电信诈骗团伙两月骗510万 26名嫌犯三线分工
- 发布时间：2014-09-17 07:46:00 来源：京华时报 责任编辑：谢凌宇
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昨天，26名涉嫌跨国电信诈骗的犯罪嫌疑人在市一中院受审。这26人被指控于2013年3月至5月，在马来西亚王国沙捞越州古晋市参加由外籍人员组织的、针对我国大陆公民的电信诈骗活动，骗取80余名被害人共计510余万元，其中大部分受害者为50岁以上的老人。因涉案人员众多和案情复杂，此案将连续审理4天。
>>跨国抓捕
两处窝点抓获86人
2013年3月起，刑侦总队反电信诈骗案件侦查支队发现，多起电信诈骗案源头均指向马来西亚。专案组赶赴马来西亚会同当地警方，对两处诈骗窝点统一收网，抓获86人。其中，中国台湾犯罪嫌疑人54名、中国大陆犯罪嫌疑人29名、马来西亚籍犯罪嫌疑人3名。
>>庭审现场
26名嫌犯均为福建人
起诉书指控，26名嫌疑人中有15名男性和11名女性，年龄最大的是1978年出生，最年轻的是1994年出生。他们均来自福建省，其中来自福建省闽侯县这一个县的共有14人。26人于2013年3月至5月期间，在马来西亚王国沙捞越州古晋市参加由外籍人员组织的、针对我国大陆公民的电信诈骗活动，分别冒充我国公安机关、检察机关以及电力部门等单位工作人员，通过用互联网向被害人拨打电话、发送信息等方式，虚构电表欠费、信用卡欠费等事实，谎称被害人因涉嫌“洗黑钱”等犯罪活动可能被追究刑事责任，提出对其银行账户进行调查或者保护，骗取80余名被害人人民币共计510余万元。
受审者均表示，他们是遭他人欺骗成为犯罪工具，在国外期间行动受限，通讯也被切断，并遭受威胁和恐吓，因而进行电信诈骗活动，并非他们所愿。
>>诈骗流程
三线分工连环行骗
“一线”：欺骗受害人欠费、信用卡透支或涉嫌“洗黑钱”等，如受害人相信，“一线”会记录受害人的姓名、住址、单位、身份证号、银行卡号等，并发给“二线”。一线让受害人不挂机拨“110”或其他号码，电话将转到“二线”。
“二线”：扮演“电力公司主任”“银行主管”“警官”等，给被害人分析原因，如被冒名办信用卡等，让被害人害怕、担心。“二线”会让被害人去找所谓的助理、下属接洽具体事宜，电话便转给了“三线”。
“三线”：负责给被害人做资金比对，并提示事主将钱转到“安全账户”等具体事宜。被害人成功完成“三线”电话沟通后，最终将由团伙高层接手，进行转账。
