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2020年11月27日 星期五

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6月8日晚间上市公司公告速递

  6月8日晚间上交所公告速递:

  (900949)“东电B股”公布第六届董事会第三次会议决议公告

  浙江东南发电股份有限公司第六届董事会第三次会议于2012年6月8日召开,会议审议通过《关于处置台州发电厂关停机组资产的议案》。

  (601999)“出版传媒”公布第一届董事会第三十八次会议决议公告

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第三十八次会议于2012年6月8日举行,会议审议并通过了《关于组建辽宁新华书店发行集团和辽宁新华书店发行集团有限公司的议案》。

  (601939)“建设银行”公布2011年年度报告补充公告

  (601939)“建设银行”公布2011年年度报告补充公告

  (601801)“皖新传媒”公布第二届董事会第十次(临时)会议决议公告

  安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第十次(临时)会议于2012年6月8日召开,会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

  (601677)“明泰铝业”公布关于财务总监变动的公告

  (601677)“明泰铝业”公布关于财务总监变动的公告

  (601636)“旗滨集团”公布关于2012年A股限制性股票激励计划首次授予完成的公告

  (601636)“旗滨集团”公布关于2012年A股限制性股票激励计划首次授予完成的公告

  (601288)“农业银行”公布董事辞职公告

  (601288)“农业银行”公布董事辞职公告

  (601288)“农业银行”公布2011年年度报告补充公告

  (601288)“农业银行”公布2011年年度报告补充公告

  (601288)“农业银行”公布2011年度股东年会决议公告

  中国农业银行股份有限公司2011年度股东年会于2012年6月8日举行,会议审议通过关于《中国农业银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案、关于2011年度财务决算方案的议案、关于2011年度利润分配方案的议案等事项。

  (601218)“吉鑫科技”公布关于以部分募集资金暂时补充流动资金的公告

  (601218)“吉鑫科技”公布关于以部分募集资金暂时补充流动资金的公告

  (601218)“吉鑫科技”公布关于第二届监事会第七次会议决议的公告

  (601218)“吉鑫科技”公布关于第二届监事会第七次会议决议的公告

  (601218)“吉鑫科技”公布关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2012年6月8日召开,会议审议通过《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》。

  (601111)“中国国航”公布关于召开2012年第二次临时股东大会的二次通知

  中国国际航空股份有限公司现再次公告关于召开二零一二年第二次临时股东大会通知。

  现场会议召开时间:2012年6月26日(星期二)14:00

  网络投票时间:2012年6月26日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00

  (600999)“招商证券”公布有限售条件流通股上市流通提示性公告

  招商证券股份有限公司股东海南航空股份有限公司本次解除限售38,704,245股;可上市流通日期:2012年6月18日。

  (600979)“广安爱众”公布关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告

  (600979)“广安爱众”公布关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告

  (600894)“*ST广钢”公布关于召开2011年年度股东大会的通知

  广州钢铁股份有限公司董事会决定于2012年6月29日上午9:30召开公司2011年年度股东大会,审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配方案》、《2012年度生产经营计划》等事项。

  (600860)“ST北人”公布重大资产重组进展情况公告

  截至本公告发布日,北人印刷机械股份有限公司重大资产重组及股权划转事项的相关方案尚在讨论中,上述事项尚存在不确定性,本公司股票将继续停牌。

  待有关事项确定后,本公司将及时公告并复牌。

  (600858)“银座股份”公布2012年第一次临时股东大会决议公告

  银座集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月8日召开,会议审议批准《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于山东省商业集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。

  (600851)“海欣股份”公布2011年度股东大会决议公告

  上海海欣集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日召开,会议审议通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配方案、关于公司董事会换届的议案等事项。

  (600846)“同济科技”公布2011年度利润分配实施公告

  上海同济科技实业股份有限公司实施2011年度利润分配方案为:每10股派0.20元(含税)。

  股权登记日:2012年6月13日

  除息日:2012年6月14日

  现金红利发放日:2012年6月20日

  (600830)“香溢融通”公布关于委托贷款业务展期事项的公告

  (600830)“香溢融通”公布关于委托贷款业务展期事项的公告

  (600819)“耀皮玻璃”公布第七届监事会第一次会议决议公告

  (600819)“耀皮玻璃”公布第七届监事会第一次会议决议公告

  (600819)“耀皮玻璃”公布第七届董事会第一次会议决议公告

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月8日召开,会议审议通过《关于推选公司董事长的议案》、《关于推选公司副董事长的议案》、《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》等事项。

