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2019年12月06日 星期五

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华油惠博普科技股份有限公司第一届董事会2012年第一次会议决议公告

  证券代码:002554证券简称:惠博普公告编号:HBP2011-004

  华油惠博普科技股份有限公司

  第一届董事会2012年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会2012年第一次会议于2012年3月26日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于2012年4月6日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

  《2011年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2011年年度报告》全文相关章节。

  公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事将在2011年年度股东大会上述职。

  本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  2011年公司实现营业收入403,969,917.88元,利润总额104,028,475.64元,净利润91,891,001.71元,归属于公司普通股股东的净利润91,891,001.71元。

  本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2012年度财务预算报告》。

  2012年度公司预算目标为力争实现营业收入5亿元,净利润1.2亿元。

  上述经营计划并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等诸多因素,存在很多不确定性,请投资者特别注意。

  本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《审计委员会关于会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告》。

  公司审计委员会认为:2011年度,利安达会计师事务所有限责任公司为公司提供了较好的年度审计服务,建议继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》。

  经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字【2012】第1088号《审计报告》确认,公司2011年度合并归属于上市公司股东的净利润91,891,001.71元,未分配利润152,684,091.76元;2011年度母公司实现净利润62,446,281.77元,未分配利润88,123,612.87元,根据深圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2011年度可供股东分配的利润确定为不超过88,123,612.87元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施利润分配:

  以202,500,000股为基数,按照持股比例分配现金股利30,375,000元(含税),即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股分配红利1.5元(含税),经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

  另,2011年度末母公司资本公积790,950,221.02元,公司拟以202,500,000股为基数,以资本公积转增股本101,250,000元,即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股转增5股,转增后公司总股本变更为303,750,000股。

  公司独立董事、监事会对《2011年度利润分配预案》均发表了同意意见。

  本预案涉及的增加注册资本及修改公司章程事项已单独安排议案。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

  七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

  公司董事会认为:公司结合自身经营特点,已制定了一系列的内部控制制度,公司内部控制体系已经建立健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,并得到有效执行,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制是有效的。

  就公司董事会2011年度内部控制自我评价报告,公司独立董事、监事会及保荐机构发表了肯定意见。

  本议案详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年年度报告及摘要》。

  公司的董事、高级管理人员保证公司2011年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

  2011年年度报告摘要刊登在2012年4月7日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2011年年度报告登载于2012年4月7日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交2011年年度股东大会审议。

  九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

  公司拟续聘利安达会计师事务所有限责任公司担任公司2012年度财务审计机构,审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

  董事会审计委员会发表了肯定的意见:董事会审计委员会建议继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构。

  独立董事发表了同意的独立意见:经核查,利安达会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构。

  监事会对本议案也发表了同意意见。

  本议案需提交2011年年度股东大会审议。

  十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬制度(2012年度)>的议案》。

  本议案详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事出具了明确同意意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《内部审计制度(修订)》。

  本议案详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《内幕信息知情人员登记管理制度(修订)》。

  本议案详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和《公司内部审计制度》等有关规定,经审计委员会提名,同意聘任杨智先生为公司内部审计部门负责人,免去王全先生公司内部审计部门负责人职务。推荐人选具体的简历情况见本公告附件一。

  公司独立董事出具了明确同意意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

  根据公司发展战略,决定以事业部的模式开展公司各产品业务,增加经营计划管理部,市场开发部改为营销中心,采购管理部改为采购管理中心,技术开发部改为研发中心,撤销项目管理部。

  《华油惠博普科技股份有限公司组织机构图》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  为满足公司业务的快速发展,确保有充足的流动资金支持公司实现经营目标,并给予广大股东以更高的投资回报,公司决定以超募资金中的8,000万元永久补充公司日常经营所需流动资金。保荐机构、监会事和独立董事出具了明确同意意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案的内容详见:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》,刊登在2012年4月7日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,确保公司业务发展所需,公司2012年度申请的综合授信额度总计为不超过人民币肆亿元整(最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准),其内容包括但不限于借款、保函、银行承兑汇票和信用证等综合授信业务。具体情况如下:

  序号

  银行名称

  综合授信额度(万元)

