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2020年04月03日 星期五

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海南瑞泽新型建材股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票方式召开。

  一、会议召开情况

  1.会议召开时间:2012年8月10日(星期五)14:30

  网络投票时间:2012年8月9日-2012年8月10日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年8月10日交易日上午9:30~11:30,13:00~15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月9日15:00—2012年8月10日15:00。

  2.股权登记日:2012年8月6日

  3.会议召开地点:公司会议室

  4.会议召集人:公司董事会

  5.本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1.出席会议的总体情况:

  参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共13名,所持(代表)股份数70,314,955股,占公司有表决权股份总数的52.47%。

  2、现场会议出席情况:

  出席现场会议的股东及股东代表共4名,所持(代表)股份数69,977,500股,占公司有表决权股份总数的52.22%。

  3、网络投票情况:通过网络投票的股东共计9名,所持(代表)股份数337,455股,占公司有表决权股份总数的0.25%。

  4.部分公司董事、监事、高管人员、见证律师等人员出席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

  同意对公司章程第七十七条及第一百五十五条的内容进行修改。

  表决结果:同意70,296,055股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.97%;反对18,900股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  (二)审议通过《关于制定公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》

  同意公司制定《关于制定公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》。

  表决结果:同意70,296,055股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.97%;反对18,900股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议;

  2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

  二○一二年八月十日

海南瑞泽(002596) 详细

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