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2020年03月28日 星期六

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苏州天马精细化学品股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002453证券简称:天马精化编号:2012-012

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  第二届董事会十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)通知于2012年3月30日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2012年4月10日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

  一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

  修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见刊登在2012年4月11日上的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

  修订后的《信息披露管理制度》详见刊登在2012年4月11日上的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的议案》

  独立董事对此项交易发表了独立意见(详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的公告》详见刊登在2012年4月11日上的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

  四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》

  董事会拟定于2012年4月26日召开公司2012年第一次临时股东大会,审议上述有关议案,具体情况详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2012年第一次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告!

  苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十一日

  证券代码:002453证券简称:天马精化编号:2012-013

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  关于收购山东天安化工股份有限公司

  部分股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别风险提示:

  1、为了充分保护中小投资者的利益,本议案拟提交股东大会审议,并向公司股东提供网络形式的投票平台。

  2、若本次交易未能在股东大会审议通过,交易对方将在股东大会会议决议公告后五个交易日内,返还本次股权收购预付款

  一、交易概述

  1、苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”或“天马精化”)拟收购山东天安化工股份有限公司(以下简称“天安化工”)股东部分股权,数量合计16,564,750股,占天安化工股权总数的28.56%。

  2、经交易双方商定,本次天安化工股权转让的价格将以2012年3月31日为审计、评估基准日,聘请具有证券从业资格的天健正信会计师事务所有限公司(以下简称“天健正信”)、江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司(以下简称“立信永华”)对天安化工进行审计、评估,并依据其出具的审计报告和评估报告为基础,综合考虑其经营状况及未来盈利能力等因素。现确定:天安化工股权转让的价格为6.8元/股,数量为16,564,750股,金额为112,640,300元。

  3、本次收购股权的交易不构成关联交易。

  4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次出售天安化工股权的所有股东,享有对该数量天安化工股权完全的处分权,转让行为无需获得政府行政职能部门的事前审批与核准。

  5、为了充分保护中小投资者的利益,本议案拟提交股东大会审议,并向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

  6、若本次股权收购完成后,公司持有天安化工的股权数量将达到47,227,750股,占天安化工股权总数的81.43%。

  7、公司于2012年4月10日召开第二届董事会第十六次会议,以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的议案》。

  二、交易对方的基本情况

  1、本次交易出售天安化工股权的天安化工股东(交易对方)为冯如全、冯丽、冯长乐等73名股东。

  2、交易对方与公司及公司前十名股东的关系说明

  (1)交易对方为天安化工73名股东,其合计持有天安化工股权数量为27,337,000股,占天安化工股权总数的47.13%;公司持有天安化工股权数量为30,663,000股,占天安化工股权总数的52.87%(上述公司持有的天安化工股权是公司在天津股权交易所通过市场挂牌交易方式分别向公司控股股东苏州天马医药集团有限公司出资107,400,000元收购天安化工股权,本次股权转让价格按照以天马精化2011年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日天安化工在天津股权交易所的股票交易均价确定;向山东开来投资有限公司出资2,824,380元收购天安化工股权,本次股权转让价格参照天安化工在天交所当期的股权交易的平均价格确定。上述股权收购的具体情况详见公司公告:《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》(2011-045),《公司控股子公司山东天安化工股份有限公司退市进展公告》(2012-006))。

  (2)本次交易的天安化工73名股东中,在天安化工担任董事、监事、高级管理人员的股东如下表:

  姓名

  担任职务

  冯如全

  董事、总经理

  冯长乐

  监事

  苏现新

  董事、生产副总经理

  岳德胜

  董事、董事会秘书

  张成生

  职工监事

  (3)天安化工为公司控股子公司,是公司光气衍生产品的加工供应商之一。

  除上述情况之外,交易对方的天安化工73名股东与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在任何关系。

  三、交易标的的基本情况

  1、标的资产概况

  (1)公司拟收购天安化工73名股东部分股权,数量合计16,564,750股,占天安化工股权总数的28.56%。

  本次交易中,73名股东所出售的天安化工股权不存在抵押、质押或其它第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  (2)根据聘请具有证券从业资格的天健正信对天安化工截至2012年3月31日财务状况进行的审计,并出具的《山东天安化工股份有限公司2012年1-3月财务报表的审计报告》【天健正信审(2012)NZ字第021306号】,截至2012年3月31日,天安化工资产总额205,519,294.46元,负债总额55,748,796.33 元,净资产149,770,498.13 元,营业收入28,696,694.26 元,净利润1,488,156.76 元。

