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2019年11月21日 星期四

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广东盛路通信科技股份有限公司

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

  公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

  公司负责人杨华、主管会计工作负责人任庆及会计机构负责人(会计主管人员)麦彦彬声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  (一)基本情况简介

  A股简称

  盛路通信

  A股代码

  002446

  上市证券交易所

  深圳证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  陈嘉

  联系地址

  佛山市三水区西南工业园进业二路四号

  电话

  0757-87744984

  传真

  0757-87744984

  电子信箱

  stock@shenglu.com

  (二)主要财务数据和指标

  1、主要会计数据和财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产(元)

  839,681,562.96

  834,077,198.25

  0.67%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  650,188,782.02

  647,128,884.08

  0.47%

  股本(股)

  132,798,558.00

  132,798,558.00

  0%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  4.9

  4.87

  0.62%

  资产负债率(%)

  22.57%

  22.41%

  0.15%

  报告期(1-6月)

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业总收入(元)

  147,702,057.33

  198,351,876.60

  -25.54%

  营业利润(元)

  3,378,215.15

  15,881,492.62

  -78.73%

  利润总额(元)

  3,974,909.87

  16,190,909.43

  -75.45%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  3,059,897.94

  12,418,163.48

  -75.36%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  2,552,705.63

  12,186,100.87

  -79.05%

  基本每股收益(元/股)

  0.02

  0.09

  -77.78%

  稀释每股收益(元/股)

  0.02

  0.09

  -77.78%

  加权平均净资产收益率(%)

  0.47%

  1.88%

  -1.41%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  0.39%

  1.84%

  -1.45%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  -13,576,223.40

  -39,507,918.40

  65.64%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  -0.1

  -0.3

  65.64%

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

  2、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  履行情况

  股改承诺

  无

  无

  无

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  无

  无

  无

  资产置换时所作承诺

  无

  无

  无

  发行时所作承诺

  杨华、李再荣、何永星、深圳市盛路投资管理有限公司

  (一)控股股东杨华及股东李再荣、何永星承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的盛路通信股份,也不由发行人回购本人持有的股份。公司法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理盛路投资持有的盛路通信股份,也不由发行人回购盛路投资持有的股份。同时,作为担任公司董事、高管的杨华、李再荣和何永星还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。(二)控股股东杨华及股东李再荣、何永星承诺本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。公司法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺除投资并持有公司股份以外,本公司目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。控股股东杨华及股东李再荣、何永星、法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺在持有公司股份期间,尽可能避免与公司及关联公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易,将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定,按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行,按照有关规定的程序履行决策和信息披露程序,不损害公司和其他股东的利益。

  履行

  其他对公司中小股东所作承诺

  无

  无

  无

  3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、股本变动及股东情况

  (一)股本变动情况表

  □ 适用 √ 不适用

  (二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

  前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  非经常性损益项目

  年初到报告期末金额(元)

  说明

  非流动资产处置损益

  90,843.78

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  492,999.90

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  非货币性资产交换损益

  委托他人投资或管理资产的损益

  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

  交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  受托经营取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  12,851.04

