浙江警方破获POS机非法套现案 涉案金额1800万
- 发布时间：2015-03-12 07:32:24 来源：中国新闻网 责任编辑：孙毅
一间小小客厅内，8台POS机整齐地排放着，短短3年时间，它们在2名“职业刷卡套现人”苦心经营下，竟刷出超过1800万的现金。近日，浙江浦江警方抓获涉嫌非法经营的潘某和胡某，并缴获银行卡40余张，消费凭证1600余万元。
经查，犯罪嫌疑人潘某起初在投资公司上班，偶尔听说POS机套现赚得多而且还比上班轻松，就打起了信用卡套现的心思。
2012年，潘某以自己、父母、亲戚、朋友等名义办理了8台银行POS机为他人信用卡办理套取现金业务，然后收取0.5%—1%的手续费，套现金额小，手续费收取就高。潘某的眼光果然“很准”，需要刷卡套现的人太多了。来刷卡的人群中，有些是急需小额资金周转的生意人，有些则是为了提高自己信用卡的额度。由于“业务”需要，2014年6月，潘某在江滨中路注册了一家有限公司，并招聘胡某为业务员。仅2014年11月至今，2人非法套现金额便高达700余万元，期间潘某非法获利达四万元左右。
目前，潘某、胡某因涉嫌非法经营罪被浦江县公安局依法刑事拘留。(完)
