中东联邦银行因洗钱和资助恐怖主义被罚款120万欧元
- 发布时间：2015-12-11 13:50:00 来源：新华网 责任编辑：胡爱善
塞浦路斯中央银行10日发表声明说，中东联邦银行因洗钱和资助恐怖主义被罚款120万欧元。
声明说，中东联邦银行违反了塞打击非法经营收入合法化的法律条款、塞央行防止洗钱和资助恐怖主义相关规定，以及欧盟资金转移要求注明汇款人信息的相关规定。
中东联邦银行老板、黎巴嫩人萨阿卜兄弟否认上述所有指控，并向位于巴黎的国际商会仲裁院提起申诉。
2014年7月，美国财政部金融犯罪执法署发布报告指出，中东联邦银行涉嫌洗钱和资助恐怖主义。报告称，至少从2006年开始，中东联邦银行就与国际恐怖主义资助人、有组织犯罪分子和洗钱分子有染。
中东联邦银行于1982年在塞浦路斯成立，目前总部位于坦桑尼亚。该行在塞浦路斯和坦桑尼亚设有分行，并在莫斯科设有代表处。
