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沈阳超10亿资金疑卷入“华玉黄金”非法集资案

  • 发布时间:2015-01-21 18:00:00  来源:人民网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  人民网1月21日电(辛阳 陈扶宜)近一个月以来,辽宁沈阳一千余人疑卷入“华玉黄金”非法集资案,超10亿元可能血本无归。1月20日晚间,沈阳警方发布消息,沈阳华玉黄金贸易公司涉嫌集资诈骗犯罪,警方已对该案立案侦查。

  投资了120万元,月利率4%,今年1月18日到期赎回,本以为连本带利能过个好年,没想到有可能面临血本无归……1月19日,沈阳的胡先生拿着一张赎回协议欲哭无泪。胡先生三个月前向沈阳华玉黄金贸易公司投资了120万元购买黄金商品,并选择托管业务。现在华玉公司正式通知胡先生公司账面已空,不能到期兑付资金,意味着胡先生的120万元三个月时间化作了一张不能兑现的合约。一千多名和胡先生一样的受害人已经联合到沈阳市公安局报案。

  李先生是华玉的老客户,也是这次的受害者之一,他给记者讲了自己的亲身经历。2011年年初,他听朋友介绍了解了华玉公司的黄金回购业务。当时的业务很简单,如果黄金交易所的挂牌金价是300元每克,那投资人在华玉以高出30%左右的均价购买黄金,大概390元每克,这样投资人就拿着真真正正的黄金回家。一个月后,黄金还能按390元每克的价格卖给华玉,另外获得1%左右的利息。“投资一百万元,一年就是12万元的利息,利息相当可观。你要是绑定三个月,月利率还能上浮。而当时黄金价格持续上涨,手里就算拿着金条也不能亏损。”

  此后李先生断断续续投资了好几回,赚了能有10多万。再后来,华玉推出了一项业务----黄金委托管理,就是黄金不再发放到投资人手中,华玉直接保管,但利息可以再加上1.5个百分点。“从这项业务开始就蕴藏巨大风险了,因为投资者的投资已经开始脱离了黄金实物了。没有了实物保障,就意味着可能血本无归。以前可能投资失败,但就相当于高出市场价格购买了黄金,亏也不能亏太多。现在不一样了,玩大了……”李先生对于华玉的这套把戏十分清楚,但他这次还是栽了进去,他总是认为自己能在最后一次前安然收手退出。“更多人是在华玉之前的良好信誉和高额利息的巨大诱惑下,放松了警惕……”

  2014年10月份,辽宁出现投资担保公司跑路潮,引发了投资人的担忧,纷纷寻找华玉要求提前赎回本金和利息。1月5日,沈阳华玉黄金贸易有限公司的总经理李淑敏告诉投资人,公司账面上已经没钱支付投资人赎回的本金和利息了。但是她承诺公司仍然会运转下去,“需要赎回的投资人可以再等两天,沈阳华玉公司的大老板----马来西亚投资方会给沈阳华玉注入资金的。”

  投资人对“华玉”的不信任感加剧,每天都有人坐在华玉公司等待事件的进展,华玉公司也无法开展新的业务。1月16日,记者来到沈阳华玉的总部,大厅已经聚集了40多个前来打听情况的投资人。李淑敏告诉投资人,1月18日将会见马方代表并于1月19日给投资人一个交代。投资人交头接耳的商量对策,打算给李淑敏最后一次机会。

  1月19日,李淑敏在东北大厦召开投资人大会,参会者一千余人。但李淑敏并没有给出实质性的解决办法。愤怒的投资人认为华玉一拖再拖,准备跑路的嫌疑巨大,决定报案,让公安机关帮忙挽回经济损失。

  投资人自发形成维权团体,统计损失金额,商量应对办法。记者从多个受害人处了解到,投资人的单笔投资金额多在50万元—200万元之间,到期未能赎回的金额超十亿元。

  记者从辽宁省工商局的官方网站上查询到,沈阳华玉黄金贸易有限公司注册资金5000万元人民币,经营范围为:金制品、珠宝首饰销售及收购;寄存服务(法律、法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外);许可经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  胡先生表示,他在投资这120万元之前也曾多次投资过华玉的黄金回购业务,当时华玉信用良好,本金利息都照付。而后,华玉方称要在其他省市开分公司,所以需要黄金储备,胡先生可以选择黄金委托管理(华玉方代为保管黄金)业务,省得胡先生自己保管黄金麻烦,也帮公司一个忙,回报利息也更高一些。

  发生该事件以来,胡先生不敢告诉家人,偷偷借钱把窟窿堵上,“能瞒一天算一天吧,免得家里老人知道上火。”;还有一名受害人一股火上来突发脑淤血,在陆军总院抢救;42岁的刘平是名医务工作者,自己刚刚做完肺癌手术,靠向亲戚、朋友借来的20万元进行投资,“我的钱是治病的救命钱和孩子上学的钱,如果这笔钱要不回来,全家都没法活了”……

  “公司欠我俩月工资和奖金了,其实我们也是受害者。我们也不了解公司背景,推销公司的黄金理财产品只是为了谋生……”一名华玉的员工告诉记者,入职时公司对所有新员工都有培训,要让投资者消除高回报的戒心,可以从四个方面说:“一是公司和银行有合作;二是公司的背景是一家国外的上市公司;三是公司在马来西亚有矿业;四是有金子作为担保。”

  1月19日21时30分,沈阳市公安局沈河分局接110报警,举报沈阳华玉黄金贸易公司涉嫌集资诈骗犯罪。接到报案后,警方连夜成立专案组,迅速开展工作。经查,该公司自成立以来,以高额投资收益进行非法集资活动。目前,沈阳警方已对该案立案侦查,相关犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。沈阳警方将全力侦办此案,最大限度地减少群众经济损失。警方提醒官大市民增加风险防范意识,拒绝高利诱惑,对“高额回报”、“快速致富”等所谓投资项目要提高警惕,防止上当受骗,远离非法集资。

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