新闻源 财富源

2021年10月18日 星期一

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

2014年上海金融犯罪案件数增幅超四成

  • 发布时间:2015-05-05 18:00:00  来源:中国新闻网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  中新社上海5月5日电 (记者 陈静)上海市检察院5日披露,2014年上海金融犯罪案件总量较2013年上升超四成,各金融行业均有涉及,借助新概念、新业务、新产品等实施的犯罪逐步蔓延,金融从业人员犯罪案件高企,金融创新随之而来的刑事法律风险值得关注。

  根据当日发布的《2014年度上海金融检察白皮书》,2014年,上海检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1245件,涉案1395人,金融犯罪审查起诉案件2063件,涉案2378人。检察机关告诉记者,2014年的金融犯罪案件,涉及银行、证券、保险、信托、基金等金融行业的各个金融业务,并向金融新产品、新业务拓展:信托理财产品发行、保理融资、政策性农业保险、以P2P为代表的互联网金融等领域均出现了新类型的金融犯罪案件。

  检察机关发现,金融从业人员犯罪案件为历史峰值。据悉,金融从业人员犯罪案件自2012年至2014年则逐年上升,2014年已达84件109人,比2013年的26件41人分别上升223%和166%。

  据知,自贸区的金融改革使得跨境贸易更为便利,部分犯罪分子便利用境内外经贸管理制度的差异,借助离岸公司、离岸账户虚构贸易背景实施逃汇、信用证诈骗、骗取出口退税等犯罪。检察机关透露,自贸试验区内的金融犯罪,虽然从数量上看,低位可控;但从犯罪类型上看:自贸区内金融犯罪多采用虚构贸易背景的方式实施犯罪,同时自贸区金融改革中出现的新概念被犯罪分子借以炒作并实施犯罪。

  《白皮书》厘清了检察机关在办案中发现的突出问题,对金融犯罪风险作出预警。上海市检察院方面告诉记者,2014年的非法集资案件中理财产品恰恰成为“重灾区”。虽然金融监管部门、金融机构加强了查处和管理,但继“泛鑫”系列案后,又出现多起金融从业人员参与其中的重大案件,如,在成某非法吸收公众存款案中,各地多家银行工作人员卷入其中,涉案金额高达逾12亿元人民币。

  2014年互联网金融快速发展,是金融市场中最大的热点,但风险同时出现。上海市检察院表示,利用互联网实施金融犯罪的趋势愈加明显。

  根据《白皮书》,在金融案件中还反映出金融监管盲点和法律缺失。上海市检察院方面称,这在理财产品中反映最为明显。

  据透露,投资类机构监管缺失,造成犯罪成本低、防治难。

  此外,检察机关亦提示,少数金融从业人员道德素质堪忧,法律意识淡漠,易陷入犯罪。 (完)

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