  (600819)“耀皮玻璃”公布2011年度股东大会决议公告

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日召开,会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及摘要》等事项。

  (600812)“华北制药”公布公告

  华北制药股份有限公司有关非公开发行股票的申请,已于2012年6月8日经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核。根据会议审核结果,公司非公开发行股票的申请已获得通过。公司股票将于2012年6月11日复牌。

  (600811)“东方集团”公布日常关联交易公告

  (600811)“东方集团”公布日常关联交易公告

  (600811)“东方集团”公布对外担保公告

  (600811)“东方集团”公布对外担保公告

  (600811)“东方集团”公布第七届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

  东方集团股份有限公司于2012年6月8日召开了第七届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于变更独立董事的议案》、《关于确定公司2012年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》、《关于为子公司提供担保额度的议案》等事项。

  公司决定于2012年6月29日上午9:00召开2011年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

  (600803)“威远生化”公布关于2012年度日常关联交易的公告

  (600803)“威远生化”公布关于2012年度日常关联交易的公告

  (600803)“威远生化”公布第六届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知

  河北威远生物化工股份有限公司第六届第十七次董事会会议于2012年6月8日召开,会议审议通过关于公司日常关联交易的议案。

  董事会决定于2012年6月29日(上午10:00)召开公司2011年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

  (600801)“华新水泥”公布第七届董事会第四次会议决议公告

  华新水泥股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年6月7日召开,会议审议通过了关于选举Ian Thackwray先生为公司第七届董事会副董事长的议案、关于聘任刘凤山先生为公司副总裁的议案。

  (600780)“通宝能源”公布重大事项进展公告

  目前,山西通宝能源股份有限公司控股股东山西国际电力集团有限公司和山西煤炭运销集团有限公司战略重组工作尚未取得实质进展,山西国际电力集团有限公司正在积极协调有关部门加快推进。公司股票继续停牌。待相关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

  (600780)“通宝能源”公布2011年度股东大会决议公告

  山西通宝能源股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日召开,会议审议通过了公司《二○一一年度董事会工作报告》、公司《二○一一年年度报告及摘要》、公司《二○一一年度利润分配方案》等事项。

  (600779)“水井坊”公布关于召开2011年度股东大会的通知

  四川水井坊股份有限公司董事会定于2012年6月29日上午9:30召开公司2011年度股东大会,审议公司《2011年度董事会工作报告》、公司《2011年度利润分配或资本公积转增股本预案》、公司《2011年度报告及其摘要》等事项。

  (600779)“水井坊”公布六届监事会2012年第一次临时会议决议公告

  (600779)“水井坊”公布六届监事会2012年第一次临时会议决议公告

  (600779)“水井坊”公布六届董事会2012年第四次临时会议决议公告

  四川水井坊股份有限公司六届董事会2012年第四次临时会议于2012年6月8日召开,会议审议通过了公司《关于对全资子公司成都水井坊酒业有限公司增资的议案》、公司《关于董事会换届选举的议案》、公司《关于召开2011年度股东大会的议案》。

  (600771)“ST东盛”公布关于股民诉讼情况的公告

  (600771)“ST东盛”公布关于股民诉讼情况的公告

  (600740)“山西焦化”公布关于近三年现金分红情况说明的公告

  (600740)“山西焦化”公布关于近三年现金分红情况说明的公告

  (600740)“山西焦化”公布董事会决议公告暨召开第三十七次股东大会的通知

  山西焦化股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年6月8日召开,会议审议通过了关于调整公司利润分配政策及修订《公司章程》的议案、关于制定《山西焦化股份有限公司股东回报规划》的议案。

  公司拟定于2012年6月25日(星期一)上午10:00时召开第三十七次股东大会,审议以上议案。

  (600729)“重庆百货”公布关于召开2011年度股东大会通知的公告

  重庆百货大楼股份有限公司董事会决定于2012年6月29日上午9:30召开公司2011年度股东大会,审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度报告及摘要》、《重庆百货大楼股份有限公司2011年度董事会工作报告》、《重庆百货大楼股份有限公司2011年度利润分配预案》等事项。

  (600729)“重庆百货”公布第五届三十七次董事会会议决议公告

  重庆百货大楼股份有限公司第五届三十七次董事会会议于2012年6月8日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

  (600712)“南宁百货”公布2012年第一次临时股东大会决议公告

  南宁百货大楼股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会于2012年6月8日召开,会议审议通过《关于变更2011年非公开发行股票募集资金投资项目运营主体的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

