新闻源 财富源

2022年07月06日 星期三

财经 > 贵金属 > 黄金资讯 > 正文

字号:  

沈阳疑现黄金非法集资案 超10亿资金人间蒸发

  • 发布时间:2015-01-26 07:59:00  来源:中国青年网  作者:佚名  责任编辑:孙毅

  高额回报引诱入局,沈阳千人理财被骗

  “那是治病钱和孩子上学钱”(民生调查)

  近一个月以来,辽宁沈阳1000余人疑卷入“华玉黄金”非法集资案,超10亿元可能血本无归。1月19日晚,沈阳市公安局接到110报警,举报沈阳华玉黄金贸易公司涉嫌集资诈骗犯罪。当夜,沈阳市公安局微博发布消息,称警方已对该案立案侦查。

  买黄金还能拿利息,100万一年可挣12万

  经查,该公司自成立以来,以高额投资收益进行非法集资活动。目前,相关犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。李先生是华玉的老客户,也是这次的受害者之一。2011年年初,他听朋友介绍了解了华玉公司的黄金回购业务:如果黄金交易所的挂牌金价是300元/克,投资人在华玉以高出30%左右的均价购买黄金,大概390元/克,这样投资人就拿着真真正正的黄金回家;1个月后,黄金还能按390元/克的价格卖给华玉,另外获得月利率1%左右的利息。

  “投资100万元,一年就是12万元的利息,相当可观。你要是绑定3个月,月利率还能上浮。而当时黄金价格持续上涨,手里就算拿着金条也不能亏损。”此后,李先生断断续续投资了好几回,赚了能有10多万元。

  凭借好的信誉度和高的回报率,投资人数不断增加,华玉又推出了一项新业务——黄金委托管理,就是黄金不再发放到投资人手中,华玉直接保管,但利息可以再加上1.5个百分点。“按之前的玩法,就算投资失败,就相当于高出市场价格购买了黄金,亏也不能亏太多。现在不一样了,玩大了。”李先生对于华玉的这套把戏十分清楚,但还是栽了进去,他总是认为自己能在最后一次前安然收手退出,“更多人是在华玉之前的良好信誉和高额利息的巨大诱惑下,放松了警惕。”

  有人全部家当被卷,警方全力侦查

  2014年10月份,辽宁出现投资担保公司跑路潮,引发了投资人的担忧,纷纷寻找华玉要求提前赎回本金和利息。今年1月5日,华玉的总经理李淑敏告诉投资人,公司账面上已经没钱支付投资人赎回的本金和利息了。但是她承诺公司仍然会运转下去:“需要赎回的投资人可以再等两天,沈阳华玉公司的大老板——马来西亚投资方会给沈阳华玉注入资金的。”

  但是,投资人对华玉的不信任感逐渐加剧,情绪变得难以控制,每天都有人坐在华玉公司等待事件的进展。1月16日,记者来到沈阳华玉的总部,大厅已经聚集了40多个前来打听情况的投资人。李淑敏告诉投资人,1月18日将会见马方代表,并于1月19日给投资人一个交代。投资人交头接耳地商量对策,打算给李淑敏最后一次机会。

  1月19日,李淑敏在东北大[微博]厦召开投资人大会,参会者1000余人,但李淑敏并没有给出实质性的解决办法。愤怒的投资人认为华玉一拖再拖,准备跑路的嫌疑巨大,决定报案。

  记者从多个受害人处了解到,投资人的单笔投资金额多在50万元—200万元之间,1000余名投资者卷入其中,未赎回的金额巨大。

  据记者了解,有一部分投资者是拿了全部家当来进行投资,不想到最后竟打了水漂。一名受害人一股火上来突发脑溢血,在医院抢救。还有一名医务工作者,自己刚刚做完肺癌手术,靠向亲戚、朋友借来的20万元进行投资,“我的钱是治病的救命钱和孩子上学钱,如果要不回来,全家都没法活了。”

  “公司欠我俩月工资和奖金了,我们也是受害者。”一名华玉的员工告诉记者,入职时公司对新员工都有培训,要让投资者消除戒心,可以从四个方面说:“一是公司和银行有合作,二是公司的背景是一家国外的上市公司,三是公司在马来西亚有矿业,四是有金子作为担保。”

  沈阳警方表示,将全力侦办此案,最大限度地减少群众经济损失。同时也提醒广大市民增加风险防范意识,拒绝高利诱惑,对“高额回报”“快速致富”等所谓投资项目要提高警惕,防止上当受骗,远离非法集资。(来源:人民日报)

  更多相关:

  南京假银行吸储2亿元:装修得和真银行一模一样

  一个没有任何金融资质的“合作社”,将内部刻意装潢得和国有银行一模一样,并以高额的贴息款诱惑市民来存款,短短一年多就有近200人上当受骗,涉案金额近2亿元。

  2014年5月,浙江杭州人王某经“中间人”介绍,将1200万元公司流动资金存进了位于南京浦口江浦街道的一家名为“南京某农村经济专业合作社”的单位。这一“合作社”承诺除给予王某国有银行一样的同期利率外,每周还贴息2%。

  然而,在连续获得4个星期的贴息款后,这一“合作社”没再给王某打贴息款。王某从浙江赶到南京与之交涉,结果对方不仅不给贴息款,连1200万元的存款也取不出来。2014年6月,王某向南京浦口警方报案。

  南京浦口警方介入调查后,发现这个“农村经济专业合作社”的工商营业执照上写的经营范围是农业信息咨询,与金融类没有任何关系,于是对这家“合作社”以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

  浦口警方介绍,这一“合作社”2014年开始许诺除银行基准利率外,再给予高额的贴息。

  浦口警方还介绍,这一“专业合作社”在内部进行装修的时候,完全仿造国有商业银行的模式进行,不仅柜台设计像正规的银行,还有LED显示屏、叫号机等,甚至5个柜面上都安排有穿着貌似银行统一服装的“职员”在办公。一些储户被拉来后,一看眼前的场景,就以为是正规的信用合作社。

  目前,这一涉嫌非法吸收公众存款的“合作社”法人代表刘某及3名“业务经理”已被刑事拘留,一名携款外逃的女高管也在2014年12月31日被南京警方劝返回宁投案自首,另外还有两名刘某聘请的副手在逃。

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