农行金华分行强化案件防控工作
- 发布时间：2014-11-20 03:34:30 来源：钱江晚报 责任编辑：罗伯特
农行金华分行强化案件防控工作
为进一步落实从严治行要求，有力震慑违规行为，农行金华分行近日召开违规典型案例通报会，以视频形式直接开到基层网点，市县行机关助理以上干部、各网点负责人、运营主管、客户经理和员工代表近600人听取了通报。
从各业务条线近两年各类检查发现的问题中，筛选出十个典型违规案例在会上通报，涉及印章管理、信用卡办理、现金箱管理、贷款发放等方面。
该行分管行长表示，近年来，针对银行及客户的诈骗案件时有发生，如利用虚假信息诱骗客户存款汇款，冒用他人身份证件办理业务，使用假身份证件办理业务，使用假币、假支付凭证，使用假公文、假证明材料、假印章办理业务等，此外，针对金融机构的盗窃、抢劫等恶性刑事案件也时有发生，这一切都对银行内部管理提出更高要求，“要求我们以更精细的内部管理、更规范的操作行为防范一切风险隐患。”
根据存在的问题，以及当前内控案防工作面临的严峻形势，该行下一步将重点抓好七大领域的案件防控工作：一是信贷业务领域骗贷及挪用风险；二是信用卡套现及恶意透支风险，重点关注批量开卡集体套现或集中办理虚假分期套现，防止产生伪造、违规修改透支核销资料；三是大额存款诈骗盗存风险；四是财务管理虚假列支费用和小金库风险；五是员工参与民间融资借贷、非法集资等风险；六是贸易融资业务风险，重点关注借款人与出口商、关联企业串通，虚构贸易背景套取银行资金；七是理财及跨业合作类业务风险。
为使各项案防制度落到实处，农行金华分行将进一步完善以下工作机制：一是认真开好案防分析会，以解决具体问题为会议出发点，避免搞形式走过场；二是继续推进内控合规听证会制度，对普遍性、倾向性问题，以及系统性、全局性风险进行通报，查找制度、机制、流程等方面存在的深层次原因，分析存在的漏洞和不足；三是定期发布风险提示，促进各级行、各部门提前防范，排除案件风险隐患，不断增强自我修复功能；四是拓宽信息获取渠道，主动与地方党政机关协调、沟通，借助外部力量对本行员工实施监督，共同预防和惩治职务犯罪；五是加强风险信息的报送，及时做好提示上报、防范化解工作。
本报通讯员 汪晓红
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