新闻源 财富源

2020年06月03日 星期三

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

中国石油化工股份有限公司

  §1 重要提示

  1.1中国石油化工股份有限公司(「中国石化」)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国石化网站(www.sinopec.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读二零一一年年度报告全文。

  1.2本年度报告经中国石化第四届董事会第十八次会议一致审议通过,没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  1.3董事李春光先生、独立非执行董事李德水、吴晓根先生因公务不能出席会议,李春光先生授权委托董事曹耀峰先生、李德水和吴晓根先生均授权委托独立非执行董事谢钟毓先生代为出席并表决。

  1.4中国石化及其附属公司(「本公司」)分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的二零一一年年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。

  1.5是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  否

  1.6是否存在违反规定决策程序对外提供担保情况

  否

  1.7中国石化董事长傅成玉先生,副董事长、总裁王天普先生,财务总监兼会计机构负责人王新华先生声明并保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 中国石化基本情况

  2.1 基本情况简介

  ■

  ■

  2.2 联系人和联系方式

  ■§3 会计数据和财务指标摘要

  3.1按中国企业会计准则编制的二零一一年本公司主要会计数据和财务指标

  3.1.1主要会计数据

  ■

  ■

  3.1.2主要财务指标

  ■

  注:以2012年2月29日的总股本计算的每股收益

  ■

  3.1.3 非经常性损益项目及涉及金额

  单位:人民币百万元

  ■

  3.2按国际财务报告准则编制的二零一一年本公司主要会计数据和财务指标

  ■

  * 已占用资本回报率 = 经营收益×(1-所得税税率)/ 已占用资本。

  ■

  3.3国内外会计准则差异

  √适用□不适用

  ■

  §4 股本变动及股东情况

  4.1股份变动情况表

  √适用□不适用

  单位:万股

  ■

  注:由于四舍五入的原因,分项之和可能不等于合并项。

  4.2 股东数量和持股情况

  于2011年12月31日,中国石化的股东总数为787,429户,其中境内A股780,667户,境外H股6,762户。于2012年2月29日,中国石化的股东总数为781,892户。本公司最低公众持股量已满足香港交易所上市规则规定。本报告期,人民币230亿元A股可转换公司债券共转股34,662股,截至2012年2月29日,共转股117,058,476股。

  前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

  单位:万股

  ■

  注:中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有425,500,000 股H 股,占中国石化股本总额的0.49%,该等股份包含在香港(中央结算)代理人有限公司持有的股份总数中。

  上述股东关联关系或一致行动的说明:

  中国石化未知上述前十名股东之间存在关联关系或一致行动。

  4.3控股股东及实际控制人情况介绍

  4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

  □适用√不适用

  4.3.2控股股东和实际控制人具体情况介绍

  (1)控股股东

  中国石化控股股东为中国石油化工集团公司(中国石化集团公司),成立于1998年7月,是国家授权投资的机构和国家控股公司,注册资本为人民币1,820亿元,法定代表人傅成玉先生。中国石化集团公司于2000年通过重组,将其石油化工的主要业务投入中国石化,中国石化集团公司继续经营保留若干石化设施、小规模的炼油厂;提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务等。

  (2)中国石化目前无其它持股10%或以上的法人股东(不包括香港(中央结算)代理人有限公司)

  (3) 实际控制人情况

  国务院国有资产监督管理委员会是中国石化的实际控制人。

  4.3.3本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  注:包括中国石化集团公司境外全资附属公司盛骏国际投资公司通过香港(中央结算)代理人有限公司持有的425,500,000股H股。

  §5 董事、监事和高级管理人员

  董事、监事和高级管理人员的选举或聘任情况

  2011年5月13日,中国石化召开第四届董事会第十四次会议,选举傅成玉先生为中国石化第四届董事会董事长。

  §6 董事会报告

  6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

  6.1.1经营业绩回顾

  2011年,世界经济增长放缓,国际金融市场剧烈动荡,国内货币政策持续收紧。中国政府不断加强和改善宏观调控,经济总体实现了平稳较快增长,国内生产总值(GDP)同比增长9.2%。本公司根据市场情况,努力拓展市场,强化精细管理,推进结构调整,实现了良好的业绩。