  (600701)“工大高新”公布召开2011年年度股东大会的通知

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会决定于2012年6月29日(星期五)上午10:00时召开公司2011年年度股东大会,审议《公司2011年度报告及摘要》、《公司董事会2011年度工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。

  (600690)“青岛海尔”独立董事征集投票权报告书

  (600690)“青岛海尔”独立董事征集投票权报告书

  (600690)“青岛海尔”公布第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

  青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2012年6月8日召开,董事会决定于2012年6月27日下午15:00召开公司2012年第一次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2012年6月27日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00,审议《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法(草案)》。

  网络投票代码:738690;投票简称:海尔投票。

  (600677)“航天通信”公布2011年度非公开发行股票预案(修订版)

  (600677)“航天通信”公布2011年度非公开发行股票预案(修订版)

  (600677)“航天通信”公布六届十三次董事会决议公告暨关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2012年6月8日召开,会议审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于与航天科工集团及其子公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38%股权以及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议案》等事项。

  董事会定于2012年6月25日下午13:30召开公司2012年第二次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2012年6月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,审议以上议案及其他事项。

  网络投票代码:738677;投票简称:航通投票。

  (600671)“ST天目”公布关于召开2011年度股东大会的通知

  杭州天目山药业股份有限公司定于2012年6月29日9时30分召开2011年度股东大会,审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配方案》、《2011年年度报告》等事项。

  (600653)“申华控股”公布关于申华房产转让西安万吉69.96%股权的公告

  (600653)“申华控股”公布关于申华房产转让西安万吉69.96%股权的公告

  (600639)“浦东金桥”公布第七届监事会第十二次会议决议公告

  (600639)“浦东金桥”公布第七届监事会第十二次会议决议公告

  (600639)“浦东金桥”公布关联交易公告

  (600639)“浦东金桥”公布关联交易公告

  (600639)“浦东金桥”公布第七届董事会第十一次会议决议暨关于召开2011年度股东大会的公告

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年6月6日召开,会议审议通过《关于与物流、再生资源等公司关联交易的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于调整董事的议案》等事项。

  董事会决定于2012年6月29日(星期五)下午1:30时召开公司2011年度股东大会,审议以上有关议案及其他事项。

  (600637)“百视通”公布2011年度股东大会决议公告

  百视通新媒体股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日召开,会议审议通过《公司2011年年度报告》、《公司2011年度董事会工作报告》、公司《2011年度利润分配议案》等事项。

  (600635)“大众公用”公布2011年度股东大会决议公告

  上海大众公用事业(集团)股份有限公司于2012年6月8日召开2011年度股东大会,会议审议通过2011年度董事会工作报告、2011年度财务决算和2012年度财务预算报告、2011年度公司利润分配预案等事项。

  (600624)“复旦复华”公布关于上海复华软件产业发展有限公司完成增资的公告

  (600624)“复旦复华”公布关于上海复华软件产业发展有限公司完成增资的公告

  (600621)“上海金陵”公布关于增加第21次股东大会(2011年会)临时提案的公告

  2012年6月7日,上海金陵股份有限公司董事会收到公司控股股东华鑫置业(集团)有限公司《关于提议增加上海金陵股份有限公司第21次股东大会(2011年会)临时提案的函》。

  由此,公司第21次股东大会(2011年会)将增加《公司关于变更公司名称的议案》,作为第9项议程。

  (600615)“丰华股份”公布关于委托贷款变更银行方的公告

  (600615)“丰华股份”公布关于委托贷款变更银行方的公告

  (600604)“*ST二纺”公布重大资产重组实施进展公告

  (600604)“*ST二纺”公布重大资产重组实施进展公告

  (600601)“方正科技”公布第九届监事会2012年第三次会议决议公告

  (600601)“方正科技”公布第九届监事会2012年第三次会议决议公告

  (600601)“方正科技”公布第九届董事会2012年第五次会议决议公告

  方正科技集团股份有限公司于2012年6月7日召开第九届董事会2012年第五次会议,会议审议通过了关于公司董事长变更的议案、关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。

  (600597)“光明乳业”公布关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

  (600597)“光明乳业”公布关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

  (600590)“泰豪科技”公布2011年度股东大会决议公告

  泰豪科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日召开,会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配的预案》、《公司2011年年度报告》(全文及摘要)等事项。

  (600582)“天地科技”公布2011年年度股东大会决议公告

  天地科技股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月8日召开,会议审议通过2011年年度报告、2011年利润分配预案、2011年资本公积金转增股本预案等事项。

