中国经济网北京1月12日讯 西安世纪盛康药业有限公司（以下简称世纪盛康）今日在京召开2014年度股东大会，围绕公司2015年重要发展规划及经营作出重要决议，并责成董事会及管理团队实施完成。本次会议应参会股东3名，实际参会股东1名（代表70%表决权），2名自然人股东（共代表30%表决权）缺席，符合《公司法》和公司章程规定。会议由金台律师事务所全程见证，确保股东大会合法与公开。

　　股东大会通过三项决议

　　本次股东大会围绕世纪盛康2015年重要发展规划通过以下三项重要决议，分别是《董事会工作报告及三年发展规划》、《关于公司拟以增资形式引进摩根士丹利作为战略投资者的议案》、《公司关于启动上市前期准备工作的议案》。

　　股东会指出，鉴于公司目前处于小股东的非法实际控制之下，公司大股东不能合法行使权利，换届后的公司董事会及其经营管理团队也不能进入公司行使职权，使公司正常经营受到极大影响，这必然会给摩根士丹利的引进造成障碍，甚至可能导致不能与摩根士丹利正式签约。为了保证引进战略投资者摩根士丹利的工作顺利进行，股东会授权董事会依法处理包括但不限于以下的相关事务：一是向当地党委政府反映汇报有关情况以期得到他们的支持；二是依法尽快恢复公司董事会和经营班子的对公司的正常管理工作；三是组织协调摩根士丹利人员及其中介机构到公司进行实地考察并开展相关评估工作；四是与摩根士丹利签订战略投资的正式合同及相关法律文件；五是依法完成公司增资的有关法律手续，尽快启动征地和公司提取车间的扩建工程。

　　决议高度重视增资扩建计划

　　摩根士丹利享誉全球金融界，是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司，提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务，早在 1941年摩根士丹利就与纽约证券交易所合作，成为该证交所的合作伙伴，可谓是历史悠久。1995年8月摩根士丹利与中国建设银行合资组建中国国际金融有限公司后，通过在中国的合资银行，摩根士丹利得以为许多中国公司提供在海外上市的服务，包括中国联通、中石化和中国电信等，筹得的总资金超过100亿美元，而这些也仅是大摩在中国辉煌业绩的一部份。

　　本次股东大会决议的核心内容之一就是为顺利实现摩根士丹利对西安世纪盛康的增资计划因此特别强调指出了西安世纪盛康目前仍处于小股东非法控制中，控股股东、董事会和经营管理团队均无法行使对公司正常的、合法的经营管理权，无法推进经营管理工作，严重阻碍了摩根士丹利增资工作的顺利进行。

　　据世纪盛康总经理王洪飞介绍：“顺利引进国际一流的投资银行摩根士丹利的投资，对世纪盛康的长期发展具有战略意义，这也是控股股东中证万融医药投资集团对世纪盛康作出的又一重要贡献。一旦资本成功注入，不仅能让企业顺利推进新的提取车间的建设工作，彻底解决企业长期以来面临的产能不足，品种单一等问题，更能够让企业总结汲取先进的企业运作经验、管理经验，再结合中证万融独有的企业文化，一方面为上市做好准备，另一方面也为未来打入国际市场做好铺垫。”

　　“无论是眼下亟需启动的提取工厂建设工作，还是未来几年的上市工作以及走向国际市场，都依托于摩根士丹利即将注入的这笔投资，与摩根士丹利的合作对世纪盛康而言至关重要，”王洪飞如此强调。

　　股东大会重申3.20董事会无效

　　股东大会还进一步重申了吴芳、舒满平于3月20日纠集早已辞职的公司原董事金恩淑、蔡孟杰等人，涉嫌非法召开会议，抢夺公司，致使公司管理秩序混乱，且吴芳等人涉嫌伪造公司印章、挪用、侵占公司巨额资产，已造成公司数亿元的巨大经济损失。同时强调3.20董事会无效，西安世纪盛康药业有限公司已于2014年7月21日召开的第一次临时股东会对董事会作出更换公司董事、监事的决议。

　　世纪盛康董事张戈表示：“股东大会的决议对世纪盛康的发展非常重要，但当前更重要的是在党和政府的帮助下，让企业重回正常合法的发展道路，这样才能使这些决议顺利实现。我们积极推动作为国际最大投资银行机构之一的摩根士丹利投资于西安，希望为陕西的 “一路一带”建设贡献力量，更愿意为将西安建设成为西部金融中心做出贡献。”（成言）

　　相关报道：