  2011年第四季度,中国政府在全国推广油气资源税改革,特别收益金起征点上调到55美元/桶,并在广东、广西两省区开展天然气价格形成机制改革试点。

  6.1.1.1市场环境回顾

  (1)原油市场

  2011年,受地缘政治等因素影响,国际原油价格于一季度大幅攀升,而后在高位呈区间震荡走势。普氏全球布伦特原油现货价格全年平均为111.27美元/桶,同比增长40.0%。国内原油价格与国际市场原油价格走势基本一致。

  国际原油价格变化走势图

  ■

  国际原油价格变化走势图

  (2)成品油市场

  2011年,境内成品油市场需求保持稳定增长,成品油价格从紧控制。由于季节性因素影响,四季度部分地区、个别时段出现柴油需求旺盛,供应紧张。据统计,2011年国内成品油表观消费量(包括汽油、柴油和煤油)为2.42亿吨,同比增长4.5%。

  (3)化工产品市场

  2011年,国内化工产品市场需求保持增长,同比增幅放缓。化工产品价格震荡下行,特别是四季度化工产品价格大幅下滑。据统计,国内合成树脂、合成纤维、合成橡胶三大合成材料表观消费量同比分别增长5.4%、7.5%和2.0%,国内乙烯当量表观消费量同比增长4.9%。

  6.1.1.2生产经营

  (1)勘探及开采

  2011年,本公司着力开展重点领域勘探突破和老区精细勘探,在准噶尔北缘、川西坳陷、塔中北坡、松南新区以及琼东南海域等地区取得一批重大突破;非常规油气勘探见到了初步成效,煤层气落实了产能建设区域;全年共完成二维地震18,583千米,三维地震11,361平方千米,探井进尺2,174.1千米。全年新增油气可采储量411百万桶油当量。原油开发围绕东部稳产和西部上产,积极推进以水平井分段压裂为主的技术攻关和试验,国内原油产量持续增长,采收率等主要开发指标保持稳定。天然气开发以四川盆地和鄂尔多斯盆地为主,加强产能建设,天然气业务继续保持了较快发展。

  勘探及开采生产营运情况

  ■

  注:1、包含SSI公司100%产量和储量;

  2、中国原油按1吨=7.1桶,天然气按1立方米=35.31立方英尺换算,非洲原油按1吨=7.27桶换算。

  (2)炼油

  2011年,本公司面对成品油价格从紧控制的严峻形势,实施资源优化、运行优化和管理优化,加大原油采购管理力度,合理安排装置检修,充分挖掘装置潜力,积极调整产品结构,持续推进油品质量升级,始终保持了炼油装置的满负荷有效运行,不仅保障了成品油市场稳定供应和化工原料需求,而且进一步提高了炼油业务的竞争力,主要技术经济指标创历史最好水平。润滑油、沥青、石油焦、硫磺等产品销售整合优势逐步显现。全年加工原油2.17亿吨,同比增长3.0%;生产成品油1.28亿吨,同比增长2.9%。

  炼油生产情况

  ■

  注:1. 原油加工量按1吨=7.35桶换算;

  2.合资公司的产量按100%口径统计。

  (3)营销及分销

  2011年,本公司认真分析市场走势,加强资源组织和统筹,积极应对市场需求变化,扩大零售比例,零售量突破1亿吨,在保障市场供应的基础上,销售结构进一步改善,提升了经营效益;优化储运设施,完善营销网点布局;依托19,200座便利店,突出抓好特色商品销售,非油业务快速发展,非油品营业额实现人民币82.6亿元,同比增长44.2%;加强质量监督,严格外采管理,保障油品质量。全年成品油总经销量1.62亿吨,同比增长8.8%。

  营销及分销营运情况

  ■

  (4)化工

  2011年,本公司坚持以市场为导向、以效益为中心,加强装置运行管理,充分挖掘装置潜能;进一步加强产品效益测算,密切产销研结合,加快产品结构调整,努力生产适销对路的高附加值产品;加强供应链管理,增加轻烃、液化气使用比例,促进原料的轻质化和优质化;发挥集中销售优势,加快完善营销网络,灵活调整营销策略,实现全产全销,经营总量和经济效益均创历史最好水平。全年本公司生产乙烯989.4万吨,同比增长9.2%,化工产品经营总量为5,080万吨。