  (600569)“安阳钢铁”公布2012年第一次临时监事会会议(传真方式)决议公告

  (600569)“安阳钢铁”公布2012年第一次临时监事会会议(传真方式)决议公告

  (600569)“安阳钢铁”公布2012年第二次临时董事会会议(传真方式)决议公告

  安阳钢铁股份有限公司2012年第二次临时董事会会议于2012年6月8日召开,会议审议并通过《设立安阳钢铁股份有限公司冷轧分公司》议案、《撤销安阳钢铁股份有限公司北京销售分公司》议案、《参股组建安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司》议案。

  (600549)“厦门钨业”公布公告

  厦门钨业股份有限公司关于未投资参与江西大湖塘钨矿事宜的澄清公告披露后,部分投资者向本公司反映了一些他们关心的问题,经核实,本公司现就投资者关心的问题予以说明。

  (600543)“莫高股份”公布关于2011年年度报告补充披露的公告

  (600543)“莫高股份”公布关于2011年年度报告补充披露的公告

  (600540)“新赛股份”公布2012年第4次临时股东大会决议公告

  新疆赛里木现代农业股份有限公司2012年第4次临时股东大会于2012年6月8日召开,会议审议通过了《关于公司投资收购整合轧花厂项目总体计划方案的议案》。

  (600521)“华海药业”公布关于2012年度第一期短期融资券发行完成的公告

  (600521)“华海药业”公布关于2012年度第一期短期融资券发行完成的公告

  (600520)“中发科技”公布第四届董事会第二十四次会议决议公告

  铜陵中发三佳科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2012年6月8日召开,会议审议通过了《关于选举陈迎志先生为公司第四届董事会副董事长的议案》。

  (600503)“华丽家族”公布第四届监事会第六次会议决议公告

  (600503)“华丽家族”公布第四届监事会第六次会议决议公告

  (600503)“华丽家族”公布第四届董事会第十二次会议决议公告

  华丽家族股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2012年6月8日召开,会议审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

  (600495)“晋西车轴”公布关于控股股东参与认购非公开发行股票构成关联交易的公告

  (600495)“晋西车轴”公布关于控股股东参与认购非公开发行股票构成关联交易的公告

  (600495)“晋西车轴”公布第四届监事会第十三次会议决议公告

  (600495)“晋西车轴”公布第四届监事会第十三次会议决议公告

  (600495)“晋西车轴”公布公告

  2012年6月8日,晋西车轴股份有限公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案并形成决议。

  依据相关规定,公司于2012年6月11日复牌。

  (600495)“晋西车轴”公布第四届董事会第十三次会议决议公告

  晋西车轴股份有限公司第四届董事会第十三次会议于二〇一二年六月八日召开,会议审议通过《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等事项。

  (600479)“千金药业”公布第七届董事会第四次会议决议公告

  株洲千金药业股份有限公司第七届董事会第四次会议于二O一二年六月八日召开,会议审议通过了《关于增资陇西千金药材有限公司的议案》。

  (600478)“科力远”公布更正公告

  (600478)“科力远”公布更正公告

  (600462)“*ST石岘”管理人公布关于公司重整进展公告

  (600462)“*ST石岘”管理人公布关于公司重整进展公告

  (600448)“华纺股份”公布2011年年度股东大会补充通知

  华纺股份有限公司董事会应股东山东滨州印染集团有限责任公司提议,决定在2012年6月20日召开的2011年年度股东大会上增加下面一个临时提案:

  《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  同时,会议召开地点由公司本部会议室更改为滨州市威尔仕白鹭湖大酒店,其他事项不变。

  (600448)“华纺股份”公布第四届董事会第六次会议决议公告

  华纺股份有限公司第四届董事会第六次会议于近日召开,会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  (600403)“大有能源”公布第五届董事会第十四次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告

  河南大有能源股份有限公司于2012年6月7日召开了第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于制定<河南大有能源股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)>的议案》、《关于修改<河南大有能源股份有限公司章程>的议案》。

  董事会决定于2012年6月25日(星期一)上午9时召开公司2012年第二次临时股东大会,审议以上议案。

  (600400)“红豆股份”公布关于控股子公司名称、经营范围及营业期限变更的公告

  (600400)“红豆股份”公布关于控股子公司名称、经营范围及营业期限变更的公告

  (600396)“金山股份”公布关于为子公司提供贷款担保的公告

  (600396)“金山股份”公布关于为子公司提供贷款担保的公告

  (600396)“金山股份”公布第四届董事会第三十四次会议决议暨召开2011年年度股东大会的通知

  沈阳金山能源股份有限公司于2012年6月8日召开第四届董事会第三十四次会议,会议审议通过关于为康平华电风力发电有限公司提供贷款担保的议案、关于为彰武华电风力发电有限公司提供贷款担保的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。