  根据聘请具有证券从业资格的立信永华对本次收购天安化工股权进行的评估,并出具的《山东天安化工股份有限公司股东部分权益转让项目评估报告》【立信永华评报字(2012)第042号】,根据收益法评估结果,截至2012年3月31日,天安化工全部净资产的评估值为人民币43,877.12万元。

  上述评估报告评估值与审计报告审定值差异是因为评估报告采用收益法评估。采用收益法评估是考虑到一般情况下,成本法评估结果仅能反映企业账面可确指净资产的价值,而无法涵盖诸如客户资源、商誉、人力资源等无形资产的价值, 不能全面、合理的体现企业的整体价值。山东天安化工为以精细化工为主的生产经营性企业,为山东临邑县当地利税大户企业,历经数年发展,公司已建成了以光气及光气衍生产品的多条生产线,形成了一定的生产技术及客户资源积累,且企业现又被苏州天马精细化学品股份有限公司收购控股,实现强强联合,产生了更为有利的协同效应。评估师经过对被评估企业财务状况的调查及历史经营业绩分析,依据资产评估准则的规定,结合本次资产评估对象、评估目的,适用的价值类型,经过比较分析,认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映被评估企业的所有者权益价值,因此选定以收益法评估结果作为被评估企业的股东全部权益价值的最终评估结论。

  天马精化是天安化工的第一大股东,天安化工作为公司光气及光气衍生产品的主要供应商,未来在公司实施光气化产品业务方面承担重要的角色,也为公司未来造纸化学品及医药中间体业务提供重要的资源保障。近期,天安化工已获得山东省安全生产监督管理局下发的改扩建5万吨/年光气及光气化衍生产品项目的安全许可意见书,天安化工光气产能将从2万吨扩建到5万吨(天安化工扩产3万吨光气及其光气化衍生产品项目目前正在可研立项、安评环评过程中,投资规模、投资时间、建设期等尚未最终确定,公司将在该项目具体情况最终确定后另行公告)。该项目建成投产后,将有利于提高天安化工和天马精化的的盈利能力,产生较好的经济效益。这既能保障天安化工原有业务的充分经营,又能按照上市公司统一的产业规划方案,为天安化工光气扩产项目及公司未来发展战略提供有力支持,天安化工未来发展空间及经营业绩将会有显着提高。

  鉴于上述因素,本次股权收购价格参照评估报告收益法评估值43,877.12万元,折合每股净资产7.57元,并综合考虑天安化工经营状况及未来盈利能力等因素。经交易双方协商确定:天安化工股权转让的价格为6.8元/股,数量为16,564,750股,金额为112,640,300元。

  2、标的公司概况

  企业名称:山东天安化工股份有限公司;

  法定代表人:徐敏;

  注册资本:5,800万元;

  公司类型:股份有限公司(非上市);

  注 册 号:371424200000492;

  成立日期:2008年7月2日;

  注册地址:山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北;

  经营范围:前置许可经营项目:光气、硬脂酰氯、盐酸生产、销售(凭生产许可证生产);一般经营项目:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营);

  营业期限:长期。

  主要股东情况:天马精化持有股权比例52.87%,冯如泉持有股权比例14.46%、冯丽持有股权比例13.45%、冯长乐持有股权比例6.46%、其它股东持有股权比例12.77%。

  天安化工主营产品为光气及光气化产品。光气是一种重要的中间体,在农药、当今医药、工程塑料、聚氨酯材料等方面都有许多用途。

  四、交易标的的定价依据

  根据聘请具有证券从业资格的天健正信对天安化工截至2012年3月31日财务状况进行的审计,并出具的《山东天安化工股份有限公司2012年1-3月财务报表的审计报告》【天健正信审(2012)NZ字第021306号】,截至2012年3月31日,天安化工资产总额205,519,294.46元,负债总额55,748,796.33元,净资产149,770,498.13元,营业收入28,696,694.26 元,净利润1,488,156.76 元。

