意控告中银米兰分行洗钱 中银称未收到起诉文件
- 发布时间：2015-06-23 08:01:00 来源：中国经济网 责任编辑：王斌
据彭博社报道，意大利检察官提交诉状，控告约300人，包括中国银行米兰分行的官员，指称他们犯下洗钱等罪行，涉及逾45亿欧元(51亿美元)汇往中国的资金。
向法庭提交的诉状显示，在佛罗伦萨的检察官寻求控告中国银行的四位经理，并要求数十位来自中国的意大利居民接受审判。检察官在诉状中称， 为期七年的调查发现与数家意大利公司有关的逃税、团伙犯罪和欺诈行为。
检察官称，来自品牌造假、苦工和卖淫等犯罪活动的收入，通过一种汇款服务，在2006-2010年间从意大利私运到中国。而中国银行在米兰的经理们帮助将这家汇款公司收到的约22亿欧元现金，汇到了中国。
诉状称，中国银行的经理们不汇报可疑交易，帮助掩盖资金的来源和目的流向。中国银行从这些汇款中收入了逾75.8万欧元手续费。
记者致电中国银行的一位律师Francesco Mucciarelli，他拒绝置评。佛罗伦萨检察官办公室的官员也拒绝置评。
一位因政策原因而要求匿名的法庭官员称，检察官的诉状通常需要一位法官确认，听证日期尚未确定。
北京时间6月23日07:40，中国银行港交所发布澄清公告，没有收到意大利司法机构有关合规性调查的任何正式起诉的文件。
