汇丰被指帮助走私商军火商藏匿千亿美元资金
- 发布时间：2015-02-09 14:43:00 来源：中国经济网 责任编辑：孙朋浩
据路透社报道，英国汇丰控股周日坦承其瑞士分行失责，对媒体报导该行协助富裕客户逃漏税，藏匿数以百万美元计资产的消息做出回应。
“我们对过去未能遵守规定与管控的疏失坦承不讳，并对此负起责任，”汇丰周日表示，自从1999年收购瑞士私人银行分行后，此一分支便没有与汇丰完全整合，以致该行在合规及尽职调查的“标准较低”。
国际调查记者同盟(ICIJ)发布报告称，多年来汇丰控股旗下的瑞士私人银行部门依靠为贩毒集团、军火商、钻石大鳄等客户打理秘密账户，赚取了不菲的利润。由于帮助客户隐瞒身份、逃避税款、非法洗钱，汇丰成为近年来少数面临刑事起诉的银行之一。ICIJ对汇丰私人银行部门截至2007年的秘密业务进行了披露，发布了较为完整的秘密账户清单，涉及200多个国家的逾10万名客户。据中国经济网记者了解，汇丰银行的隐秘客户中不乏王室成员、外交官、娱乐明星、企业高管、运动员等社会名流，包括被美国列入制裁黑名单的俄罗斯寡头根纳季-季姆琴科。
汇丰表示，瑞士分行的客户数量已经从2007年的30412个，下滑至去年底的10343个，该行目前正配合主管机关的税务调查。
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