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外汇局今年查处地下钱庄涉案金额达650亿元

  • 发布时间:2014-12-18 11:06:00  来源:中国新闻网  作者:佚名  责任编辑:曹慧敏

  国家外汇管理局18日在北京举行新闻发布会时透露,截至今年10月底,中国共查处地下钱庄等非法买卖外汇活动27起,共涉案金额650亿元人民币,抓获犯罪嫌疑人90余人。

  国家外汇管理局综合司司长王允贵表示,今年以来,外汇局严厉打击外汇违法违规行为,对地下钱庄等非法买卖外汇行为继续保持高压态势。

  对比此前数据可以发现,今年前8个月中国破获地下钱庄案件6起、非法网络炒汇案件1起,涉案金额为28亿元人民币,而前10个月涉案金额却大幅升至650亿元。

  对此国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示,查处一个地下钱庄案件需要数月甚至更长时间,所以数字的变化会有波动,但打击力度和打击能力是不断加强的。就在前几天,又一个地下钱庄案件正在审理当中,可以透露的是,这个案件已抓获嫌疑人57人。

  张生会表示,打击地下钱庄一直是外汇局工作的主要内容,今年突出特点体现在三个方面。

  一是深挖线索。外汇局掌握海量数据,有非现场检查系统,这一系统对外汇收支和相关行为进行分析,找出资金流出异常点,进而找出案件线索。通过非现场检查,我们发现了大量线索,对地下钱庄打击力度不断加强。

  二是跨部门合作。一直以来国家外汇管理局都和海关、税务等部门有密切合作,与公安部门联合行动。

  三是延伸检查。每一个钱庄案件,都找到上下游问题,打击逃骗汇、走私、反腐败等问题。

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