夫妻中奖500万 开融资公司民间借贷超4亿被捕
- 发布时间：2014-09-11 09:28:18 来源：中国广播网 责任编辑：刘波
开融资担保公司，并以此为“舞台”骗贷3500万元和民间借贷4.2亿元，用这些钱，自贡一对夫妻在国外花天酒地消费5000多万元……日前，自贡市高新区某融资担保有限公司实际控制人吴朝明(化名)及妻子习安(化名)，因涉嫌抽逃出资罪及骗取贷款罪被检方批准逮捕。
步入类金融行业骗贷 境外消费5485万
据警方介绍，吴朝明是自贡市自流井区人，之前曾开过出租车，做过餐馆生意，还中过500万的足彩。2012年，吴朝明开始涉入类金融行业，并创办了自贡市高新区某融资担保有限公司。从此开始以该公司为“舞台”，进行骗贷和民间借贷。
今年6月份，自贡市公安局高新区分局在例行工作当中发现该公司有骗贷嫌疑。经深挖，办案民警逐渐弄清楚吴朝明等人的骗贷过程。
据办案民警介绍，吴朝明及其团伙以公司名义主动联系企业，或者由吴朝明安排亲信接管一些空壳企业，虚报项目、修改财务报表，制作虚假审计报告、购销合同等，然后以该公司作担保，以企业名义向银行贷款，并将款项进行分配或者由吴朝明个人支配。
警方查明，通过骗贷和民间借贷得来的钱财，除了用来购买豪车、豪宅以外，吴朝明及习安等还远赴柬埔寨、几内亚、马来西亚等地消费。根据吴朝明、习安等人的银行卡交易记录，其在境外消费5495万元，转账1.348亿元。
涉嫌抽逃出资罪 民间借贷达4.2亿
就在警方准备收网时，吴朝明和习安逃离自贡。6月28日，办案民警在成都双流县一家宾馆内将夫妻二人当场抓获。随后，该团伙其他成员相继被办案民警抓获。在深入调查中，警方还发现，吴朝明夫妇还涉嫌抽逃注册资金。
办案民警介绍，公司在创立时注册资本为1亿元，到2013年底再增资2亿，注册资本达到3个亿，但其中大部分资金很快就被私自撤走。
办案民警透露，这些注册资金大都是借贷而来，目前该公司民间借贷金额达到4.2亿左右，还剩下2.7亿没有偿还。同时，四川新闻网记者了解到，对于民间借贷一项，警方目前还在进一步调查中。
据了解，公司成员共22人，其中11人已被刑事拘留、2人被取保候审，吴朝明、习安夫妇二人已于今年8月4日被检方以抽逃出资罪及骗取贷款罪批准执行逮捕。