  化工主要产品产量

  单位:千吨

  ■

  注:合资公司的产量按100%口径统计

  (5)科技开发

  2011年,本公司持续加强科技攻关力度,充分发挥科技创新的支撑和引领作用,取得明显成效。在勘探开发方面:建立了适合中国南方的页岩气选区评价体系;塔河外围、济阳深层、元坝、川西等油气富集规律研究逐步深入,为扩大储量提供了科技支撑。在炼油化工方面:催化汽油吸附脱硫技术在一批企业成功推广应用;柴油液相循环加氢成套技术首次实现工业化应用;100万吨/年乙烯成套技术、15万吨/年乙烯裂解炉技术、65万吨/年乙苯成套技术实现工业应用,装置长周期稳定运转;芳烃吸附分离技术开发及工业示范装置建成并产出合格产品,中国石化成为全球第三个具有自主知识产权芳烃成套技术的公司。在新能源技术方面:植物油脂为原料的生物航煤工业示范装置顺利投运;中国石化自主研发的甲醇制烯烃成套技术步入产业化阶段。全年提出专利申请3,732件,其中境外专利申请202件;获得专利授权1,290件,其中境外专利授权62件。13项技术获国家科技进步奖和技术发明奖,其中“环烷基稠油生产高端产品技术研究开发与工业化应用”获国家科技进步一等奖。“全硫化可控粒径粉末橡胶及其制备方法和用途”获第13届中国专利金奖,6项专利获中国专利优秀奖。

  (6)节能减排

  2011年,本公司注重以人为本,关爱员工,职业健康监护和职业危害防控等制度不断完善和落实。牢固树立“安全高于一切,生命最为宝贵”和绿色低碳发展理念,坚持把安全环保、节能减排放在突出位置,积极引入现代管理理念和方法,深化“我要安全”主题活动,不断强化节能、减排、节水、治污等各项措施,取得了明显成效。与去年相比,全年万元产值综合能耗下降0.7%;工业取水量下降2.0%;外排废水COD量减少16.9%;二氧化硫排放量减少9.8%,工业水重复利用率保持在95%以上,其他详细信息参见公司可持续发展报告。

  (7)资本支出

  2011年本公司资本支出为人民币1,301.84亿元,其中:勘探及开采板块资本支出人民币587.49亿元,主要用于胜利滩海油田、西北塔河油田、川东北天然气勘探开发工程以及山东LNG等项目建设,新建原油生产能力568.3万吨/年,新建天然气生产能力14.76亿方/年;炼油板块资本支出人民币257.67亿元,主要用于炼油改扩建工程和油品质量升级项目,长岭等一批柴油质量升级项目建成投产,上海石化、金陵等炼油改造项目顺利推进,日照至仪征原油管道建成投运;营销及分销板块资本支出人民币285.17亿元,主要用于高速公路、中心城市及新规划区域的加油站、油库、成品油管道等项目建设;化工板块资本支出人民币150.15亿元,主要用于武汉80万吨/年乙烯、中原甲醇制烯烃、燕山丁基橡胶以及仪征1,4-丁二醇等项目建设;总部及其他资本支出人民币21.36亿元,重点安排科研装置及信息化项目建设。

  6.1.2 管理层讨论与分析

  以下讨论与分析涉及的部分财务数据摘自本公司按照国际财务报告准则编制并经审计的财务报表。

  6.1.2.1 合并经营业绩

  2011年,本公司的营业额及其他经营收入为人民币25,057亿元,与2010年相比增长31.0%。经营收益为人民币1,055亿元,同比增长0.5%,主要归因于国内经济持续增长,石油石化产品需求增加,本公司经营规模不断扩大,原油、成品油和石化产品价格同比上涨。本公司充分发挥规模和一体化优势,努力拓展市场,改善营销和服务,扩大市场份额,实现较好的经营业绩。

  下表列示本公司合并利润表中主要收入和费用项目。

  ■

  (1)营业额、其他经营收入及其他收入

  2011年,本公司营业额为人民币24,638亿元,同比增长31.3%。主要归因于本公司积极开拓市场、扩大产品销售量,原油、成品油及石化产品价格上涨。

  下表列示了本公司2011年和2010年的主要外销产品销售量、平均实现价格以及各自的变化率。

  ■

  本公司生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油、化工业务,其余外销给予其他客户。2011年,外销原油、天然气及其他上游产品营业额为人民币475亿元,同比增长35.7%,主要归因于原油和天然气的销量和价格上涨。

