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警方提醒“退休”银行卡最好消磁

  • 发布时间:2014-12-24 03:33:25  来源:燕赵晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  磁条卡将逐步停发,越来越少的磁条卡也成为近期收藏市场的一个关注点。警方提醒:由于磁条中含有很多私人信息,“退休”的磁条一定要做好销户、消磁工作,防止他人恶意利用。

  警方发布警示称,有不法分子用刷卡器刷别人的卡,来复制银行卡的信息从而获利。所以废旧磁条卡如果没有销户或者消磁的话,千万不要交到或卖到别人手中。警方为您揭开六大黑用途。

  1、刷网店信用。网店需要提高自己的销售记录和美誉度来吸引顾客,所以有的网店就会用买来的银行账户购买自己的商品,空买空卖,然后留下虚假的好评。

  2、洗钱。洗钱的时候不法分子可以先把问题资金存到买来的银行卡中,然后进行消费,或者虚假消费套取现金。

  3、逃税。比如不法分子会收购很多个银行卡,然后通过银行往这些卡里以发放工资的名义汇入资金。账目上就有了这样一笔成本,以实现避税目的。

  4、躲避内幕交易。拥有内幕信息的人往往会受到官方监控,所以可能会用这种方式,操作别人的账户来进行买卖交易,逃避监管。

  5、诈骗。由于监管日益严格,不法分子以他人名义开立银行账户已经很难,所以就会需要购买他人的银行账户,作为吸金账户。可以掩护行骗人的身份。

  6、避债。不法分子在遭遇债务问题时,可以先把自己的资产转移到购买来的银行账户中。这样就无法清查出他的实际资产,逃避债务。

  警方特别提醒,如果您的银行卡被不法分子用来违法犯罪,您就有可能会因此受到牵连,所以切记不要让未销户或消磁的银行卡离开自己。

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