  其他符合非经常性损益定义的损益项目

  少数股东权益影响额

  所得税影响额

  -89,502.41

  合计

  507,192.31

  --

  (三)控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  四、董事、监事和高级管理人员情况

  (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  281,560,242.24

  326,568,217.04

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  0.00

  0.00

  应收票据

  21,475,374.02

  19,403,934.28

  应收账款

  246,398,215.74

  228,936,805.47

  预付款项

  2,421,709.28

  4,895,948.68

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  6,598,695.89

  3,836,594.08

  应收股利

  0.00

  0.00

  其他应收款

  5,046,324.35

  2,642,879.88

  买入返售金融资产

  存货

  84,130,068.33

  80,924,980.03

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  0.00

  431,656.51

  流动资产合计

  647,630,629.85

  667,641,015.97

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  0.00

  0.00

  持有至到期投资

  0.00

  0.00

  长期应收款

  0.00

  0.00

  长期股权投资

  30,000,000.00

  投资性房地产

  固定资产

  126,278,309.35

  131,884,088.97

  在建工程

  1,795,759.16

  1,684,923.06

  工程物资

  0.00

  0.00

  固定资产清理

  0.00

  0.00

  生产性生物资产

  0.00

  0.00

  油气资产

  0.00

  0.00

  无形资产

  20,856,330.85

  21,576,013.56

  开发支出

  4,324,426.17

  3,115,889.79

  商誉

  4,487,406.98

  4,487,406.98

  长期待摊费用

  580,791.22

  182,492.51

  递延所得税资产

  3,727,909.38

  3,505,367.41

  其他非流动资产

  0.00

  0.00

  非流动资产合计

  192,050,933.11

  166,436,182.28

  资产总计

  839,681,562.96

  834,077,198.25

  流动负债:

  短期借款

  0.00

  0.00

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  0.00

  0.00

  应付票据

  31,306,309.16

  22,656,671.40

  应付账款

  143,813,171.25

  149,026,902.63

  预收款项

  2,513,608.08

  580,692.63

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  4,210,524.31

  5,152,836.38

  应交税费

  2,025,285.17

  2,779,391.43

  应付利息

  0.00

  0.00

  应付股利

  0.00

  0.00

  其他应付款

  136,978.31

  251,476.38

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  0.00

  0.00

  其他流动负债

  0.00

  0.00

  流动负债合计

  184,005,876.28

  180,447,970.85

  非流动负债:

  长期借款

  0.00

  0.00

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  0.00

  0.00

  预计负债

  0.00

  0.00

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  2,602,500.09

  3,095,499.99

  非流动负债合计

  2,602,500.09

  3,095,499.99

  负债合计

  186,608,376.37

  183,543,470.84

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  132,798,558.00

  132,798,558.00

  资本公积

  391,732,437.24

  391,732,437.24

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  22,254,017.07

  22,254,017.07

  一般风险准备

  未分配利润

  103,403,769.71

  100,343,871.77

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  650,188,782.02

  647,128,884.08

  少数股东权益

  2,884,404.57

  3,404,843.33

  所有者权益(或股东权益)合计

  653,073,186.59

  650,533,727.41

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  839,681,562.96

  834,077,198.25

  五、董事会报告

  (一)主营业务分行业、产品情况表单位:元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额

  减:可供出售金融资产产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

  减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额

  减:现金流量套期工具产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  转为被套期项目初始确认金额的调整额

  小计

  4.外币财务报表折算差额

  减:处置境外经营当期转入损益的净额

  小计

  5.其他

  减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

  前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  合计

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  (二)主营业务分地区情况单位:元

  股东总数

  10,466

  前十名股东持股情况

  股东名称(全称)

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  杨华

  境内自然人

  25.84%

  34,308,742

  34,308,742

  李再荣

  境内自然人

  22.34%

  29,672,441

  29,672,441

  何永星

  境内自然人

  21.65%

  28,745,222

  28,745,222

  深圳市盛路投资管理有限公司

  境内非国有法人

  4.72%

  6,272,153

  6,272,153

  马汉文

  境内自然人

  2.58%

  3,425,056

  3,425,056

  卢红星

  境内自然人

  0.75%

  1,000,000

  1,000,000

  刘俊平

  境内自然人

  0.19%

  252,041

  252,041

  温振宽

  境内自然人

  0.18%

  235,000

  235,000

  温丹虹

  境内自然人

  0.17%

  232,172

  232,172

  中信证券股份有限公司

  境内非国有法人

  0.12%

  154,800

  154,800

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类及数量

  种类

  数量

  马汉文

  3,425,056

  A股

  3,425,056

  卢红星

  1,000,000

  A股

  1,000,000

  刘俊平

  252,041

  A股

  252,041

  温振宽

  235,000

  A股

  235,000

  温丹虹

  232,172

  A股

  232,172

  中信证券股份有限公司

  154,800

  A股

  154,800

  国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

  154,270

  A股

  154,270

  张雪峰

  140,461

  A股

  140,461

  慈勇

  136,814

  A股

  136,814

  李锦

  133,000

  A股

  133,000

  上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

  公司前十大股东中,前三位自然人股东持有深圳市盛路投资管理有限公司股权,除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