  董事会决定于2012年6月29日上午9时召开公司2011年年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

  (600388)“龙净环保”公布关于2012年度第一期中期票据发行结果的公告

  (600388)“龙净环保”公布关于2012年度第一期中期票据发行结果的公告

  (600382)“广东明珠”公布关于股东股权质押事宜的公告

  (600382)“广东明珠”公布关于股东股权质押事宜的公告

  (600381)“贤成矿业”公布关于2012年度第一次临时股东大会增加议案的公告

  青海贤成矿业股份有限公司监事钟文波先生于2012年6月1日辞去公司监事会监事职务。现公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司书面提名雷霁先生担任公司监事会监事职务,并按照公司章程等有关规章制度的要求,将《雷霁先生担任公司监事》的议案提交公司2012年度第一次临时股东大会进行审议,同时股东参与网络投票的操作流程将相应调整。

  (600381)“贤成矿业”公布第五届董事会第二十一次会议决议公告

  青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年6月7日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司大柴旦粤海化工有限公司增资扩股的议案》。

  (600381)“贤成矿业”公布关于全资子公司大柴旦粤海化工有限公司增资扩股的公告

  (600381)“贤成矿业”公布关于全资子公司大柴旦粤海化工有限公司增资扩股的公告

  (600381)“贤成矿业”公布关于公司职工代表监事变更的公告

  (600381)“贤成矿业”公布关于公司职工代表监事变更的公告

  (600381)“贤成矿业”公布关于公司首期股票期权激励计划(草案)的提示性公告

  (600381)“贤成矿业”公布关于公司首期股票期权激励计划(草案)的提示性公告

  (600369)“西南证券”公布关于重大资产重组申请材料反馈回复意见延期回复的公告

  (600369)“西南证券”公布关于重大资产重组申请材料反馈回复意见延期回复的公告

  (600360)“华微电子”公布2012年第三次临时股东大会决议公告

  吉林华微电子股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年6月8日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》。

  (600354)“敦煌种业”公布五届监事会第五次临时会议决议公告

  (600354)“敦煌种业”公布五届监事会第五次临时会议决议公告

  (600354)“敦煌种业”公布五届董事会第六次临时会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

  甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第六次临时会议于2012年6月8日召开,会议审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于聘任公司种子营销总监的议案、关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司期货业务管理制度》的议案。

  公司拟于2012年6月25日早8:30时召开2012年第二次临时股东大会,审议以上有关议案。

  (600352)“浙江龙盛”公布重大资产重组进展公告

  (600352)“浙江龙盛”公布重大资产重组进展公告

  (600350)“山东高速”公布2011年度股东大会决议公告

  山东高速股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日召开,会议审议通过了2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配及资本公积金转增的议案、2011年年度报告及其摘要等事项。

  (600329)“中新药业”公布关于2012年第一次临时股东大会网络投票的提示性公告

  天津中新药业集团股份有限公司公布关于2012年第一次临时股东大会网络投票的提示性公告:

  现场会议时间:2012年6月12日下午14:30

  网络投票时间:2012年6月12日上午9:30—11:30、13:00—15:00

  (600323)“南海发展”公布关于收到中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行股票批文的公告

  (600323)“南海发展”公布关于收到中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行股票批文的公告

  (600323)“南海发展”公布第七届董事会第十三次会议决议公告

  南海发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年6月8日召开,会议审议通过关于公司分红情况的自查报告、《南海发展股份有限公司分红管理制度》、关于修改公司章程的议案等事项。

  (600322)“天房发展”公布为控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的公告

  (600322)“天房发展”公布为控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的公告

  (600322)“天房发展”公布七届十次董事会会议决议公告

  天津市房地产发展(集团)股份有限公司七届十次董事会会议于2012年6月8日召开,会议审议通过了公司为控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

  (600295)“鄂尔多斯”公布2012年第七次董事会决议公告暨召开公司2012年第五次临时股东大会的通知

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2012年6月8日召开了2012年第七次会议,会议审议通过了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司《关于修改股东大会网络投票实施细则的议案》、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司《关于更换信息披露报纸的议案》、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司《关于聘请深圳市迪博企业风险管理技术有限公司为公司内部控制提供咨询的议案》。