  根据聘请具有证券从业资格的立信永华对本次收购天安化工股权进行的评估,并出具的《山东天安化工股份有限公司股东部分权益转让项目评估报告》【立信永华评报字(2012)第042号】,根据收益法评估结果,截至2012年3月31日,天安化工全部净资产的评估值为人民币43,877.12万元,折合每股净资产为7.57元。

  根据上述天安化工截止2012年3月31日的审计、评估结果,综合考虑其经营状况及未来盈利能力等因素。经交易双方协商确定:天安化工股权转让的价格为6.8元/股,数量为16,564,750股,金额为112,640,300元。

  五、交易的主要内容

  1、转让方:天安化工冯如全、冯丽、冯长乐等73名股东;

  2、交易标的:天安化工73名股东部分股权,数量合计16,564,750股,占天安化工股权总数的28.56%。

  姓名

  转让前股权数量

  拟转让股权比例

  拟转让股权数量

  转让后股权数量

  比例

  冯如泉

  8,388,000

  25%

  -2,097,000

  6,291,000

  10.85%

  冯丽

  7,800,000

  80%

  -6,240,000

  1,560,000

  2.69%

  冯长乐

  3,745,000

  25%

  -936,250

  2,808,750

  4.84%

  苏现新

  100,000

  25%

  -25,000

  75,000

  0.13%

  岳德胜

  25,000

  25%

  -6,250

  18,750

  0.03%

  张成生

  25,000

  25%

  -6,250

  18,750

  0.03%

  67名股东

  7,254,000

  100%

  -7,254,000

  0

  0.00%

  天马精化

  30,663,000

  -

  16,564,750

  47,227,750

  81.43%

  合计

  58,000,000

  -

  0

  58,000,000

  100.00%

  3、定价依据:

  本次天安化工股权转让的价格为6.8元/股,数量为16,564,750股,金额为112,640,300元。(大写:壹亿壹仟贰佰陆拾肆万叁佰元整)

  4、支付方式与时间:

  支付方式:现金支付

  支付时间:经董事会审议通过后,自天安化工73名股东与公司签订《股权收购协议》后的五个工作日内,公司向交易对方支付50%的股权收购预付款,在股东大会审议通过并在工商行政管理部门办理完相关股权转让备案登记手续后的五个工作日内,公司向交易对方支付剩余的股权收购尾款(若本次交易未能在股东大会审议通过,交易对方将在股东大会会议决议公告后五个交易日内,返还本次股权收购预付款)。

  5、税费承担:

  本次交易产生的税费,由各方根据有关法律、法规、规范性文件的规定各自承担。

  六、交易的其它安排

  1、本次收购天安化工部分股权所需资金由本公司自筹资金解决;

  2、本次收购完成后,暂无公司股权转让或者高层人事变动计划等其它安排;

  3、本次交易不涉及天安化工职工安置、资产处置等相关问题;

  4、本次收购的资产与募集资金项目无关。

  七、对上市公司的影响和交易目的

  1、交易对公司的影响

  天马精化是一家专业从事精细化学品研发、生产和销售的上市公司,AKD原粉是公司的主要产品之一,具备多项发明专利,在与国外大型化学公司的竞争中,凭借其优良的性价比,具备较高的市场知名度。现阶段公司将力求扩充产品产能以满足日益增长的市场需求。

  作为AKD原粉生产的两大主要原料之一,光气是公司未来产业发展的重要资源,同时源于它的业务辐射面广、审核监管严格,也是化工行业各企业争夺较为激列的重要资源。天马精化获得了天安化工的更多股权,有利于增强对光气资源的控制权,能为公司未来扩充AKD原粉产品产能扫清原料供应的障碍。一旦天马精化的AKD原粉能充分保证市场供应,凭借其生产技术优势、成本价格优势,公司的AKD原粉市场占有率会获得极大的提高,藉此,也能为公司和股东带来丰厚的投资回报。

  2、通过收购天安化工的更多股份,将增强公司对天安化工的控股地位,有助于公司实现造纸化学品系列的产业上下游整合,实现系统化、多元化战略。交易的实施有助于公司获得稳定的光气资源(光气资源是公司生产过程中必需的一种资源),从而为公司进一步扩大生产创造必要的条件;有助于公司降低采购成本,以提高利润率、增加效益。