  (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  □ 适用 √ 不适用

  (六)募集资金使用情况

  1、募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用单位:万元

  接待时间

  接待地点

  接待方式

  接待对象类型

  接待对象

  谈论的主要内容及提供的资料

  2012年05月08日

  公司

  实地调研

  机构

  光大证券、浦银安盛基金、中国人寿资产

  公司经营情况、行业前景、发展规划

  2012年05月18日

  公司

  实地调研

  机构

  天相投资

  公司经营情况、行业前景、发展规划

  2、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  (七)董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  (八)对2012年1-9月经营业绩的预计

  2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  姓名

  职务

  期初持股数(股)

  本期增持股份数量(股)

  本期减持股份数量(股)

  期末持股数(股)

  其中:持有限制性股票数量(股)

  期末持有股票期权数量(股)

  变动原因

  杨华

  董事长

  34,308,742

  0

  0

  34,308,742

  34,308,742

  0

  李再荣

  副董事长

  29,672,441

  0

  0

  29,672,441

  29,672,441

  0

  何永星

  董事

  28,745,222

  0

  0

  28,745,222

  28,745,222

  0

  黄锦辉

  董事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  李莹

  独立董事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  胡蔚

  独立董事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  马云辉

  独立董事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  王春生

  监事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  雒建华

  监事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  胡泽伟

  监事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  黄甲辰

  总经理

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  何朝来

  副总经理

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  冯少波

  副总经理

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  胡灿辉

  副总经理

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  任庆

  财务总监

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  陈嘉

  董事会秘书

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、重要事项

  (一)收购、出售资产及资产重组

  1、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  收购资产情况说明

  2、出售资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  出售资产情况说明

  3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  (二)担保事项

  □ 适用 √ 不适用

  (三)非经营性关联债权债务往来

  是否存在非经营性关联债权债务往来

  □ 是 □ 否

  (四)重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  证券投资情况的说明

  2、持有其他上市公司股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  持有其他上市公司股权情况的说明

  3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  □ 适用 √ 不适用

  4、承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  募集资金总额

  43,305.53

  本报告期投入募集资金总额

  1,001.52

  报告期内变更用途的募集资金总额

  0

  累计变更用途的募集资金总额

  0

  已累计投入募集资金总额

  19,632.33

  累计变更用途的募集资金总额比例

  0

  承诺投资项目和超募资金投向

  是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额(1)

  本报告期投入金额

  截至期末累计投入金额(2)

  截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本报告期实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  承诺投资项目

  高性能微波通信天线二期工程技术改造项目

  否

  7,500

  7,500

  806.07

  3,822.62

  50.97%

  2012年06月01日

  否

  否

  移动通信基站天线技术改造项目

  否

  3,750

  3,750

  144.58

  1,656.06

  44.16%

  2012年03月01日

  否

  否

  终端天线技术改造项目

  否

  3,400

  3,400

  50.87

  1,562.49

  45.96%

  2012年03月01日

  否

  否

  增加流动资金

  否

  4,000

  4,000

  4,007.98

  100.2%

  2010年07月26日

  不适用

  否

  承诺投资项目小计

  -

  18,650

  18,650

  1,001.52

  11,049.16

  -

  -

  -

  -

  超募资金投向

  对全资子公司增资

  3,193.51

  3,193.51

  0

  3,193.51

  100%

  2011年08月05日

  不适用

  否

  对深圳市专一通信科技有限公司增资扩股

  1,474.96

  1,474.96

  0

  1,474.96

  100%

  2011年04月02日

  不适用

  否

  收购深圳市朗赛微波通信有限公司并增资持有其100%股权

  1,914.7

  1,914.7

  0

  1,914.7

  100%

  2011年04月19日

  不适用

  否

  归还银行贷款(如有)