  公司谨定于2012年6月26日(星期二)下午3:00召开2012年第五次临时股东大会,审议以上有关议案。

  (600295)“鄂尔多斯”公布2012年第四次临时股东大会决议公告

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2012年6月8日召开2012年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》(第五次董事会决议通过)、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》(第六次董事会决议通过)。

  (600280)“南京中商”关于收购人祝义材要约收购南京中央商场(集团)股份有限公司股份的清算公告

  (600280)“南京中商”关于收购人祝义材要约收购南京中央商场(集团)股份有限公司股份的清算公告

  (600277)“亿利能源”公布澄清公告

  (600277)“亿利能源”公布澄清公告

  (600260)“凯乐科技”公布2011年年度股东大会决议公告

  湖北凯乐科技股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月8日召开,会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。

  (600257)“大湖股份”公布召开2012年第二次临时股东大会的通知

  大湖水殖股份有限公司董事会决定于2012年6月25日上午9∶00召开公司2012年第二次临时股东大会,审议关于发行公司债券的议案、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案、关于修改董事会议事规则的议案等事项。

  (600257)“大湖股份”公布第五届董事会第十三次会议决议公告

  大湖水殖股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年6月8日召开,会议审议通过《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案等事项。

  (600251)“冠农股份”公布2011年年度报告补充公告

  (600251)“冠农股份”公布2011年年度报告补充公告

  (600234)“ST天龙”公布关于控股股东股份划转的公告

  (600234)“ST天龙”公布关于控股股东股份划转的公告

  (600223)“鲁商置业”公布2012年度第一次临时股东大会决议公告

  鲁商置业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年6月8日召开,会议审议批准了《关于与山东省商业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

  (600179)“ST黑化”公布关于召开2011年度股东大会的通知

  黑龙江黑化股份有限公司董事会决定于2012年6月29日上午10:30召开公司2011年度股东大会,审议《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告》及《年报摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。

  (600175)“美都控股”公布关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告

  (600175)“美都控股”公布关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告

  (600166)“福田汽车”公布董事会决议公告

  北汽福田汽车股份有限公司董事会于近日召开,会议审议通过了《关于设立福田汽车巴西营销有限公司的议案》、《关于内部控制建设发展规划的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

  (600151)“航天机电”公布第五届监事会第十四次会议决议公告

  (600151)“航天机电”公布第五届监事会第十四次会议决议公告

  (600151)“航天机电”公布关于召开2011年年度股东大会的通知

  上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2012年6月29日下午1:00召开公司2011年年度股东大会,审议《2011年度公司董事会工作报告》、《2011年度公司利润分配方案》、《2011年年度报告及年度报告摘要》等事项。

  (600151)“航天机电”公布第五届董事会第十五次会议决议公告

  上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2012年6月8日召开,会议审议通过了《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的提案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》等事项。

  (600145)“ST国创”公布关于子公司收购仁怀市桂花煤矿进展情况公告

  (600145)“ST国创”公布关于子公司收购仁怀市桂花煤矿进展情况公告

  (600145)“ST国创”公布关于股东股份减持进展情况公告

  (600145)“ST国创”公布关于股东股份减持进展情况公告

  (600112)“长征电气”公布关于股东名称变更的公告

  (600112)“长征电气”公布关于股东名称变更的公告

  (600089)“特变电工”公布关于募集资金暂时补充流动资金部分提前归还的公告

  (600089)“特变电工”公布关于募集资金暂时补充流动资金部分提前归还的公告

  (600066)“宇通客车”公布关于限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议的公告

  (600066)“宇通客车”公布关于限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议的公告

  (600016)“民生银行”公布关于中国证监会核准刘湣棠基金行业高级管理人员任职资格的公告

  (600016)“民生银行”公布关于中国证监会核准刘湣棠基金行业高级管理人员任职资格的公告

  (600016)“民生银行”公布关联交易公告

  (600016)“民生银行”公布关联交易公告

   

  6月8日晚间深交所公告速递:

  (000012,041158001,112021,112022,200012)南 玻A:第六届董事会临时会议决议

  南 玻A第六届董事会临时会议于2012年6月7日召开,审议通过了《关于第四期激励股份解锁的议案》。

  (002274)华昌化工:近五年监管部门监管关注事项及整改情况

  按照证券监管部门的统一要求,上市公司需披露近五年来证券监管部门、交易所采取监管措施或行政处罚的情况及整改措施、情况。华昌化工根据要求精神,现将近五年监管关注事项及整改情况予以公告。

