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2019年10月21日 星期一

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宁波华翔电子股份有限公司2012年第三季度报告

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人金良凯及会计机构负责人(会计主管人员) 周丹红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  (一)主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  2012.9.30

  2011.12.31

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产(元)

  4,912,233,252.82

  4,372,335,634.59

  12.35%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  2,607,961,357.93

  2,689,732,622.58

  -3.04%

  股本(股)

  530,047,150.00

  553,199,988.00

  -4.19%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  4.92

  4.86

  1.23%

  2012年7-9月

  比上年同期增减(%)

  2012年1-9月

  比上年同期增减(%)

  营业总收入(元)

  1,467,664,870.27

  62.74%

  3,899,759,198.54

  45.3%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  57,993,941.18

  19.18%

  188,605,343.71

  -21.24%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  --

  --

  2,478,793.92

  -98.3%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  --

  --

  0.005

  -98.08%

  基本每股收益(元/股)

  0.12

  33.33%

  0.36

  -14.29%

  稀释每股收益(元/股)

  0.12

  33.33%

  0.36

  -14.29%

  加权平均净资产收益率(%)

  2.11%

  0.35%

  6.87%

  -1.93%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  2.01%

  0.4%

  5.45%

  -2.98%

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  项目

  年初至报告期期末金额(元)

  说明

  非流动资产处置损益

  279,116.69

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

  9,120.74

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  9,277,574.91

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  34,048,468.57

  非货币性资产交换损益

  委托他人投资或管理资产的损益

  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

  交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  受托经营取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  401,890.71

  其他符合非经常性损益定义的损益项目

  少数股东权益影响额

  -3,153,792.21

  所得税影响额

  -1,827,059.79

  合计

  39,035,319.62

  --

  (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  报告期末股东总数(户)

  62,313

  前十名无限售条件流通股股东持股情况

  股东名称

  期末持有无限售条件股份的数量

  股份种类及数量

  种类

  数量

  华翔集团股份有限公司

  35,784,862

  人民币普通股

  35,784,862

  象山联众投资有限公司

  29,202,719

  人民币普通股

  29,202,719

  周晓峰

  22,484,200

  人民币普通股

  22,484,200

  中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

  10,909,550

  人民币普通股

  10,909,550

  杭州麦田立家泓达创业投资有限公司

  9,060,000

  人民币普通股

  9,060,000

  江阴西冶机械制造维修有限公司

  6,680,000

  人民币普通股

  6,680,000

  全国社保基金五零一组合

  5,202,786

  人民币普通股

  5,202,786

  中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金

  3,771,028

  人民币普通股

  3,771,028

  李张敏

  3,230,000

  人民币普通股

  3,230,000

  张芬芳

  2,572,483

  人民币普通股

  2,572,483

  股东情况的说明

  华翔集团股份有限公司是公司实际控制人周晓峰先生的关联法人,对其他前十名无限售条件股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

  三、重要事项

  (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.应收票据较上年期末减少49.96%,主要系子公司上年年底取得的银行承兑汇票在本期到期减少所致。