  -

  2,000

  2,000

  0

  2,000

  100%

  -

  -

  -

  -

  补充流动资金(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  超募资金投向小计

  -

  8,583.18

  -

  -

  -

  -

  合计

  -

  18,650

  18,650

  1,001.52

  19,632.33

  -

  -

  -

  -

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  1、截至2012年6月30日,高性能微波通信天线二期工程技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。2、截至2012年6月30日,移动通信基站天线技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。3、截至2012年6月30日,终端天线技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  无

  超募资金的金额、用途及使用进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  □ 适用 √ 不适用

  □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  √ 适用 □ 不适用

  用募集资金30,693,000.33元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经2010年12月18日首届董事会第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金30,693,000.33元置换已预先投入的募集资金投资项目的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见、立信大华会计师事务所有限公司出具了《关于广东盛路通信科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》、保荐机构西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  □ 适用 √ 不适用

  尚未使用的募集资金用途及去向

  尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  无

  5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  □ 适用 √ 不适用

  6、其他综合收益细目单位:元

  非经常性损益项目

  分行业

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  通信设备

  147,544,395.39

  113,685,473.21

  22.95%

  -25.41%

  -24.84%

  -0.58%

  主营业务产品情况

  分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  基站天线

  84,191,622.68

  65,081,789.16

  22.7%

  -29.63%

  -28.98%

  -0.71%

  微波通信天线

  35,222,074.56

  26,455,749.41

  24.89%

  -20.87%

  -18.44%

  -2.24%

  射频器件与设备

  13,162,487.13

  10,192,501.13

  22.56%

  -8.26%

  -11.53%

  2.86%

  室内终端天线

  14,527,330.71

  11,596,344.75

  20.18%

  -19.47%

  -20.69%

  1.23%

  八木天线

  440,880.31

  359,088.76

  18.55%

  -64.95%

  -65.78%

  1.98%

  (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  265,841,099.10

  303,762,307.86

  交易性金融资产

  应收票据

  12,789,967.14

  14,071,170.11

  应收账款

  171,552,960.46

  165,533,127.06

  预付款项

  1,257,557.77

  3,511,343.35

  应收利息

  6,598,695.89

  3,836,594.08

  应收股利

  其他应收款

  2,948,249.82

  1,101,093.71

  存货

  65,431,199.80

  64,536,324.02

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  431,656.51

  流动资产合计

  526,419,729.98

  556,783,616.70

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  108,894,554.40

  78,894,554.40

  投资性房地产

  固定资产

  115,177,336.04

  120,201,801.59

  在建工程

  1,795,759.16

  1,684,923.06

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  19,355,381.31

  20,059,806.07

  开发支出

  4,324,426.17

  3,115,889.79

  商誉

  长期待摊费用

  553,966.22

  152,448.51

  递延所得税资产

  2,240,677.01

  2,252,057.81

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  252,342,100.31

  226,361,481.23

  资产总计

  778,761,830.29

  783,145,097.93

  流动负债:

  短期借款

  交易性金融负债

  应付票据

  23,306,309.16

  22,656,671.40

  应付账款

  105,353,408.00

  114,208,887.33

  预收款项

  2,454,838.08

  573,592.63

  应付职工薪酬

  3,198,493.10

  3,656,587.72

  应交税费

  1,233,358.39

  1,408,746.70

  应付利息

  应付股利

  其他应付款

  29,922.38

  122,775.45

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  135,576,329.11

  142,627,261.23

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  2,602,500.09

  3,095,499.99

  非流动负债合计

  2,602,500.09

  3,095,499.99

  负债合计

  138,178,829.20

  145,722,761.22

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  132,798,558.00

  132,798,558.00

  资本公积

  391,732,437.24

  391,732,437.24

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  22,235,694.64

  22,235,694.64

  未分配利润

  93,816,311.21

  90,655,646.83

  外币报表折算差额

  所有者权益(或股东权益)合计

  640,583,001.09

  637,422,336.71

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  778,761,830.29

  783,145,097.93

  七、财务报告

  (一)审计意见

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  (二)财务报表

  是否需要合并报表:

  □ 是 □ 否

  1、合并资产负债表

  编制单位: 广东盛路通信科技股份有限公司单位: 元

  地区

  营业收入

  营业收入比上年同期增减(%)

  出口销售

  17,543,869.89

  -2.3%

  国内销售

  130,000,525.50

  -27.71%

  法定代表人:杨华主管会计工作负责人:任庆会计机构负责人:麦彦彬

  2、母公司资产负债表单位: 元

  募集资金总额

  -60%

  至

  -30%

  2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

  600

  至

  1,000

  2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)

  14,315,237.29

  业绩变动的原因说明

  3、合并利润表单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  147,702,057.33

  198,351,876.60

  其中:营业收入

  147,702,057.33

  198,351,876.60

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  144,323,842.18

  182,470,383.98

  其中:营业成本

  113,787,446.46

  151,372,836.17

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  991,711.41

  983,774.10

  销售费用

  8,946,330.53

  8,739,823.08

  管理费用

  23,869,366.12

  23,719,537.44

  财务费用

  -4,802,631.93

  -3,869,786.73

  资产减值损失

  1,531,619.59

  1,524,199.92

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  0.00

  0.00

  投资收益(损失以“-”号填列)

  0.00

  0.00

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  3,378,215.15

  15,881,492.62

  加:营业外收入

  600,739.08

  742,463.35

  减:营业外支出

  4,044.36

  433,046.54

  其中:非流动资产处置损失

  3,362.36

  684.35

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  3,974,909.87

  16,190,909.43

  减:所得税费用

  1,435,450.69

  4,049,070.74

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  2,539,459.18

  12,141,838.69

  其中:被合并方在合并前实现的净利润

  归属于母公司所有者的净利润

  3,059,897.94

  12,418,163.48

  少数股东损益

  -520,438.76

  -276,324.79

  六、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  0.02

  0.09

  (二)稀释每股收益

  0.02

  0.09

  七、其他综合收益

  0.00

  0.00

  八、综合收益总额

  2,539,459.18

  12,141,838.69

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  3,059,897.94

  12,418,163.48

  归属于少数股东的综合收益总额

  -520,438.76

  -276,324.79

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

  法定代表人:杨华主管会计工作负责人:任庆会计机构负责人:麦彦彬

  4、母公司利润表单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  111,754,666.89

  161,361,587.63

  减:营业成本

  87,531,718.11

  125,776,959.83

  营业税金及附加

  798,652.40

  802,395.78

  销售费用

  5,671,432.53

  7,533,353.18

  管理费用

  18,731,973.35

  20,379,579.42

  财务费用

  -4,693,777.57

  -3,913,077.20

  资产减值损失

  382,222.62

  874,044.64

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  3,332,445.45

  9,908,331.98

  加:营业外收入

  600,727.08

  742,463.35

  减:营业外支出

  4,044.36

  433,046.54

  其中:非流动资产处置损失

  3,362.36

  684.35

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  3,929,128.17

  10,217,748.79

  减:所得税费用

  768,463.79

  2,213,022.68

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  3,160,664.38

  8,004,726.11

  五、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  0.02

  0.07

  (二)稀释每股收益

  0.02

  0.07

  六、其他综合收益

  七、综合收益总额

  3,160,664.38

  8,004,726.11

  5、合并现金流量表单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  133,794,478.28

  166,240,967.61

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

  2,268,817.48

  3,920,354.40

  经营活动现金流入小计

  136,063,295.76

  170,161,322.01

  购买商品、接受劳务支付的现金

  105,836,649.17

  159,201,899.93

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  23,296,227.02

  21,753,333.69

  支付的各项税费

  7,492,490.34

  11,352,201.83

  支付其他与经营活动有关的现金

  13,014,152.63

  17,361,804.96

  经营活动现金流出小计

  149,639,519.16

  209,669,240.41

  经营活动产生的现金流量净额

  -13,576,223.40

  -39,507,918.40

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益所收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  0.00

