中国银行济南分行开展案件风险排查
- 发布时间：2014-08-28 19:22:00 来源：中国经济网 责任编辑：罗伯特
中国银行济南分行扎实开展年度案防评估工作，组织开展案件风险排查活动，防范案件及事故的发生。
4月份起，按照监管机构和上级行系列排查工作要求，制定了《济南分行2014年案件风险排查及非法集资风险专项排查工作实施方案》，组织分行业务条线部门成立12个排查小组，并结合监察部员工行为管理排查，全面完成了集中排查工作。
排查的业务范围包括个人存款开户、网银业务、业务印章管理、非法集资风险及员工异常行为、跨业合作类业务等多个方面。对于排查发现的问题于6月末已全部整改。同时，按照银监局排查工作常态化的要求，每季度汇总报送风险排查报告和相关信息，多措并举有效防范了内控合规及案件的发生。