  1

  中国银行北京西城区支行

  10000万元

  2

  北京银行海淀园支行

  10000万元

  3

  中国民生银行北京亚运村支行

  5000万元

  4

  光大银行京广桥支行

  5000万元

  5

  包商银行北京分行

  5000万元

  6

  汇丰银行北京分行

  5000万元

  以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

  公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  《华油惠博普科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  利安达会计师事务所出具了利安达专字[2012]第1160号《华油惠博普科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构出具了《南京证券有限责任公司关于华油惠博普科技股份有限公司2011年度募集资金使用情况的专项核查意见》。

  独立董事对本议案发表了意见,认为:公司募集资金2011年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  监事会对本议案也发表了同意意见。

  十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表参见本公告附件二。

  修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

  十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

  议案内容请见《关于召开2011年年度股东大会的通知》,刊登在2010年4月7日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二(一二年四月六日

  附件一:杨智简历

  杨智,男,1959年出生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历,会计师。现任内控经理。2000年3月起到惠博普有限工作至今。

  截止本日,杨智先生未持有本公司股份,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  附件二:《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表

  条款

  原章程中的内容

  修订后章程的内容

  第五条

  公司住所:北京市海淀区北三环中路39号院9楼403室,100088。

  公司住所:北京市海淀区马甸东路17号11层1212,100088。

  第六条

  第一款

  公司注册资本为人民币20,250万元。

  公司注册资本为人民币30,375万元。

  第十九条

  公司股份总数为20,250万股,公司的股本结构为:普通股20,250万股,无其他种类股票。

  公司股份总数为30,375万股,公司的股本结构为:普通股30,375万股,无其他种类股票。

  证券代码:002554证券简称:惠博普公告编号:HBP2012-005

  华油惠博普科技股份有限公司

  第一届监事会2012年第一次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司第一届监事会2012年第一次会议通知于2012年3月26日以书面传真、电子邮件方式发出。

  2、本次会议于2012年4月6日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开,采用现场会议方式进行。

  3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。

  4、本次会议由监事会主席王全先生主持,监事刘立平先生、王毅刚先生亲自出席了会议。

  5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  《2011年度监事会工作报告》内容详见《公司2011年年度报告》全文相关章节。

  本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

  2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  2011年公司实现营业收入403,969,917.88 元,利润总额104,028,475.64 元,净利润91,891,001.71元,归属于公司普通股股东的净利润91,891,001.71元。

  本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2012年度财务预算报告》。

  2012年度公司预算目标为力争实现营业收入5亿元,净利润1.2亿元。

  上述经营计划并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等诸多因素,存在很多不确定性,请投资者特别注意。

  本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

  4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》。

  经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字【2012】第1088号《审计报告》确认,公司2011年度合并归属于上市公司股东的净利润91,891,001.71元,未分配利润152,684,091.76元;2011年度母公司实现净利润62,446,281.77元,未分配利润88,123,612.87元,根据深圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2011年度可供股东分配的利润确定为不超过88,123,612.87元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施利润分配:

  以202,500,000股为基数,按照持股比例分配现金股利30,375,000元(含税),即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股分配红利1.5元(含税),经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

  另,2011年度末母公司资本公积790,950,221.02元,公司拟以202,500,000股为基数,以资本公积转增股本101,250,000元,即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股转增5股,转增后公司总股本变更为303,750,000股。

  监事会认为:公司《2011年度利润分配预案》符合广大投资者的利益,符合公司当前的实际情况,同意本议案。

  本预案涉及的增加注册资本及修改公司章程事项已单独安排议案。本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

  5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,公司制定的内控制度完善、合理,符合国家法律法规和证券监管部门的要求,有效保证了公司内部控制的执行及监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  本议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年年度报告及摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2011年年度报告摘要》刊登在2012年4月7日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2011年年度报告》登载于2012年4月7日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交2011年年度股东大会审议。

  7、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  经审核,监事会认为该报告如实反映了公司2011年度募集资金实际存放与使用情况。

  《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  8、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

  监事会同意公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司担任公司2012年度财务审计机构,审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

  本议案需提交2011年年度股东大会审议。

  9、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议,详细内容见2012年4月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  监 事 会

  二(一二年四月六日

  证券代码:002554证券简称:惠博普公告编号:HBP2012-007

  华油惠博普科技股份有限公司

  关于使用部分超募资金

  永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠博普”)于2012年4月6日召开第一届董事会2012年第一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,现就使用部分超募资金永久补充流动资金的相关事宜公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]138号文)核准,公司向社会公众发行人民币普通股35,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币26.00元,募集资金总额为人民币910,000,000元,扣除发行费用人民币88,270,453.47元,实际募集资金净额为人民币821,729,546.53元,其中人民币240,500,000.00元用于募投项目,超募资金为人民币581,229,546.53元。