  0.00

  投资活动现金流入小计

  0.00

  0.00

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  3,054,571.92

  18,202,859.90

  投资支付的现金

  30,000,000.00

  0.00

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  1,023,477.20

  支付其他与投资活动有关的现金

  0.00

  0.00

  投资活动现金流出小计

  33,054,571.92

  19,226,337.10

  投资活动产生的现金流量净额

  -33,054,571.92

  -19,226,337.10

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  1,583,690.76

  5,429,703.62

  筹资活动现金流入小计

  1,583,690.76

  5,429,703.62

  偿还债务支付的现金

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  14,614,939.88

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金

  2,450,471.85

  筹资活动现金流出小计

  2,450,471.85

  14,614,939.88

  筹资活动产生的现金流量净额

  -866,781.09

  -9,185,236.26

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  16,697.02

  -169,371.63

  五、现金及现金等价物净增加额

  -47,480,879.39

  -68,088,863.39

  加:期初现金及现金等价物余额

  316,799,823.48

  415,425,604.15

  六、期末现金及现金等价物余额

  269,318,944.09

  347,336,740.76

  6、母公司现金流量表单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  124,020,383.17

  143,096,499.36

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

  246,393.63

  2,718,747.04

  经营活动现金流入小计

  124,266,776.80

  145,815,246.40

  购买商品、接受劳务支付的现金

  102,215,094.30

  140,401,991.03

  支付给职工以及为职工支付的现金

  15,955,399.55

  16,880,850.79

  支付的各项税费

  3,990,096.82

  7,440,660.27

  支付其他与经营活动有关的现金

  8,748,577.49

  9,308,401.49

  经营活动现金流出小计

  130,909,168.16

  174,031,903.58

  经营活动产生的现金流量净额

  -6,642,391.36

  -28,216,657.18

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益所收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计

