打着电子商务交易平台的旗号，祁连峰等人创办美佰网，以高额返利为诱饵，吸引客户交纳保证金成为经销商，在半年时间内非法吸收高达6000多万元资金。

　　民间反传销协会创始人李旭认为，这种情况是典型地借电商名义进行网络传销，“他们往往以高额回报为诱饵，并以合法的公司为掩护建一个网站，具有跨地域的特点，一旦关闭网站跑路，投资者就会血本无归”。

　　运作方式 设网络销售平台 不为卖货为“拉人头”

　　据美佰公司法定代表人祁连峰供述，其于2011年12月创办美佰(北京)电子商务科技有限公司，注册资本10万元。公司经营范围包括销售电子产品、通讯设备。

　　然而这个网络销售平台并非不销售商品。美佰公司原培训部讲师吴翠鹤在作证时，讲述了美佰公司的经营方式以及客户投资后如何得到回报。

　　模式之一是购物返利。客户在美佰网上注册成为会员，消费购买商品后，根据不同的价格得到不同的积分，1个积分等于1元。然后再以这个积分为基础，按12期或24期返利，每期返利的比例为1比1.25左右，直至返利期限结束。另外一种模式就是缴纳2万、6万、10万元的保证金，成为美佰的经销商，然后获得返利。

　　据多名美佰公司员工证实，美佰实际上并没有销售商品的业务，而是靠发展经销商“拉人头”缴纳保证金。

　　美佰公司客服部员工张超作证说，“美佰公司经营的业务就是向客户推荐购买公司套系，交纳保证金成为经销商，此外没有其他业务。”

　　这一点也得到了美佰公司办公室主任乔石的证实：“公司的主要业务是吸纳客户成为会员，收取保证金，同时按期给客户返利，除此之外没有其他经营业务。”

　　设计部职员陈鑫则表示，“起初我以为公司是类似淘宝网的购物网站，但从我到公司至今，网购平台系统一直没有做出来。”

　　商家与其签订合同 最后变为缴费“会员”

　　据被害人崔欣陈述，其与美佰公司在2012年3月签订产品上架经销合同，约定在美佰网上出售化妆品。“我们给美佰公司提供了化妆品的图片、产品清单、价格，美佰公司也把我们的产品挂在了网上，但美佰公司一直没有真正开通销售平台，我们的合作停留在签署合同这个层面。”

　　后来，崔欣与美佰公司签了经销商合作经营合同，交了1.6万元成为美佰网的会员，因没有要赠品，2万元的加入门槛减免了4000元。

　　交2万返利近10万 发展下线层层返利

　　祁连峰说，他早在2011年10月就开始吸纳会员开展返利业务。

　　事实上，祁连峰所设计缴纳保证金获得高额返利的模式并不复杂。据其交代，客户交纳2万元保证金为1个套系，第一个月按照2万元的2%即400元再减去400元的10%税金即360元作为返利，以后每个月按照360元的1.5倍重复累积叠加，直至返利12期后结束。

　　按照这种模式，缴纳2万元保证金，1年后的返利总额为9万多元。除获得返利外，客户交纳保证金成为会员后都会领取一次美佰排队奖，金额是1125元。另外，客户还可以通过自己发展的人员的销售业绩获得返利，形成层级返利网络。

　　据祁连峰供述，如果客户发展了下线，每推荐1个客户，他每月的返利还要加上他所推荐的客户每月返利的20%。此外祁连峰表示，公司吸纳的会员人数每达到84单时，在公司会员排名单上排在最前面的会员就可以再领一次美佰排队奖。另外，客户还有可能领取保证金金额6%的总监奖。

　　通过QQ和朋友圈 吸纳会员三千余人

　　祁连峰说，美佰公司最开始做返利时，是通过QQ和微信朋友圈发展客户的，到2012年5月事发时，公司已经吸纳了会员3000余人，“当时我把公司的返利方式、会员能拿到的预期收益通过QQ给他们传了文件，之后陆续有人找我做业务交纳保证金”。

　　为了发展更多经销商，美佰网还推出了会员礼品，主要包括苹果、三星手机，以及冰箱、空调等，还有一些购物卡、日用品，产品价值在4000元左右。而购买这些礼品的资金都来自向会员收取的保证金。

