174张身份证337张银行卡 团伙冒办银行卡被识破
- 发布时间：2015-07-13 06:11:00 来源：中国广播网 责任编辑：毕晓娟
五名江西籍男女，从“上线”手里领取大批他人身份证，驾驶车辆流窜于全国多省，每天上下午各跑一个县，疯狂办理银行卡牟取不法利益。日前，来安县公安局根据网帖，破获一起特大跨省妨害信用卡管理案件，抓获犯罪团伙作案成员5名，缴获银行卡、身份证共计500余张。
网帖：冒办银行卡被柜员识破
今年5月初，来安论坛上的一篇网帖，引起当地公安经侦大队的注意。发帖网友自称是银行员工，表扬本单位柜员在受理业务时，成功识破两名外地女子持他人身份证，非法办理银行卡的伎俩。经侦大队民警与发帖网友取得联系，找到当事的银行柜员了解情况。
原来在4月21日，两名操外地口音的女子，走到柜台要求办理银行卡。银行柜员仔细核查对方所提供的身份证信息，发现照片与两人长相明显不同。该柜员发现端倪，要求对方出示本人身份证。两名女子情急之下，来不及索取先前递给柜员的身份证，转身溜出银行。
破案：警方赴河南抓获五男女
警方很快锁定一辆悬挂江西牌照的黑色轿车。专案组很快发现，该车之前曾在巢湖市、庐江县、全椒县等地留下痕迹，车内人员使用他人身份证，先后在多家银行办理银行卡40多张。警方调查得知，不少江西籍嫌疑人随机组合，驾驶不同的车辆，流窜于江西省、安徽省、河南省、山东省、江苏省等多个县市，携带大量他人身份证，疯狂办理不同银行的银行卡。日前，来安县公安局赶赴河南省驻马店市确山县，抓获一名男子和四名女子。
揭秘：办卡待遇厚吃喝住全报
五人落网后声称“无辜”，直到民警勒令其中一名男子章某某打开汽车后备箱，搜出一个黑色公文包内的174张身份证和337张银行卡时，他们才相继承认使用他人身份证、四处办理银行卡的不法行为。
警方初步查明，章某某负责联系“上线”、驾车寻找作案地点，四名女子分两组进银行办卡。章某某带着怀孕的妻子，和另外三名女子一道，每天开车跑两个县，上午和下午各一个。“上线”老板规定，每张身份证只办四张银行卡作为一套，每套卡证的回收价格是150元。此外，五人的住宿、油费、吃喝，全部由“上线”老板统一报销。同时，“上线”老板还有硬性要求，不能到各省的市里办卡，目的地只能是县一级的属地。
