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2020年02月25日 星期二

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四川天齐锂业股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002466证券简称:天齐锂业公告编号:2012- 018

  四川天齐锂业股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2012年4月17日下午13:00在成都市高新区高朋东路十号后楼一楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年4月7日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人),实到董事8人(其中独立董事2人),独立董事赵家生因工作原因未能亲自出席本次会议,特委托独立董事杨军代为出席并就本次会议的议题行使表决权。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

  本次会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过公司《2012年第一季度报告全文》及正文

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

  公司《2012年第一季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2012年第一季度报告正文》(公告编号:2012-019)刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2012年4月18日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  二、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

  鉴于阮响华先生已辞去公司独立董事职务,公司董事会审计委员会成员缺少1人。根据公司《董事会审计委员会工作细则》第二章第三条规定:“审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事不少于2名,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士”。综合考虑本届董事会人员的组成情况,补选何燎原先生为审计委员会主任委员,任期至本届董事会期满之日止。补选后公司董事会审计委员会由以下人员组成:何燎原(主任委员,独立董事)、蒋卫平、赵家生(独立董事)。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十八日

  证券代码:002466证券简称:天齐锂业公告编号:2012- 017

  四川天齐锂业股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情况;

  2、本次股东大会无修改提案的情况;

  3、本次股东大会无新提案提交表决;

  4、本次股东大会采取现场投票的表决方式。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:2012年4月17日(星期二)上午10:00。

  2、会议召开地点:四川省成都市高新区高朋东路10号后楼二楼会议室。

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

  4、会议召集人:四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

  5、会议主持人:公司董事长蒋卫平先生。

  6、本次会议通知相关文件已于2012年3月26日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告。

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计3人,代表股份110,250,000股,占公司总股本147,000,000股的75%。公司部分董事、监事、高管和董事会秘书出席了本次会议,公司保荐机构持续督导人员和见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次临时股东大会采用记名投票方式进行了现场表决,会议审议表决结果如下:

  (一)审议通过《2011年度董事会工作报告》

  表决结果:同意110,250,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  《2011年度董事会工作报告》全文详见2012年3月26日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2011年度报告全文》中的“董事会工作报告”。

  (二)审议通过《2011年度监事会工作报告》

  表决结果:同意110,250,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  《2011年度监事会工作报告》全文详见2012年3月26日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2011年度报告全文》中的“监事会工作报告”。

  (三)审议通过《2011年度财务决算报告》

  表决结果:同意110,250,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  (四)审议通过《2011年度利润分配方案》

  表决结果:同意110,250,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  (五)审议通过《2011年年度报告》及摘要

  表决结果:同意110,250,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  《2011 年度报告》及其《摘要》刊登于 2012 年 3 月 26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2011年度报告摘要》同时刊登在2012 年3月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  (六)审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果:同意110,250,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  (七)审议通过《关于2012年预计日常关联交易的议案》

  表决结果:同意1,845,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  关联股东成都天齐实业(集团)有限公司、张静女士已回避表决。

  (八)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

  表决结果:同意110,250,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  (九)审议通过《关于增补独立董事的议案》

  表决结果:同意110,250,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  独立董事简历详见第二届董事会第十三次董事会决议公告,该公告刊登于2012 年 3 月 26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事分别向本次股东大会上作了《独立董事2011年度述职报告》。《独立董事2011年度述职报告》全文登载于2012年3月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  五、律师出具的法律意见书

  北京中伦(成都)律师事务所律师彭丽雅、罗婷婷列席本次大会进行了现场见证并出具法律意见书,认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。”

  《关于四川天齐锂业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、备查文件

  (一)四川天齐锂业股份有限公司2011年度股东大会决议;

  (二)北京中伦(成都)律师事务所出具的《关于四川天齐锂业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十八日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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