30个，涉案资金达4500余万元，鉴于案件涉及人员众多、涉案资金数额巨大，8月20日，依法将该案件向公安机关进行了移交，进一步加大了案件的侦办力度。

　　开封、连云港、徐州三地工商和公安部门同时收网行动。开封工商、公安出动200多名执法人员分成15个小组对金明、开发区辖区内的15个传销窝点同时采取行动，刘某、孙某、刘某、王某先后被抓获归案。收网行动共端掉传销窝点37个，抓获传销组织成员46人，刑事拘留6人，另有3名传销组织者被徐州警方刑事拘留，“1040”传销案件全面告捷。

　　“1040”案件的成功告破，促进了社会经济稳定和家庭和谐。此案件再次警醒人们，只有走勤劳致富之路，才能安居乐业，天上不会掉馅饼。要提高警惕，不要误入传销陷阱，慎终畏初，方始得远。