  二、使用部分超募资金永久补充流动资金

  为满足公司业务的快速发展,确保有充足的流动资金支持公司实现经营目标,并给予广大股东以更高的投资回报,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定,结合公司实际经营需要,公司拟以超募资金中的8,000万元永久补充公司日常经营所需流动资金。通过本次补充流动资金,既可以满足公司对营运资金的需求,加快市场拓展速度,提高募集资金使用效率,又可以降低财务费用,提升公司经营效率。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  三、公司董事会决议情况

  公司第一届董事会2012年第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  四、公司独立董事意见

  公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》后发表独立意见认为:公司使用部分超募资金永久补充流动资金的行为,有利于公司开拓市场,提高募集资金使用效率,符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。同意将超募资金中8,000万元人民币用于永久补充流动资金。

  五、监事会意见

  公司第一届监事会2012年第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为:公司使用8,000万元超募资金用于永久补充流动资金,符合深圳交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求,符合全体股东的利益。

  六、保荐机构意见

  惠博普本次将超额募集资金8,000万元用于永久补充流动资金,已经惠博普董事会审议通过,履行了必要的法律程序,且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意惠博普实施该事项。

  七、备查文件

  1、公司第一届董事会2012年第一次会议决议;

  2、公司第一届监事会2012年第一次会议决议;

  3、《华油惠博普科技股份有限公司第一届董事会2012年第一次会议相关议案的独立董事意见》;

  4、《南京证券有限责任公司关于惠博普(002554)使用部分超募资金之保荐意见》。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二(一二年四月六日

  证券代码:002554证券简称:惠博普公告编号:HBP2012-008

  华油惠博普科技股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司第一届董事会2012年第一次会议决议,公司定于2012年4月27日召开2011年年度股东大会,大会的具体事项拟安排如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2011年年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开方式:本次股东大会采取现场投票表决

  5、会议召开时间和日期:2012年4月27日(星期五)9:00时,会期半天

  6、现场会议地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。

  7、股权登记日:2012年4月20日

  二、会议审议事项

  会议议程安排如下:

  1、审议《2011年度董事会工作报告》

  2、审议《2011年度监事会工作报告》

  3、审议《2011年度财务决算报告》

  4、审议《2011年度财务预算报告》

  5、审议《2011年度利润分配预案》

  6、审议《2011年年度报告及摘要》

  7、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》

  8、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  9、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  独立董事将在大会上作述职报告。

  上述议程的详细内容已经公司第一届董事会2012年第一次会议、第一届监事会2012年第一次会议审议通过。

  详情请见公司2012年4月7日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  三、会议出席对象

  出席本次临时股东大会的对象有:

  1、截至2012年4月20日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的会议见证律师。

  四、会议登记方法

  1、登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可用传真或信函的方式登记(须提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券法务部。

  2、登记时间:2012年4月25日(9:00-11:00、13:30-16:30)。

  3、登记地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司证券法务部。

  信函登记地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司证券法务部,邮编:100088。信函上请注明“股东大会字样”。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人:王媛媛、陈船英

  联系电话:010-82809807

  联系传真:010-82809807-811

  联系地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层

  邮政编码:100088

  2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第一届董事会2012年第一次会议决议;

  2、公司第一届监事会2012年第一次会议决议;

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二(一二年四月六日

  附授权委托书式样

  授权委托书

  本人作为华油惠博普科技股份有限公司(证券代码:002554)的股东,兹授权先生/女士(身份证号)代表本人出席华油惠博普科技股份有限公司于2012年4月27日召开的2011年年度股东大会,在会议上代表本人持有的股份数行使表决权,并按以下股票指示进行股票:

  序号

  议案名称

  同意

  反对

  弃权

  1

  《2011年度董事会工作报告》

  2

  《2011年度监事会工作报告》

  3

  《2011年度财务决算报告》

  4

  《2011年度财务预算报告》

  5

  《2011年度利润分配预案》

  6

  《2011年年度报告及摘要》

  7

  《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》

  8

  《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  9

  《关于修改<公司章程>的议案》

  注:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。

  委托人证券账户:

  委托人持股数量:

  委托人签字(盖章):

  年月日

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