  3、对本期和未来财务状况的影响

  本次收购需支付购买对价、相关税费等,公司将通过银行融资及自有资金解决,公司的现金流存在一定的净流出,预计会对增加公司的财务费用;收购完成后,增强了公司对天安化工的控股股东地位,未来其财务报表会合并到公司的审计报告中,会对公司的财务报告结果产生积极影响。

  八、独立董事意见

  2012年4月10日,在公司召开的第二届董事会第十六次会议上,审议通过了《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的议案》。公司此次收购山东天安化工股份有限公司(以下简称“天安化工”)中小股东所出售16,564,750股股份,占天安化工总股份的28.56%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,本次交易事项无需提交股东大会审议,但为了充分保护中小投资者的利益,公司提议本议案拟提交股东大会审议,并向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权,充分表明了公司决策的公正、透明。

  经调查,本次股权交易聘请具有证券从业资格的天健正信会计师事务所有限公司、江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司对天安化工进行审计、评估,并出具的审计报告、评估报告,交易过程与结果符合《公司法》、《证券法》和《深圳交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。该项转让资产交易价格为每股6.8元,交易金额合计为112,640,300元,交易定价以资产评估机构评估价值为基准,价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次股权交易。

  九、备查文件

  1、苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议;

  2、独立董事关于关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的独立意见;

  3、天健正信会计师事务所有限公司出具的《山东天安化工股份有限公司2012年1-3月财务报表的审计报告》【天健正信审(2012)NZ字第021306号】;

  4、江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具的《山东天安化工股份有限公司股东部分权益转让项目评估报告》【立信永华评报字(2012)第042号】

  特此公告!

  苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  二○一二年四月十一日

  证券代码:002453证券简称:天马精化编号:2012-014

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  关于召开2012年第一次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开20112年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会名称:2012年第一次临时股东大会

  2、召集人:苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  3、会议时间:

  现场会议召开时间:2012年4月26日下午14:00

  网络投票时间:2012年4月25日—2012年4月26日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012年4月26日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年4月25日15:00~2012年4月26日15:00期间的任意时间。

  4、会议地点:苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

  5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日:2012年4月23日

  7、出席对象:

  (1)截止2012年4月23日下午15:00深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)本公司董事、监事及高管人员。

  (3)公司聘请的律师等相关人员。

  8、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  9、本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的议案》

  上述议案已经在第二届董事会第十六次会议审议通过,议案的内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2012-012号《天马精化第二届董事会第十六次会议决议的公告》。

  三、会议登记事项

  1、登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

  2、登记时间:2012年4月24日、4月25日(9:00—11:00、14:00—16:00)。

  3、登记地点:苏州高新区浒青路122号,苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月26日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东可以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码与投票简称等相关信息如下:

  深市挂牌投票代码

  深市挂牌股票简称

  表决议案数量

  买卖方向

  买入价格

  362453

  天马投票

  1

  买入

  对应申报价格

  3、股东投票的具体流程

  (1)买卖方向为买入;

  (2)输入证券代码362453

  (3)在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,申报价格为100元。具体情况如下:

  议案序号

  议案内容

  内容对应申报价格

  总议案

  代表对以下所有议案一次性进行的投票表决

  100

  议案1

  《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的议案》

  1.00

  (4)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

  (5)确认投票委托完成

  4、注意事项

  (1)网络投票不能撤单;

  (2)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

  (3)同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;

  (4)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

  (5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html),点击“投票查询”功?能,可以查看个人网络投票结果。

  (二)采用互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为

  2012年4月 25日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为2012年4月 26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程

  登陆网址: http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活检验码”激活服务密码。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人:陆炜、贾国华

  电话:0512-66571019

  传真:0512-66571020

  联系地址:苏州高新区浒青路122号,苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室

  邮编:215151

  2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

  苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  二○一二年四月十一日

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人),出席苏州天马精细化学品股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  序号

  议案

  同意

  弃权

  反对

  1

  《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的议案》

  1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入不超过其所持有股数,做出投票指示;

  2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人(签章):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  受托人(签名): 受托人身份证号码:

  年月日

  注:1、授权委托书复印件有效;2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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