  2011年,本公司炼油事业部和营销及分销事业部对外销售石油产品(主要包括成品油及其他精炼石油产品)实现的对外销售收入为人民币15,251亿元,同比增长27.9%,占本公司营业额及其他经营收入的60.9%,主要归因于本公司抓住成品油及其他炼油产品价格上涨的有利时机,扩大成品油及其他精炼石油产品销售量。汽油、柴油及煤油的销售收入为人民币11,944亿元,同比增长28.2%,占石油产品销售收入的78.3%;其他精炼石油产品销售收入人民币3,307亿元,同比增长26.6%,占石油产品销售收入的21.7%。

  本公司化工产品对外销售收入为人民币3,687亿元,同比增长29.1%,占本公司营业额及其他经营收入的14.7%。主要归因于化工产品价格上涨,及本公司积极开拓市场增加产品销量。

  2011年,本公司本部及其他事业部实现收入人民币5,225亿元,同比增长43.8%,占公司销售收入的20.9%,主要归因于附属贸易公司扩大原油、成品油自营及进出口贸易等业务。

  (2)经营费用

  2011年,本公司经营费用为人民币24,002亿元,同比增长32.7%。经营费用主要包括以下部分:

  采购原油、产品及经营供应品及费用为人民币20,315亿元,同比增长37.0%,占总经营费用的84.6%。其中:

  采购原油费用为人民币8,390亿元,同比增长38.4%。2011年外购原油加工量为16,685万吨(未包括来料加工原油量),同比增长7.6%;外购原油平均单位加工成本人民币5,029元/吨,同比增长28.7%。

  其他采购费用为人民币11,925亿元,同比增长36.1%,主要归因于成品油、化工原料和其他产品采购费用增加,及附属贸易公司采购费用增加。

  销售、一般及管理费用为人民币590亿元,同比增长15.5%。主要归因于产品销售规模扩大相应带来销货运杂费等销售费用增长,及经营租赁费增加。

  折旧、耗减及摊销为人民币638亿元,同比增长7.7%,主要归因于近年对固定资产持续性投入增加的折旧。

  勘探费用为人民币133亿元,同比增长21.8%,主要归因于本公司加大对元坝、鄂尔多斯等地区以及非常规油气资源的勘探投入。

  职工费用为人民币415亿元,比上年增加人民币79亿元,占经营费用总额的1.7%,剔除按有关规定调整与工资相关的附加及保险缴纳基数、经营规模扩大增加用工、实施员工住房改革及年金制度等因素后,同比增长14.5%,主要用于完善薪酬分配制度,适度增加一线员工收入。

  所得税以外的税金为人民币1,899亿元,同比增长20.8%,主要归因于原油价格上涨带来石油特别收益金同比增加人民币178亿元;同时,因产品销量增加,消费税、城建税及教育费附加同比增加人民币129亿元。

  其他经营费用为人民币10亿元,同比降低92.6%,主要归因于本公司计提长期资产减值大幅下降。

  (3)经营收益

  经营收益为人民币1,055亿元,同比增长0.5%。

  (4)融资成本净额

  融资成本净额为人民币53亿元,同比降低24.2%,主要归因于本公司抓住机遇加大境外低成本美元融资额度以及人民币对美元升值的影响,汇兑收益净额同比增加人民币6亿元。;债务规模增大,导致净利息支出增加3亿元。

  (5)除税前利润

  除税前利润为人民币1,046亿元,同比增长0.9%。

  (6)所得税

  所得税为人民币261亿元,同比增长1.7%。

  (7)非控股股东应占利润

  非控股股东应占利润为人民币52亿元,同比降低15.8%,主要归因于被投资单位受市场影响盈利能力下降。

  (8) 本公司股东应占利润

  股东应占利润为人民币732亿元,同比增长2.0%。

  6.1.2.2 资产、负债、权益及流动资金

  本公司的主要资金来源是经营活动、短期及长期借贷,而资金主要用途为经营支出、资本开支及偿还短期和长期借款。

  (1)资产、负债及权益情况

  单位:人民币百万元

  ■

  截止2011年 12月31日,本公司总资产人民币11,445亿元,比2010年末增加人民币1,487亿元,其中:

  流动资产人民币3,428亿元,比2010年末增加人民币825亿元,主要归因于原油及其他原材料价格的上涨,使存货增加人民币469亿元;经营规模扩大和产品价格上涨使应收账款净额增加人民币156亿元、应收票据增加人民币120亿元。