  2.应收账款较上年期末增加73.02%,主要系本期销售增长及德国子公司纳入合并增加所致。

  3.预付账款较上年期末增加53.50%,主要系子公司根据生产经营需要预付材料款及预付工程设备款增加所致。

  4.应收股利较上年期末减少415.61万元,主要系本期收回股利所致。

  5.其他应收款较上年期末增加251.77%,主要系子公司支付宝马供货保证金增加所致。

  6.存货较上年期末增加46.94%,主要系本期新项目较多增加相应的模具及德国子公司纳入合并增加所致。

  7.在建工程较上年期末增加94.13%,主要系母公司及子公司扩建厂房购买设备投入增加所致

  8.工程物资较上年期末增加100.74%,主要系本期子公司购入工程物资所致。

  9.商誉较上年期末增加337.87%,主要系德国子公司溢价收购捷克公司所致。

  10.长期待摊费用较上年期末增加87.01%,主要系本期德国子公司纳入合并及子公司计提资产减值准备增加所致。

  11.短期借款较上年期末增加328.36%,主要系公司通过金融机构借款融资所致。

  12.应付职工薪酬较上年期末增加43.01%,主要系本期德国子公司纳入合并增加所致。

  13.应缴税费较上年期末减少44.57%,主要系应交增值税和企业所得税减少所致。

  14.应付利息较上年期末增加52.46%,主要系本期金融机构借款增加所致。

  15.其他流动负债较上年期末增加3546.36%,主要系本期子公司应付少数股东股利增加所致。

  16.预计负债较上年年末增加2847.72%,主要系本期子公司预提质量损失准备金所致。

  17.营业收入较上年同期增加45.30%,主要系本期德国子公司纳入合并增加所致。

  18.营业成本较上年同期增加48.89%,主要系本期德国子公司纳入合并增加所致。

  19.销售费用较上年同期增加64.23%,主要系本期销售增长造成运输费、仓储费增加及预提质量损失准备金所致。

  20.管理费用较上年同期增加54.02%,主要系本期研发费用、职工薪酬及德国子公司纳入合并增加所致。

  21.财务费用较上年同期增加111.81%,主要系公司借款较上期增加较大增加所致。

  22.资产减值损失较上年同期增加908.77%,主要系本期计提商誉减值准备增加所致。

  23.营业外收入较上年同期增加143.53%,主要系德国子公司折价收购美国Sellner公司所致。

  24.营业外支出较上年同期增加71.30%,主要系本期销售增长导致相应税金增加及处理资产所致。

  25.其他综合收益较上年同期增加1,487.84万元, 主要系本期境外子公司外币财务报表折算差额所致。

  26.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.30%,,主要系本期收购Sellner公司破产资产相关资产所致。

  27.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加207.92%,,主要系本期收购海外公司增加所致。

  28.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加170.25%,,主要系公司通过金融机构借款融资所致。

  (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  3、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、其他

  √ 适用 □ 不适用

  2012年公司回购部分社会公众股份情况:2012年2月15日,本公司2012年第一次临时股东大会审议通过关于回购部分社会公众股份的方案。自2012年6月29日至8月14日回购期满,公司共回购股份数共计23,152,838股,占公司总股本的比例为4.19 %,成交的最高价为6.92元/股,最低价为6.72元/股,支付总金额约为15,982.45万元(含印花税、佣金等交易费用)。公司于2012年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购股份注销手续,天健会计师事务所于8月30日出具了天健验〔2012〕286号验资报告。公司于2012年9月7日在宁波市工商局办理完成工商变更登记。

  (三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  承诺时间

  承诺期限

  履行情况

  股改承诺

  周晓峰、华翔集团股份有限公司、象山联众投资有限公司

  通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到宁波华翔1%时,将在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

  2006年09月20日

  长期有效

  严格履行

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  资产置换时所作承诺

  发行时所作承诺

  周晓峰、华翔集团股份有限公司、象山联众投资有限公司

  避免同业竞争

  2005年04月08日

  长期有效

  严格履行

  其他对公司中小股东所作承诺

  承诺是否及时履行

  □ 是 □ 否 √ 不适用

  未完成履行的具体原因及下一步计划

  是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺

  □ 是 □ 否 √ 不适用

  承诺的解决期限

  解决方式

  承诺的履行情况

  (四)对2012年度经营业绩的预计

  2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度

  -30%

  至

  0%

  2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

  19,892.16

  至

  28,417.37

  2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)

  284,173,663.51

  业绩变动的原因说明

  1、2011年公司对参股子公司“富奥汽车零部件股份有限公司”长期股权投资由权益法变更为成本法,相比去年同期,公司投资收益减少约3,029万元。2、受公司2011年“固定资产折旧”会计估计变更影响,相比去年同期,2012月1-6归属于母公司的利润减少约900万元。3、随着德国公司整合工作的顺利开展等原因,与上半年相比,公司业绩下降幅度收窄。

  (五)其他需说明的重大事项

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  3、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  接待时间

