外汇局破获27起“地下钱庄” 前10月涉案金额650亿元
- 发布时间：2014-12-18 15:44:30 来源：新华网 责任编辑：罗伯特
新华网北京12月18日电（记者姜琳、李延霞）“就在前几天，我们又破获了一个大案，现在已经抓获犯罪嫌疑人57名。”国家外汇局管理检查司司长张生会在外汇局2014年第四季度外汇管理政策新闻发布会上表示，从20多亿元到650亿元，主要是近期查处了几个涉案金额比较大的案件。
记者18日从国家外汇管理局获悉，截至10月份，外汇局联合公安机关共破获27起地下钱庄等违法违规案件，冻结资金1．5亿元，当场收缴现金超过3000万元，涉案金额650亿元，而前8个月查处案件的涉案金额仅20多亿元。
张生会告诉记者，案件破获得益于三方面工作：一是深挖线索，二是密切合作，三是延伸检查。外汇局掌握着海量的数据，通过对外汇收支和相关行为进行分析，在资金流动的异常点中发现了大量的线索。同时，每查处一个钱庄案，对其交易对手和上下游线索，都深入挖掘，找到上下游的一些问题。“今后将继续加大打击力度，提高打击成效，维护涉外经济金融安全。”张生会表示。
