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2019年10月17日 星期四

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南钢股份(600282)第五届董事会第三次会议决议公告


股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临 2011—031 号

  债券代码:122067 债券简称:11南钢债

  南京钢铁股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011 年 11 月 8 日,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”

  以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第五届董事会第三次

  会议的通知。2011 年 11 月 18 日上午 9:30,第五届董事会第三次

  会议如期在公司 715 会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 8

  名。独立董事应文禄先生因公出差未能出席本次会议,书面委托独立

  董事陈传明先生对会议通知所列议案代行同意的表决权。会议由董事

  长杨思明先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召

  集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董

  事审议并以书面记名表决方式通过了以下事项:

  一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于与上海复星

  高科技集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易议案》

  为了进一步拓宽公司融资渠道,提高公司资金使用效率,降低资

  金使用成本,经与上海复星高科技集团财务有限公司协商,公司拟与

  复星财务公司签订为期一年的《金融服务协议》。根据该协议,复星

  财务公司将为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务以及其他金融

  服务。(详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

  及上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于与上海复星高

  科技集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告》)

  公司关联董事杨思明先生、吕鹏先生、陶魄先生、孙亦民先生回

  避对该议案的表决。

  独立董事黄旭芒先生、陈传明先生和应文禄先生会前对该议案进

  行了审查,同意将其提交董事会审议,并在会后发表如下独立意见:

  董事会审议《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融

  服务协议的关联交易议案》的决策程序符合《公司法》《上海证券交

  易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的

  有关规定。

  我们认为该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高公司资金

  使用效率、降低融资成本和融资风险,不会损害本公司及中小股东利

  益,亦不影响公司的独立性。我们同意公司与上海复星高科技集团财

  务有限公司签订金融服务协议。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于制订公司〈内

  幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  详见同日登载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司

  内幕信息知情人登记管理制度》。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司董事会

  二○一一年十一月二十二日

  • 来源:中国网
  • 编辑:robot

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