  接待地点

  接待方式

  接待对象类型

  接待对象

  谈论的主要内容及提供的资料

  2012年09月12日

  公司

  实地调研

  机构

  中信证券

  行业发展状况,企业经营现状及发展战略,资本运作计划

  2012年09月12日

  公司

  实地调研

  机构

  平安资产

  行业发展状况,企业经营现状及发展战略,资本运作计划

  2012年09月12日

  公司

  实地调研

  机构

  海富通基金

  行业发展状况,企业经营现状及发展战略,资本运作计划

  2012年09月12日

  公司

  实地调研

  机构

  安信基金

  行业发展状况,企业经营现状及发展战略,资本运作计划

  2012年09月12日

  公司

  实地调研

  机构

  凯石投资

  行业发展状况,企业经营现状及发展战略,资本运作计划

  2012年09月12日

  公司

  实地调研

  机构

  华泰柏瑞基金

  行业发展状况,企业经营现状及发展战略,资本运作计划

  2012年09月12日

  公司

  实地调研

  机构

  东海证券

  行业发展状况,企业经营现状及发展战略,资本运作计划

  5、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事长:周晓峰

  二〇一二年十月二十四日

  股票代码:002048 股票简称:宁波华翔公告编号:2012-055

  宁波华翔电子股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2012年10月12日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2012年10月24日上午以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于向上海华翔转让所持三家公司全部股权的议案》

  随着子公司家数的日益增多,相关管理工作难度越来越大,为加强子公司管理,会议同意将所持宁波华翔汽车饰件有限公司75%股权、公主岭华翔汽车零部件有限公司100%股权、成都华翔汽车零部件有限公司100%股权转让给宁波华翔全资子公司——上海华翔汽车零部件有限公司(以下称“上海华翔”)。

  1、转让价格:依据经审计2011年标的公司的净资产,分别如下:

  序号

  公司名称

  转让价格

  1

  宁波华翔汽车饰件有限公司

  2,510万元

  2

  公主岭华翔汽车零部件有限公司

  5,080万元

  3

  成都华翔汽车零部件有限公司

  848万元

  合计:

  8,438万元

  2、付款方式和时间:协议签订后30日内,受让方向出让方支付转让款的30%;2012年12月31日前,受让方向出让方支付转让款的另外70%。

  3、股权过户:协议生效日作为股权交割日。受让方从股权交割日的次日起拥有标的公司对应股权及权益。

  自2012年1月1日至股权交割日,标的股权对应的所发生的亏损或盈利均由受让方承担或享有。

  依据相关规定本次交易需经股东大会审议通过。

  董事会将对此做单独公告。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于提议召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

  同意2012年11月9日(星期五)上午9点在象山西周召开公司2012年度第三次临时股东大会,审议上述股权转让事项。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过《公司2012年第三季度报告》

  与会董事认真、仔细地审阅了公司2012年第三季度报告全文,确认该报告内容真实、准确和完整,审议通过《公司2012年第三季度报告》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  2012年10月25日

  证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2012-056

  宁波华翔电子股份有限公司

  关于向上海华翔转让所持三家公司全部股权的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 交易概述

  本公司持有宁波华翔饰件有限公司75%股权、持有公主岭华翔汽车零部件有限公司100%股权、持有成都华翔汽车零部件有限公司100%股权,上海华翔汽车零部件有限公司(以下称“上海华翔”)为宁波华翔全资子公司,2012年10月24日,本公司与上海华翔签署了《关于宁波华翔饰件有限公司75%股权转让协议》、《关于公主岭华翔汽车零部件有限公司100%股权转让协议》、《关于成都华翔汽车零部件有限公司100%股权转让协议》(下称“转让协议”),股权转让完成后, 本公司不再直接持有上述三家公司的股权。

  本次交易聘请了具有证券从业资格的天健会计师事务所对宁波华翔饰件有限公司、公主岭华翔汽车零部件有限公司、成都华翔汽车零部件有限公司会计报表进行了审计,出具了天健审〔2012〕3092号、2248号、2089号《审计报告》。

  2012年10月24日,本公司第四届董事会第二十五会议以现场结合通讯的表决方式,审议通过了《关于向上海华翔转让所持三家公司全部股权的议案》。

  依据相关规定,本次交易将提交公司股东大会审议。

  本次交易无需经过有关部门批准。

  二、交易方介绍

  本次资产交易的股权受让方是上海华翔,其基本情况如下:

  1、上海华翔汽车零部件有限公司概况

  上海华翔成立于2010年11月,为宁波华翔全资子公司,注册资本:12,000万元;注册地为上海嘉定区外冈镇;法定代表人:周晓峰;经营范围:汽车零部件的设计、制造、销售。