  (002153)石基信息:第四届董事会2012年第三次临时会议决议

  石基信息第四届董事会2012年第三次临时会议于2012年6月7日召开,审议通过了《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司股权的议案》。

  (002501)利源铝业:2012年第二次临时股东大会决议

  利源铝业2012年第二次临时股东大会于2012年6月8日召开,审议关于《公司董事薪酬》的议案、关于《修订<公司章程>》的议案、关于《向信达金融租赁有限公司以融资租赁方式进行融资》的议案。

  (002291,B01086)星期六:归还募集资金

  星期六第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将8,000万元(占公司募集资金净额927,351,348.00元的8.63%)闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自该次董事会审议批准之日起不超过6个月(自2011年12月12日至2012年6月11日)。

  截至2012年6月7日,公司已将用于暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全部归还至原募集资金专户,使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。

  (002146)荣盛发展:调整股票期权激励计划股票期权行权价格

  荣盛发展2010年第三次临时股东大会审议通过的《公司2009年股票期权激励计划》规定:在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本等事宜时,行权价格要进行调整。鉴于公司2011年年度利润分配方案已经实施完毕,根据上述规定,现对公司2009年股票期权激励计划股票期权行权价格调整,调整后的股票期权行权价格为9.03元。

  (000962)东方钽业:五届十五次董事会会议决议

  东方钽业五届十五次董事会会议于2012年6月8日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于投资设立东方钽业香港有限公司的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会有关事项的议案》等议案。

  (300169)天晟新材:第二届董事会第十二次会议决议

  天晟新材第二届董事会第十二次会议于2012年6月8日召开,审议通过《关于公司治理专项活动的整改工作报告》、《关于制订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》、《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》。

  (002515)金字火腿:第二届董事会第十四次会议决议

  金字火腿第二届董事会第十四次会议于2012年6月8日召开,审议通过了《关于以自有资金置换超募资金用于北京子公司增资的议案》。

  (300264)佳创视讯:2011年年度权益分派实施公告

  佳创视讯2011年年度权益分派方案为:每10股派1元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

  本次权益分派股权登记日为:2012年6月15日,除权除息日为:2012年6月18日。

  (002371)七星电子:第四届董事会第十五次会议决议

  七星电子第四届董事会第十五次会议于2012年6月8日召开,审议通过了《关于向上海浦东发展银行申请银行综合授信额度的议案》。

  (300144)宋城股份:更换保荐代表人

  中国银河证券股份有限公司为宋城股份首次公开发行股票并上市的保荐机构,委派张涛先生、郑炜先生担任公司持续督导保荐代表人。

  公司于2012年6月7日收到保荐机构银河证券《关于更换保荐代表人的函》,公司原保荐代表人张涛先生因个人原因,不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证对公司持续督导工作的有序进行,银河证券已委派保荐代表人徐子庆先生接替张涛先生继续履行持续督导职责。本次变更后,公司持续督导保荐代表人为郑炜先生、徐子庆先生。公司于2010年12月9日完成公开发行A股股票,根据有关规定,保荐机构的持续督导期限至2013年12月9日止。

  (002308)威创股份:第二届董事会第十三次会议决议

  威创股份第二届董事会第十三次会议于2012年6月8日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制订<利润分配管理制度>的议案》。

  (002616)长青集团:第二届董事会第十七次会议决议

  长青集团第二届董事会第十七次会议于2012年6月7日召开,审议通过了《<广东长青(集团)股份有限公司章程>修订案》、《广东长青(集团)股份有限公司分红管理制度》、《广东长青(集团)股份有限公司股东分红回报规划(2012-2014年)》、《广东长青(集团)股份有限公司股东大会议事规则(修订)》。

  (002497)雅化集团:2012年度第一次临时股东大会决议

  雅化集团2012年度第一次临时股东大会于2012年6月8日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

  (002474)榕基软件:6月26日召开2012年第二次临时股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、现场会议召开时间:2012年6月26日10:00

  3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式

  4、股权登记日:2012年6月21日

  5、会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

  6、登记时间:2012年6月25日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:30)

  7、审议事项:《关于制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划(2012-2014)>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

  (000962)东方钽业:6月26日召开公司2012年第一次临时股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2012年6月26日下午14:30

  (2)网络投票时间为:2012年6月25日-2012年6月26日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012年6月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年6月25日15:00至2012年6月26日15:00期间的任意时间。

