绵竹警方破获一起巨额金融诈骗案，骗子公司设下圈套以“转让原始股”为由行骗

　　6月12日，沪深两市午后维持涨势，上证综指迈向5200点，一度创下2008年1月21日以来盘中新高，很多股民心中窃喜：又赚了。而这个消息对于德阳绵竹的股民耿海（化名）来说，却怎么也高兴不起来：他被骗子公司设下圈套，以“转让原始股”为由，骗了上百万元。“这是一次惨痛的经历，希望广大股民朋友能从我的身上吸取教训，千万别信天上会掉馅饼。”耿海说。

　　近日，绵竹警方破获了这起巨额金融诈骗案，已帮耿海追回被骗资金30余万元。目前，该案主要犯罪嫌疑人眭某、李某等已落网，警方正在进一步办理中。

　　在网上找炒股高手他与某机构达成合作

　　“1月12日下午，我给他们打电话，就打不通了。”今年38岁的耿海在绵竹做生意，平日爱好炒股。去年，他在一家财经网站上留了一个信息和电话，“我就说希望有高手能够给我推荐牛股。”自那以后，耿海的电话成了热线，都是所谓的专业机构和炒股高手跟他联系，有的说给推荐股票，有的说合作炒股。

　　去年10月23日，正在店里忙生意的耿海接到自称华夏私募基金业务员的陈小姐打来的电话，称双方可以合作炒股，利润四六分，“我六，他们四。”耿海觉得还不错，就答应了对方。很快，自称该公司抄盘部的徐经理打来电话，与耿海敲定了合作意向。

　　“他跟我说，推荐股票，3-5天收益就可以达到5-10%。”耿海说，徐经理给他推荐了中航飞机和吉鑫科技两只股票，“中航飞机确实收益不小，达到了他们的承诺。”按照事先的约定，耿海将利润打给了对方提供的分红卡。

　　轻信能买到原始股掉入圈套被骗百万元

　　在与徐经理的合作中，耿海又结识了徐经理的上司魏总，和魏总对话后，耿海称想与其合作炒股。但魏总的合作条件是：耿海必须要把利润分红先打过去才推荐股票。“我同意了，他就给我推荐了新华龙和新大洲A两只股票，并打了分红给他。”耿海说，之后却没有实现约定的3-5天实现5-10%的收益。“我当时也质疑了这个问题，他们给我的回复是，为了弥补我的损失，魏总决定帮我进行‘股权转让’，弄一些原始股。”耿海说，他也产生了怀疑，“为什么会给我转让股权？”对方回答他：一是弥补他的损失，二是因为大家交流久了且合作比较愉快。

　　今年1月5日，魏总致电耿海，以每股2.14元的价格给他配了7万股“包钢股份”。按照约定，耿海当天通过手机银行向对方提供的银行卡转账14.98万元。对方见钱到账了，又再次称可以给耿海以相同的价格配40万股“包钢股份”。耿海又再次在绵竹市五路口中国建设银行柜台向对方转账85.6万元。钱转了，耿海接到了魏总的电话，对方称会有券商与他联系。很快，耿海接到一个自称是招商证券客服的男子的电话，对方告诉耿海，47万股“包钢股份”的股票将于1月8日转到耿海的A股账户。

　　1月8日，耿海接到徐经理通过一个座机打来的电话，称股权转让过程中出了点问题。“他说是他们另外的经理私下转让原始股太多，被证监会盯上了，要缓两天到。”耿海说，对方称最迟1月12日到。但1月12日，耿海没等来电话，也没等来股权，给徐经理和魏总打电话，全部打不通了。

　　嫌疑人被警方抓捕开了新公司想再行骗

　　接到耿海的报案后，绵竹警方高度重视，通过初步侦查，确定了报案的真实性，并成立“1.13”专案组，前往广州继续侦查。

　　据绵竹市公安局刑警大队办案民警李宇介绍，当耿海通过手机银行将14.98万元转给骗子留的银行卡后，很快就有嫌疑人在ATM机上取了2万元，“分4次取的，每次5000。”李宇说，耿海在柜台转账85.6万元给骗子后，骗子就通过网银分20次向7张卡转账，共计98.554 万元，随后骗子又通过ATM机取现、转账和POS机套现的方式将钱全部取走。

　　经过长达70天的侦查，绵竹警方在广州警方的配合下，侦查查明，2014年6月，眭某、李某和董某3人合伙，每人出2.6万元成立华夏富潮信息咨询有限公司，以推荐股票名义专门实施诈骗。2014年9月，眭某在网上通过100元购买了一批股民信息，其中包含耿海的信息，该公司业务员吴某就扮演华夏基金业务员小陈、蔡某扮演华夏基金徐经理、眭某扮演魏总、李某扮演招商证券客户代表对耿海实施诈骗，共诈骗100.58万元。“当我们在深圳将李某抓捕的时候，他已经注册成立了另外的类似咨询公司，准备再行骗。”办案民警林雳说。

　　搜查骗子公司发现“绝杀秘籍”

　　绵竹警方和广州警方在对该骗子公司进行搜查时发现，这个公司有一套完整的操作手段，对每一个接话员都有严格的培训，这些员工每个月还有工作总结和下月计划。办案民警林雳说，这一整套行骗的东西，其实有很多破绽和漏洞，只要受害人稍微多思考一下，就不会上当了。

　　耿海在接受记者采访时追悔莫及，“永远不要相信天上会掉馅饼，不掉刀就已经是好的了。”他说，妻子知道这件事后，差点和他离婚，“要不是看在3岁孩子的分上，这个家就真的破了。现在都不敢告诉爸爸妈妈，怕他们着急出意外。”他表示，要以自己“惨痛的经历”告诫股民朋友，不要相信任何打电话来推荐股票的人。