  2、上海华翔2011年主要财务指标(经审计) 单位:万元

  2011年12月31日

  资产总额

  3,853.33

  负债总额

  1,500.07

  股东权益

  2,353.26

  利润总额

  -43.49

  净利润

  -43.49

  资产负债率(%)

  38.93%

  三、交易标的基本情况

  本次交易标的是宁波华翔饰件有限公司75%股权、公主岭华翔汽车零部件有限公司100%股权、成都华翔汽车零部件有限公司100%的股权。

  1、标的概况

  1)宁波华翔汽车饰件有限公司

  该公司成立于2003年11月,为中外合资企业,注册资本为4,500万元人民币,宁波华翔占出资比例的75%。主要从事汽车零部件涂装业务,主要产品为格栅、后视镜壳体、导流板、防擦条、后牌照饰板等,主要配套车型为“新帕萨特”、“荣威”、“途观”等。

  截止2012年6月30日,该公司总资产13,454.48万元、净资产3,505.27万元;2012年1-6月实现营业总收入9,768.79万元,剔除合并报表范围内交易后实现营业收入1,726.94万元,对合并报表净利润贡献119.15万元。

  2)成都华翔汽车零部件有限公司

  该公司成立于2011年1月,注册资本1,000万元人民币,公司占出资比例的100%。主要从事汽车零部件、模具制造和销售,主要配套车型是一汽大众捷达NF。

  截止2012年6月30日,该公司总资产1,309.27万元、净资产688.60万元,2012年1-6月实现营业收入8.34万元,对合并报表净利润贡献-159.84万元。

  3)公主岭华翔汽车零部件有限公司

  该公司成立于2011年2月,注册资本5,000元人民币,公司占出资比例的100%。主要从事汽车零部件、模具制造和销售,主要客户是一汽大众。

  截止2012年6月30日,该公司总资产7,003.40万元、净资产5,247.54万元,2012年1-6月实现营业收入2,754.05万元,剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入126.69万元,对合并报表净利润贡献166.70万元。

  2、交易前后公司股东及各自持股比例

  1)宁波华翔汽车饰件有限公司

  股东

  转让前

  转让后

  出资额(万人民币)

  持股比例(%)

  出资额(万人民币)

  持股比例(%)

  宁波华翔

  3,375

  75

  0

  0

  德国DZZ

  1,125

  25

  1,125

  25

  上海华翔

  0

  0

  3,375

  75

  合计

  4,500

  100

  4,500

  100

  2) 成都华翔汽车零部件有限公司

  股东

  转让前

  转让后

  出资额(万人民币)

  持股比例(%)

  出资额(万人民币)

  持股比例(%)

  宁波华翔

  1,000

  100

  0

  0

  上海华翔

  0

  0

  1,000

  100

  合计

  1,000

  100

  1,000

  100

  3) 公主岭华翔汽车零部件有限公司

  股东

  转让前

  转让后

  出资额(万人民币)

  持股比例(%)

  出资额(万人民币)

  持股比例(%)

  宁波华翔

  5,000

  100

  0

  0

  上海华翔

  0

  0

  5,000

  100

  合计

  5,000

  100

  5,000

  100

  3、其他事项

  宁波华翔汽车饰件有限公司外方股东德国DZZ公司放弃本次股权转让交易的优先受让权,上述股东不是宁波华翔的关联法人。

  4、交易标的审计和评估情况

  具有证券从业资格的天健会计师事务所以2011年12月31日为截止日,对宁波华翔饰件有限公司、公主岭华翔汽车零部件有限公司、成都华翔汽车零部件有限公司的会计报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的天健审〔2012〕3092号、2248号、2089号《审计报告》。

  四、交易协议的主要内容和定价政策

  (一)交易价格及定价依据

  1)根据天健会计师事务所出具的天健审〔2012〕3092号《审计报告》,截止2011年12月31日,宁波华翔饰件有限公司所有者权益为3,346.40万元,以此为依据经交易双方协商同意,转让款为人民币2,510万元。

  2)根据天健会计师事务所出具的天健审〔2012〕2248号《审计报告》,截止2011年12月31日,成都华翔汽车零部件有限公司所有者权益为848.44万元,以此为依据经交易双方协商同意,转让款为人民币848万元。