  (3)股权登记日:2012年6月20日

  (4)会议召开地点:公司办公楼二楼会议室

  (5)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  (6)登记时间:2012年6月21日-2012年6月25日,上午8:00-12:00,下午14:30-18:30

  (7)审议事项:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

  (002169,112071)智光电气:6月26日召开2012年第二次临时股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议地点:广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室

  3、会议召开日期与时间:2012年6月26日下午14:00

  4、股权登记日:2012年6月19日

  5、会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式

  6、登记时间:2012年6月20日 (上午9时至11时,下午2时至4时)

  7、审议事项:《广州智光电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》、《广州智光电气股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

  (000869,200869)张 裕A:2011年度权益分派实施公告

  张 裕A2011年年度权益分派方案为:每10股送3股,派15.2元人民币现金(含税)。

  本次权益分派A股股权登记日为:2012年6月15日,除权除息日为:2012年6月18日。

  本次权益分派B股最后交易日为:2012年6月15日,股权登记日为:2012年6月20日,除权除息日为:2012年6月18日。

  (002367)康力电梯:重大合同

  苏州轨道交通二号线有限公司于2012年2月23日发布了“苏州市轨道交通2号线工程全线自动扶梯项目(延发)”的中标公示,康力电梯为该项目的中标单位,中标金额24,990.7728万元(主线和延伸线)。

  近日,公司收到与苏州轨道交通二号线有限公司签署的书面合同,本次签署的合同内容为苏州市轨道交通2号线工程主线自动扶梯项目货物采购和服务,主线合同金额为15,740.0888万元。中标项目中另一部分与苏州市轨道交通2号线工程延伸线相关的合同另行签署,该部分合同金额为9,250.6840万元。

  (002341)新纶科技:6月25日召开2012年第五次临时股东大会

  1.会议召集人:公司第二届董事会

  2.会议时间:

  (1)现场会议时间:2012年6月25日下午14:30;

  (2)网络投票时间:2012年6月24日-2012年6月25日;其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年6月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2012年6月24日15:00至2012年6月25日15:00期间的任意时间。

  3.股权登记日:2012年6月19日

  4.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

  5.现场会议召开地点:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

  6.登记时间:2012年6月20日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

  7.审议事项:《关于<公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

  (002412)汉森制药:独立董事辞职

  汉森制药董事会于近日收到独立董事赵德军先生递交的书面辞职报告。赵德军先生因个人原因辞去公司独立董事职务及公司董事会专门委员会相关职务,辞职后,赵德军先生不再担任公司任何职务。

  赵德军先生辞去公司独立董事职务后,将导致公司独立董事中缺少会计专业人士,不符合相关规定。因此,赵德军先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前,赵德军先生将按照规定,继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

  (002312)三泰电子:2012年第四次临时股东大会决议

  三泰电子2012年第四次临时股东大会于2012年6月8日召开,审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

  (002606)大连电瓷:2012年第二次临时股东大会决议

  大连电瓷2012年第二次临时股东大会于2012年6月8日召开,审议通过了《关于调整募投项目计划的议案》。

  (002370)亚太药业:到期归还暂时用于补充流动资金的超额募集资金

  亚太药业第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,即自2011年12月15日起至2012年6月14日止。使用期满后,公司将上述资金及时归还至募集资金专用账户。

  2012年6月7日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

  (002132,041164013)恒星科技:控股股东持有公司股份质押

  恒星科技日前收到股东谢保军先生办理股权质押的文件,现将有关事项公告如下:

  公司股东谢保军先生于6月7日将其持有的公司股票3,900万股(其中无限售流通股2,000万股,高管锁定股1,900万股,共计占公司股份总额的7.22%)质押给中融国际信托有限公司为本人与中融信托签订的《特定股权收益权转让合同》提供担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

  截止目前,谢保军先生持有公司股份数额为18,712.2万股,占公司股份总额的34.66%,其中已质押股份数额为18,100万股,占公司股份总额的33.53%。

  (002483)润邦股份:2012年度第二次临时股东大会决议

  润邦股份2012年度第二次临时股东大会于2012年6月8日召开,审议通过《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》。

  (002477,041259023)雏鹰农牧:董事会换届选举

  雏鹰农牧第一届董事会任期将于2012年6月30日届满。为顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据有关规定将第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事任职资格等予以公告。

  (002076)雪 莱 特:2012年第一次临时股东大会决议

  雪 莱 特2012年第一次临时股东大会于2012年6月8日召开,审议通过了《关于制定<分红管理制度>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

  • 来源:中国网
  • 编辑:王文举

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