  0.00

  0.00

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  2,901,637.92

  17,479,029.27

  投资支付的现金

  28,853,000.00

  32,749,607.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  1,147,000.00

  1,147,000.00

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计

  32,901,637.92

  51,375,636.27

  投资活动产生的现金流量净额

  -32,901,637.92

  -51,375,636.27

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  1,583,690.76

  5,429,703.62

  筹资活动现金流入小计

  1,583,690.76

  5,429,703.62

  偿还债务支付的现金

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  14,545,987.07

  支付其他与筹资活动有关的现金

  50,471.85

  筹资活动现金流出小计

  50,471.85

  14,545,987.07

  筹资活动产生的现金流量净额

  1,533,218.91

  -9,116,283.45

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  16,697.02

  -169,371.63

  五、现金及现金等价物净增加额

  -37,994,113.35

  -88,877,948.53

  加:期初现金及现金等价物余额

  293,993,914.30

  410,271,118.86

  六、期末现金及现金等价物余额

  255,999,800.95

  321,393,170.33

  7、合并所有者权益变动表

  本期金额单位: 元

  项目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  132,798,558.00

  391,732,437.24

  22,254,017.07

  100,343,871.77

  3,404,843.33

  650,533,727.41

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  132,798,558.00

  391,732,437.24

  22,254,017.07

  100,343,871.77

  3,404,843.33

  650,533,727.41

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  3,059,897.94

  -520,438.76

  2,539,459.18

  (一)净利润

  3,059,897.94

  -520,438.76

  2,539,459.18

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  3,059,897.94

  -520,438.76

  2,539,459.18

  (三)所有者投入和减少资本

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  132,798,558.00

  391,732,437.24

  22,254,017.07

  103,403,769.71

  2,884,404.57

  653,073,186.59

  上年金额单位: 元

  项目

  上年金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  102,152,737.00

  407,055,347.74

  21,121,542.72

  125,136,346.04

  655,465,973.50

  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  102,152,737.00

  407,055,347.74

  21,121,542.72

  125,136,346.04

  655,465,973.50

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  30,645,821.00

  -15,322,910.50

  1,132,474.35

  -24,792,474.27

  3,404,843.33

  -4,932,246.09

  (一)净利润

  12,093,457.98

  -993,242.40

  11,100,215.58

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  12,093,457.98

  -993,242.40

  11,100,215.58

  (三)所有者投入和减少资本

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  4,398,085.73

  4,398,085.73

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  4,398,085.73

  4,398,085.73

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1,132,474.35

  0.00

  -21,563,021.75

  0.00

  0.00

  -20,430,547.40

  1.提取盈余公积

  1,132,474.35

  -1,132,474.35

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -20,430,547.40

  -20,430,547.40

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  30,645,821.00

  -15,322,910.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  -15,322,910.50

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  15,322,910.50

  -15,322,910.50

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  15,322,910.50

  -15,322,910.50

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  132,798,558.00

  391,732,437.24

  22,254,017.07

  100,343,871.77

  3,404,843.33

  650,533,727.41

  8、母公司所有者权益变动表

  本期金额单位: 元

  项目

  本期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  132,798,558.00

  391,732,437.24

  22,235,694.64

  90,655,646.83

  637,422,336.71

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  132,798,558.00

  391,732,437.24

  22,235,694.64

  90,655,646.83

  637,422,336.71

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  3,160,664.38

  3,160,664.38

  (一)净利润

  3,160,664.38

  3,160,664.38

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  3,160,664.38

  3,160,664.38

  (三)所有者投入和减少资本

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  132,798,558.00

  391,732,437.24

  22,235,694.64

  93,816,311.21

  640,583,001.09

  上年金额单位: 元

  项目

  上年金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  102,152,737.00

  407,055,347.74

  21,103,220.29

  119,991,750.11

  650,303,055.14

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  102,152,737.00

  407,055,347.74

  21,103,220.29

  119,991,750.11

  650,303,055.14

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  30,645,821.00

  -15,322,910.50

  1,132,474.35

  -29,336,103.28

  -12,880,718.43

  (一)净利润

  7,549,828.97

  7,549,828.97

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  7,549,828.97

  7,549,828.97

  (三)所有者投入和减少资本

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1,132,474.35

  0.00

  -21,563,021.75

  -20,430,547.40

  1.提取盈余公积

  1,132,474.35

  -1,132,474.35

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -20,430,547.40

  -20,430,547.40

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  30,645,821.00

  -15,322,910.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  -15,322,910.50

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  15,322,910.50

  -15,322,910.50

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  15,322,910.50

  -15,322,910.50

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  132,798,558.00

  391,732,437.24

  22,235,694.64

  90,655,646.83

  637,422,336.71

  (三)报表附注

  1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  (1)会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  (2)会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  □ 是 √ 否

  (3)会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  2、合并报表合并范围发生变更的理由

  3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

  证券代码:002446证券简称:盛路通信公告编号:2012-015

  广东盛路通信科技股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于二〇一二年八月二十日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一二年八月十日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及部分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

  一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2012年半年度报告>及摘要的议案》

  《2012年半年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

  根据中国证监会的有关规定、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监[2012]91号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》的有关规定,公司需修改《公司章程》,并办理相应的工商变更登记手续。

  公司章程修改的主要条款如下:

  1、章程第一百五十六条:

  公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。

  修改为:

  章程第一百五十六条:

  公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

  2、章程第一百五十七条:

  公司应实施积极的利润分配政策。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定,由公司股东大会审议决定。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

  公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益,但不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

  修改为:

  章程第一百五十七条:

  (一)公司利润分配的基本条件

  1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红后不会影响公司后续持续经营;

