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外汇局破获27起“地下钱庄” 前10月涉案金额650亿元

  • 发布时间:2014-12-18 15:44:30  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  新华网北京12月18日电(记者姜琳、李延霞)“就在前几天,我们又破获了一个大案,现在已经抓获犯罪嫌疑人57名。”国家外汇局管理检查司司长张生会在外汇局2014年第四季度外汇管理政策新闻发布会上表示,从20多亿元到650亿元,主要是近期查处了几个涉案金额比较大的案件。

  记者18日从国家外汇管理局获悉,截至10月份,外汇局联合公安机关共破获27起地下钱庄等违法违规案件,冻结资金1.5亿元,当场收缴现金超过3000万元,涉案金额650亿元,而前8个月查处案件的涉案金额仅20多亿元。

  张生会告诉记者,案件破获得益于三方面工作:一是深挖线索,二是密切合作,三是延伸检查。外汇局掌握着海量的数据,通过对外汇收支和相关行为进行分析,在资金流动的异常点中发现了大量的线索。同时,每查处一个钱庄案,对其交易对手和上下游线索,都深入挖掘,找到上下游的一些问题。“今后将继续加大打击力度,提高打击成效,维护涉外经济金融安全。”张生会表示。

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