  3)根据天健会计师事务所出具的天健审〔2012〕2089号《审计报告》,截止2011年12月31日,公主岭华翔汽车零部件有限公司所有者权益为5,080.84万元,以此为依据经交易双方协商同意,转让款为人民币5080万元。

  (二)支付方式

  1、股权转让款的支付

  交易双方签订本协议后10日内,上海华翔向宁波华翔支付转让款的30%;2012年12月31日前,上海华翔向宁波华翔支付转让款的另外70%。

  (三)《股份转让协议》的生效条件

  协议经交易双方盖章和法定代表人或授权代表签署后成立,经宁波华翔股东大会通过之日起生效。

  (四)股份交割方式和时间

  双方同意,协议生效日作为股权交割日。上海华翔从股权交割日的次日起拥有交易标的股权及相应权益。自本协议生效之日起30个工作日内,股权转让双方的授权代表依法办理交易标的股权的过户手续。

  (五)审计基准日至股份交割日之间权益资产变动的处理

  自2012年1月1日至股权交割日,标的股权对应的宁波华翔饰件有限公司、公主岭华翔汽车零部件有限公司、成都华翔汽车零部件有限公司所发生的亏损或盈利均由上海华翔承担或享有。

  五、本次交易的其他安排

  (一)人员安置

  本次资产收购完成后,宁波华翔饰件有限公司、公主岭华翔汽车零部件有限公司、成都华翔汽车零部件有限公司仍然保持独立法人资格进行生产经营活动,不涉及人员安置的问题。

  (二)资产收购资金的来源

  公司本次交易的资金来源主要是上海华翔自有资金,贷款不超过转让款的30%。

  六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

  (一)、本次交易的目的

  随着宁波华翔生产基地全国布局的开展,子公司家数的日益增多,相关管理工作难度越来越大,为加强子公司管理,形成梯级配置,公司向全资子公司——上海华翔转让所持三家公司股权。

  (二)、对上市公司的影响

  由于本次交易受让方为宁波华翔全资子公司,因此不会对上市公司经营、财务产生影响,是公司逐步完善子公司管理模式的一种尝试,将为公司下一步完成国际战略后,向事业部管理模式转变积累相关经验。

  七、备查文件目录

  1、宁波华翔电子股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

  2、天健会计师事务所天健审〔2012〕3092号、2248号、2089号《审计报告》。

  3、宁波华翔与上海华翔签订的《关于三家公司股份转让协议》

  特此公告.

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  2012年10月25日

  证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2012-057

  宁波华翔电子股份有限公司

  关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2012年度第三次临时股东大会的议案》(以下简称本次股东大会),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议时间

  2012年11月09日(周五)上午9:00;

  2、股权登记日:2012年11月06日(周二)

  3、会议召开地点:浙江象山西周镇华翔山庄

  4、召集人:公司董事会

  5、会议方式:全体股东采取现场投票方式行使表决权。

  6、出席对象:

  (1)凡2012年11月06日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并参加表决。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于向上海华翔转让所持三家公司全部股权的议案》

  上述议案内容详见2012年10月25日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

  三、本次股东大会会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间:2012年11月07日、2012年11月08日,每日8:30—11:00、13:30—16:00;2012年11月09日,8:30—9:30

  3、登记地点及授权委托书送达地点:

  上海市浦东新区白杨路1160号

  宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

  联系人:杜坤勇、韩铭扬

  邮政编码:315722

  联系电话:021-68948127

  传真号码:021-68942221

  会务事项咨询:联系人:林迎君、严一丹;联系电话:021-68949998-8061

  四、其他事项

  本次股东大会的会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  2012年10月25日

  附件:

  授权委托书

  兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席宁波华翔电子股份有限公司2012年度第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

  序号

  议案内容

  表决意见

  赞成

  反对

  弃权

  1

  《关于向上海华翔转让所持三家公司全部股权的议案》

  委托人(签字):受托人(签字):

  身份证号(营业执照号码):受托人身份证号:

  委托人持有股数:

  委托人股东账号:

  委托书有效期限:

  签署日期:2012年月日

  附注:

  1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”,其余两栏打“×”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  宁波华翔电子股份有限公司

  2012年第三季度报告

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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