兄弟二人招聘“业务员”办卡套现
- 发布时间：2014-11-15 08:58:04 来源：法制日报 责任编辑：罗伯特
兄弟二人从网上购买200多人的身份证原件，并借此办理243张信用卡。随后，兄弟二人用85张信用卡恶意透支168万元。
近日，记者从新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局经济犯罪侦查支队一大队了解到，这起案件是乌市近几年涉案金额最大的信用卡诈骗案，光案件卷宗就有14本，约70厘米厚。
2014年4月22日，乌鲁木齐市公安局经济犯罪侦查支队接到某银行乌鲁木齐分行信用卡部工作人员沈某报警称，他们银行的信用卡用户崔某透支了10994.43元逾期未还款，银行工作人员联系崔某时，对方说他本人没有办理过信用卡。
警方初步判断，有人盗用他人身份证信息办理信用卡恶意透支。办案民警在随后的调查中发现，从2013年下半年至2014年4月，有一批办卡人提供的办卡资料相似，办卡信息都在外地，主要在陕西、河南等地。这些办卡人从未到过新疆，也未在新疆居住或办理户籍。
5月18日，警方将犯罪嫌疑人王某抓获；6月17日，犯罪嫌疑人吕某被抓获。
据了解，吕某今年31岁，毕业于北京某大学金融专业，王某今年25岁，两人系兄弟关系。2010年，吕某曾因借用他人身份证办信用卡恶意透支被处理过。
经查明，2013年7月至2014年4月，吕某、王某共计办理5家银行的信用卡243张，其中85张信用卡被恶意透支168.57万元，其余158张信用卡未套现。
据办案民警介绍，吕某、王某从网上购买他人身份证，并私刻了27家公司的财务章，以此准备申请办理信用卡的资料。随后，吕某、王某还招聘了一批“业务员”，用以向银行提交材料，接受银行审核。
办案民警说，吕某、王某在招聘“业务员”时，设下了较高应聘条件，如长相、心理素质、普通话水平等。为防止“业务员”掌握“公司机密”，吕某、王某对“业务员”的管理比较严格，分工明确。等信用卡申办出来后，王某和吕某再到专门套现的地方进行套现。
目前，吕某、王某二人已被批准逮捕，案件仍在进一步调查中。