  2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

  3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

  重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%,且超过5,000 万元人民币。

  (二)公司利润分配的比例

  公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在满足现金分红的条件下,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

  (三)公司利润分配的决策机制

  1、公司进行利润分配时,应当由公司董事会先制定分配预案,再行提交公司股东大会进行审议。若年度盈利但未提出现金分红,董事会在分配预案中应说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。

  2、董事会拟订利润分配政策相关议案过程中,应当充分听取独立董事意见。董事会审议通过利润分配政策相关议案的,应经董事会全体董事过半数以上表决通过,经全体独立董事三分之二以上表决通过,独立董事发表独立意见,并及时予以披露。

  3、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

  4、公司当年盈利,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的,还应说明原因,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露;董事会审议通过后提交股东大会通过现场和网络投票的方式审议批准,并由董事会向股东大会做出情况说明。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订<分红管理制度>的议案》

  本议案需提请公司股东大会审议。

  《分红管理制度》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订<未来三年股东回报规划(2012年-2014年)>的议案》

  本议案需提请公司股东大会审议。

  《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》登载于巨潮资讯网

  (http://www.cninfo.com.cn)。

  五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

  按照有关法律、法规和《公司章程》规定,公司董事会决定于2012年9月14日在公司办公楼九楼会议室召开2012年第一次临时股东大会。

  《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十日

  证券代码:002446证券简称:盛路通信公告编号:2012-017

  广东盛路通信科技股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于二〇一二年八月二十日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一二年八月十日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王春生先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2012年半年度报告>及摘要的议案》

  经审核,监事会认为董事会编制2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2012年半年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订<分红管理制度>的议案》

  《分红管理制度》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订<未来三年股东回报规划(2012年-2014年)>的议案》

  《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》登载于巨潮资讯网

  (http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司监事会

  二〇一二年八月二十日

  证券代码:002446证券简称:盛路通信公告编号:2012-018

  广东盛路通信科技股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议决议,决定于2012年9月14日召开公司2012年第一次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况:

  (一)召开时间:2012年9月14日(星期五)上午9点30分

  (二)股权登记日:2012年9月10日(星期一)

  (三)召开地点:公司办公楼九楼会议室

  (四)召开方式:现场会议

  (五)会议召集人:公司董事会

  (六)出席对象:

  1、凡2012年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(本授权人不必为公司股东);

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师、保荐人代表;

  二、本次股东大会审议事项:

  1、关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案

  2、关于制订《分红管理制度》的议案

  3、关于制订《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》的议案

  以上议案详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、本次股东大会登记方法

  (一)登记时间:2012年9月12日(星期三)(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)

  (二)登记方式:

  1、自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡进行登记;

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券帐户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡进行登记;

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

  (三)登记地点:广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

  邮寄地址:广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部(信函上请注明“股东大会”字样)邮编:528100

  四、其他事项:

  1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议联系部门:证券事务部

  3、会议联系人:陈嘉

  4、联系电话:0757-87744984

  5、传真号码:0757-87744984

  特此通知。

  广东盛路通信科技股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十日

  附件一:

  广东盛路通信科技股份有限公司

  2012第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席广东盛路通信科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

  议案名称

  表决意见

  同意

  反对

  弃权

  1、关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案

  2、关于制订《分红管理制度》的议案

  3、关于制订《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》的议案

  (说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  委托人姓名或名称:委托人身份证(营业执照号):

  委托人股东帐户:委托人持股数:

  受委托人姓名:受委托人身份证号:

  委托人姓名或名称(签章):

  委托日期:年月日

  备注:授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

  附件二:

  广东盛路通信科技股份有限公司股东登记表

  截止2012年9月10日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有盛路通信(002446)股票,现登记参加公司2012年第一次临时股东大会。

  单位名称(或姓名)

  联系电话

  身份证号码

  股东帐户号

  持有股数

  日期

  证券代码:002446证券简称:盛路通信公告编号:2012-016

盛路通信(002446) 详细

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