法媒曝光“来自中国的金融诈骗” 诈骗总额超3.5亿
- 发布时间：2015-03-18 06:55:00 来源：环球时报 责任编辑：王斌
“来自中国的金融诈骗”，法国《费加罗报》3月16日发表专题报道称，多家法国企业遭遇来自中国的专业金融诈骗，诈骗总金额已经超过3.5亿欧元，大量资金流入位于中国的账户，特别是中国温州的账户，这里有许多侨民生活在法国与欧洲。文章称，法国司法当局已经辨认出70个位于中国的这类账户及50多名嫌疑犯。“但是，只要法国当局不对在法的中国贪腐分子采取行动，中国当局就拒绝追查这些账户与逮捕嫌疑人，法国司法当局对此无计可施。”去年11月，法国媒体曾报道称，法国派出了一个司法代表团访问中国，就来自中国的金融诈骗案寻求中方协助。
《费加罗报》援引法国司法部门的消息称，这类诈骗大体分为三种模式：第一种是伪装成银行测试企业金融设施，让企业做金融汇款“测试”。第二种是利用复杂的电脑软件“黑”入企业账户，伪造名目让企业支付款项。第三种是在充分了解企业结构与运作方式之后，伪装成董事长或总经理让会计往某个账户打钱，理由常常是需要“秘密”打款以准备股票上市或为摆脱税务监控打款，还有就是紧急支付佣金。据法国司法部门称，最后一种方式是最常用的。报道称，一些法国大型企业与体育俱乐部已成为这类诈骗的受害者。最著名的是法国马赛奥林匹克足球俱乐部去年秋被骗走75.6万欧元，名目是一名球员转会到中国足球队效力，需要给中间人支付佣金。这笔钱随后打到位于中国的账户。世界知名的法国轮胎制造公司米其林也是受害者：骗子以米其林一个供货商的财务总管名义骗了160万欧元。
法国司法当局对这类诈骗案十分重视，负责案件的法官对《费加罗报》指出，这类金融诈骗案自2012年出现，近两年来大幅上升：大约统计到700多起案件与犯罪企图。犯罪分子利用高科技和十分复杂的手段作案，常常通过企业网站与“脸书”网址侵入企业内部电脑系统。罪犯基地设在外国，网站设立时间短，经常变化。企业被骗的款项则先打到设在英国、德国、希腊、塞浦路斯及东欧等国的“出租车账户”上，再打入中国的账户。这些步骤常常只需要按一两个电脑按键，速度极快。据该报报道，目前这类犯罪活动开始朝西班牙和北欧国家蔓延，目标也从企业逐渐指向普通居民，主要是诈骗保险金。