　　一审法院出具的证据显示，美佰公司共非法吸收了3198人次会员保证金款，涉及笔数3198笔，应收保证金总额6448万元。

　　案件审理

　　构成非法吸收公众存款罪 一审判有期徒刑19年

　　2012年1月，祁连峰个人增资490万元，将美佰公司的注册资本变更为500万元。

　　当年4月份，美佰公司又变更注册资本为2000万元，股东变更为祁连峰和李翠玉二人，其中李翠玉出资1500万元，祁连峰出资500万元。不过祁连峰坦承，李翠玉并没有实际出资，“公司增资的钱是收取客户交纳的保证金垫付的”。

　　美佰网非法吸收存款情况“东窗事发”后，2012年5月份开始，祁连峰等人先后被查获归案。法院审理查明，祁连峰、李翠玉将吸收的资金用于个人购买汽车及为他人支付购房款，金额共计200余万元，并于案发后携带集资款2100余万元潜逃。

　　一审法院认为，被告人祁连峰、李翠玉等6人，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，均已构成非法吸收公众存款罪。另外，祁、李二人在案发前后肆意挥霍集资款并携款逃匿，二被告人的行为还构成集资诈骗罪。

　　经审理，一审判祁连峰有期徒刑19年，并处罚金人民币70万元，判李翠玉有期徒刑12年，并处罚金人民币40万元。其他四人也被判2年到2年半不等，并处罚金。

　　延伸采访

　　具欺骗性和隐蔽性 网络传销事件频发

　　记者梳理近年网络传销资料发现，打着电子商务或消费返利的旗号进行传销的案件并不少。

　　如发展代理构筑传销网络的上海家帝豪电子商务有限公司，以推销商品、“消费养老”为名，要求参加者以缴纳1万元购买商品套餐等方式获得加入资格，自2007年至案发，在全国共计发展代理商6万余人，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金共计10.9亿余元。

　　另外，太平洋直购网设计了会员消费积分返利等制度，网站注册会员缴纳7000元便可成为最低级别的“合格诚信渠道商”，并获得一定返利。但消费返利仅仅是为了掩盖推广返利的传销本质，通过推广返利，大肆发展下线。至案发时，太平洋直购网共发展渠道商12.15万名、其他会员676.76万名、实际收取保证金37.98亿元。

　　中国电子商务研究中心研究认为，与传统营销相比，网络传销的虚拟性更强、更具欺骗性、隐蔽性强、跨地域性传播等特点。

　　具三个特征 即可认定为传销

　　在传销性质的认定上，中国民间反传销协会创始人李旭解释说，只要同时具备三个特征就可认定是传销：“一是缴纳入门费，取得加入资格；第二就是发展下线，组成层级关系；第三通过直接或间接发展的人员数量或者销售业绩，进行返利。”

　　李旭告诉《法制晚报》记者，2005年国务院颁布了《禁止传销条例》，其中列举了传销行为的三种表现形式：一是“拉人头”式传销，二是骗取“入门费”式传销，三是“团队计酬”式传销，“美佰网的这种情况，是典型的披着电商外衣的网络传销”。

　　李旭表示，这种网络传销往往打着电子商务、消费返利的旗号，以高额回报为诱饵，并以合法的公司为掩护创建一个网站，“打着电商旗号做传销的情况，2011和2012年比较猖獗”。李旭说，2012年年底，工商总局、公安部在全国集中打击以建电商网站以消费返利为诱饵的模式，美佰网与太平洋直购网、万家购物有些类似。

　　至于如何区分传销与正常的返利网站，李旭表示：“正常返利网站的返利是单层的，而且返利相对合理。但网络传销的返利超出了合理的范围，有的高达100%，比如消费100返利100等。”

　　此外，李旭认为传销网站还打了一个时间差，“比如100元的返利要一年才能完全返还。打时间差，前期的返利是根据后期交的入门费来返还，到一定的时间，便卷款跑路。这是一种圈钱的游戏，是一种骗局”。

　　李旭表示，现在利用互联网或移动互联网平台搞传销的情况很多。“比如网络传销组织在拉人的时候，通过微信群、QQ建群、YY聊天室等发布信息或洗脑，这样就更隐蔽。”他提醒称，网络传销具有跨地域的特点，部分传销网站的服务器建在境外，很难监管，“网站一关，投资者就血本无归”。

　　美佰网高额返利流程

　　客户交纳2万元保证金

　　第一个月返利：

　　2万元×2%-(2万元×2%)×10%税金=360元

　　以后每个月按照360元的1.5倍重复累积叠加

　　至返利12期后结束