  非流动资产人民币8,018亿元,比2010年末增加人民币662亿元,主要归因于按计划实施各项投资,其中物业、厂房及设备净额增加人民币252亿元,在建工程净增加人民币217亿元,在联营及合营公司权益增加人民币27亿元。

  截止2011年12月31日,总负债人民币6,372亿元,比2010年末增加人民币924亿元,其中:

  流动负债人民币4,442亿元,比2010年末增加人民币1,078亿元,主要归因于原油等原材料价格上涨以及经营规模扩大,应付账款增加了人民币445亿元;一年内到期的长期债务增加人民币379亿元。

  非流动负债人民币1,929亿元,比2010年末减少人民币154亿元,主要归因于本公司一年内到期的长期债务转出人民币379亿元以及2011年度发行可转换债券人民币230亿元。

  截止2011年 12月31日,权益人民币5,073亿元,比2010年末增加人民币563亿元,其中:本公司股东应占权益人民币4,723亿元,比2010年末增加人民币527亿元;非控股股东权益为人民币350亿元,比2010年末增加人民币36亿元。

  (2)现金流量情况

  2011年,公司经营总量不断扩大,经营收入和营业利润稳步增长,但受原油价格上涨,资金占用增加等因素影响,经营活动现金流同比有所下降。

  单位:人民币百万元

  ■

  2011年公司经营活动产生的现金净流入为人民币1,506亿元,同比减少人民币197亿元,主要归因于公司经营规模扩大及油价大幅上涨,导致存货和应收账款等资金占用上升。

  2011年公司投资活动现金净流出人民币1,404亿元,同比增加人民币347亿元,主要归因于本公司加快发展,按计划加大投入所致。

  2011年公司融资活动现金净流出人民币25亿元,同比减少流出人民币538亿元,主要归因于本期发行债券等筹集资金人民币255亿元,而去年同期偿还贷款等债务人民币190亿元;本期无重大收购项目发生,同比去年收购中国石化集团公司海外油气资产项目,减少资金流出人民币132亿元。

  (3)或有负债

  参见本报告「重大事项」关于重大担保及其履行情况的有关内容。

  (4)资本性开支

  参见本报告「经营业务回顾及展望」关于资本支出部分描述。

  (5)研究及开发费用和环保支出

  研究及开发费用是指在发生的期间确认为支出的费用。2011年本公司的研究开发支出为人民币48.62亿元。

  环保支出是指本公司支付的标准的污杂物清理费用,不包括排污装置的资本化费用。2011年本公司的环保支出为人民币42.28亿元。

  (6)按中国企业会计准则编制的财务报表分析

  按中国企业会计准则,分事业部营业收入和营业利润如下:

  ■

  营业利润:2011年本公司实现营业利润人民币1,010亿元,同比降低0.4%。

  净利润:2011年本公司实现净利润人民币717亿元,同比增长1.4%。

  按中国企业会计准则编制的财务数据:

  ■

  变动分析:

  总资产:2011年末本公司总资产为人民币11,301亿元,比上年末增加人民币1,447亿元。主要归因于经营规模扩大和原油、原材料及产成品价格的上涨,存货、应收账款、应收票据等流动资产比2010年末增加人民币781亿元;实施年度投资计划使固定资产、在建工程等非流动资产比2010年末增加人民币665亿元。

  长期负债:2011年末本公司的长期负债为人民币1,915亿元,比上年末减少人民币156亿元,主要归因于公司将于2012年到期长期负债转入短期负债及公司发行可转债所致。

  股东权益:2011年末本公司股东权益为人民币5,095亿元,比上年末增加人民币568亿元,主要归因于本公司利润的增加。

  6.1.2.3 与公允价值计量相关的项目情况

  ■

  6.1.2.4持有外币金融资产、金融负债情况

  持有外币金融资产、金融负债情况表:

  单位:人民币百万元

  ■

  注:本公司持有的外币金融资产和金融负债主要为本公司的海外子公司所持有的按其本位币计量的外币金融性资产和金融负债。

  6.2 主营业务分行业情况表

  下表涉及的数据摘自本公司按中国企业会计准则编制的财务报表

  ■

  注:毛利率=(营业收入-营业成本、税金及附加)/营业收入

  6.3 主营业务分地区情况

  □适用√不适用

  6.4 主要供应商、客户情况

  √适用□不适用

  主要供应商、客户情况

  单位:人民币百万元

  ■

  6.5 参股公司经营情况(投资收益占净利润10%以上的情况)

