证券代码：002666证券简称：德联集团公告编号：2012－031

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于2012年第一次临时股东大会届次的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月2日在中国证监会指定信息披露媒体披露了《2012年第一次临时董事会决议的公告》（公告编号：2012－026）、《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2012－028）。由于工作人员失误，导致以上两次公告中关于召开临时股东大会的届次出错，此次召开临时股东大会的届次应为“2012年第三次临时股东大会”。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。现将相关内容予以更正：

　　1、《2012年第一次临时董事会决议的公告》

　　原文：二、审议通过了《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》。议案主要内容：公司董事会拟定于2012年6月19日下午14：30在广东省佛山市南国桃园旅游度假区枫丹白露酒店会议室召开2012年第一次临时股东大会。

　　更正后：二、审议通过了《关于公司召开2012年第三次临时股东大会的议案》。议案主要内容：公司董事会拟定于2012年6月19日下午14：30在广东省佛山市南国桃园旅游度假区枫丹白露酒店会议室召开2012年第三次临时股东大会。

　　2、《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》

　　（1）原文：关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告。

　　更正后：关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告。

　　（2）原文：广东德联集团股份有限公司2012年第一次临时董事会审议通过了《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》；

　　更正后：广东德联集团股份有限公司2012年第一次临时董事会审议通过了《关于公司召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

　　（3）原文：

　　2012年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托先生／女士代表本公司／本人出席于2012年6月19日召开的广东德联集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。

　　更正后：

　　2012年第三次临时股东大会授权委托书；

　　兹授权委托先生／女士代表本公司／本人出席于2012年6月19日召开的广东德联集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。

　　其他未变，更正后的《2012年第一次临时董事会决议的公告》及《关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》详见附件。

　　特此公告！

　　附件：《2012年第一次临时董事会决议的公告》；

　　《关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二零一二年六月十九日

　　证券代码：002666证券简称：德联集团公告编号：2012－032

　　广东德联集团股份有限公司

　　2012年第三次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

　　2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情况，变更的议案为2011年度股东大会关于《公司2011年度股利分配预案》 。

　　3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议通知情况：

　　公司董事会于2012年6月2日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《广东德联集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　3、现场召开地点：广东省佛山市南海南国桃园旅游度假区枫丹白鹭酒店会议室。

　　4、现场会议召开时间：2012年6月19日（周二）。

　　5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月18日下午15：00至2012年6月19日下午15：00的任意时间。

　　6、召集人：公司第二届董事会。

　　7、主持人：董事长徐咸大先生。

　　8、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代理人共计32人，代表股份105，029，607股，占公司股份总数的65．6435％。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共11名，代表有表决权股份103，951，837股，占公司股份总数的64．9699％；参与网络投票的股东21人，代表有表决权股份1，077，770股，占公司股份总数的0．6736％。

　　2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

　　1、审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》。

　　同意104，935，917股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的99．9108％，反对93，690股，弃权0股。

　　该议案经本次股东大会审议通过，2011年度股东大会审议通过的《公司2011年度股利分配预案》失效。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广东德联集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月十九日