淮河银行一股东涉嫌金融诈骗被起诉 涉案资金5.4亿
- 发布时间：2015-03-20 07:53:23 来源：中国新闻网 责任编辑：毕晓娟
30岁时投资银行成为大股东，可谓是年轻有为，但却败在金钱脚下，伙同亲属通过公司骗贷、高息借款，金融诈骗5.4亿元。记者近日从安徽省淮南市人民检察院获悉，在公安部开展的“猎狐2014”专项行动中，安徽省淮南市淮河银行股东高峰及其亲属等9人落网。高峰等人因涉嫌货款诈骗、合同诈骗、骗取银行贷款、非法吸收社会公众资金、非法经营、虚开增值税专用发票等10余项罪名，已被淮南市检察院依法审查起诉。
现年35岁的高峰，早年跟随父亲做煤炭生意发家，30岁时便在皖北地区首家股份制农村商业银行淮南淮河银行投资了1500万元，成为银行的大股东之一。
办案机关查明：2010年以后，高峰通过购买的方式取得淮南市鑫融融资担保公司、淮南市锦新能工贸有限公司和淮南市杰辉化工有限公司，并将三家公司置于其相近的亲属名下，实际为自己经营管理。高峰利用手中的担保公司，通过实际控制的三家关联公司之间的假合同，从2013年1月至同年的12月，伙同舅舅冯建军、妻妹魏旭冬和妻子魏旭颖等人，采取提保、公正反担保，使用虚假合同的形式，不间断地从各大银行骗取大额贷款，在案发时，未偿还银行贷款高达2.4亿元。
在向银行贷款的同时，高峰还在社会上向他人约定2至5分不等的高额利息借取大额资金。2012年至案发，高峰共非法吸收社会公众资金1.14亿元，支付他人利息762.5万元，已偿还300万元。2013年2月至11月，高峰还指使他人共开具了58份增值税发票，涉税金额270余万元。
2014年年初，高峰带家人逃往泰国。案发后，公安机关发布“红色通缉令”，将其从泰国抓获归案。通过对高峰等人的审查，涉案金额高达5.4亿元，光卷宗就有51卷7025页。此案现已审查完结，正式移交起诉。