  □适用√不适用

  6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □适用√不适用

  6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  □适用√不适用

  6.8 报告期内资产和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  ■

  6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

  □适用√不适用

  6.10 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

  □适用√不适用

  6.11 募集资金使用情况

  √适用□不适用

  单位:人民币亿元

  ■

  变更项目情况:不适用

  6.12非募集资金项目情况

  √适用□不适用

  ■

  6.13董事会对会计师事务所“非标标准审计报告”的说明

  □适用√不适用

  6.14董事会对新年度的经营计划、资本支出安排和风险因素

  业务展望

  2012年,受欧洲主权债务危机等因素影响,预计世界经济复苏艰难曲折。中国政府将继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,着力推动经济发展稳中求进。预计2012年,受地缘政治局势紧张等因素影响,国际油价总体水平维持高位震荡。中国扩大内需、调整经济结构和改善民生的政策效应继续显现,境内对石化产品需求将保持增长,但增速可能放缓。经过多年发展,本公司物质基础不断雄厚,抗风险能力和竞争力明显增强。

  2012年,本公司将立足于扩大资源、拓展市场、降本增效,以效益为中心,推进科技创新,加强内部管理,加大结构调整,优化生产运行,注重安全生产和节能降耗,全面完成年度目标任务:

  勘探及开采板块:勘探方面,东部坚持隐蔽油气藏精细勘探,积极探索三新领域;西部加大重点区带勘探力度,培育规模储量接替阵地;天然气勘探立足重点区域,加快整体探明;非常规资源勘探积极推进产能建设,加强页岩油气评价和突破。原油开发方面,大力应用水平井分段压裂技术,加大致密油储量动用力度,提高老区采收率,继续保持东部稳定、西部上产的态势。天然气开发方面,组织抓好产能建设,强化组织运行,推动天然气产量持续快速增长。全年计划生产原油326.52百万桶,其中境内计划生产306.58百万桶,海外计划生产19.94百万桶;生产天然气5,826亿立方英尺。

  炼油板块:密切关注国际油价走势,以整体效益最大化为前提,优化资源采购和加工,努力降低进口原油采购成本;抓好原油接卸和运输优化,降低原油储运成本;合理提高含酸重质原油、凝析油等资源加工比例,在保持安全和质量的前提下,积极稳妥地开展劣质原油加工;保障高负荷运行,积极应对油品市场结构性、季节性供需变化,调整装置运行;通过炼油装置改造,持续推进成品油质量升级。优化化工原料结构和质量,提高效益。全年计划加工原油2.25亿吨,生产成品油1.34亿吨。

  销售板块:加强市场研判,灵活调整营销策略,大力发展零售业务,强化直销、分销经营,优化销售结构;继续加快重点区域加油站网络建设,进一步优化储运设施布局,加快中心油库、储备库和管线配套库建设;积极推进商业模式创新,大力发展非油品业务,强化加油卡增值服务,借助营销网络平台探索发展电子商务;注重提升品牌价值,强化品牌意识。全年计划境内成品油经销量1.57亿吨。

  化工板块:积极应对市场变化,努力创造需求、拓展市场;发挥资源优势,积极发展高端产品,通过自主开发、技术引进、合资合作等多种方式,努力增加功能化、高附加值产品比例,推进特色化工发展;加强原料供应链优化,调剂优质石脑油资源,促进原料轻质化,实现资源价值最大化;坚持客户至上理念,完善营销网络,提高客户满意度。全年计划生产乙烯990万吨。

  科技开发:本公司将充分发挥科技创新的支撑和引领作用,着力推进自主创新,加快实现重点突破。重点围绕页岩油气等非常规资源、煤化工以及生物燃料、生物化工、二氧化碳捕集利用等技术领域,加快创新突破,支撑结构调整。重点围绕传统油气勘探开发、炼油、化工核心业务,不断提升核心技术、专项技术水平,重点抓好油气资源勘探开发技术研究,加强提高储量动用率、采收率和单井产量的关键技术攻关和应用;积极开发劣质原油和重质油加工新技术,持续提高清洁油品生产技术水平;不断提高乙烯、聚烯烃生产技术水平,加强高附加值产品生产技术开发;继续开展综合节能和环保技术的开发与推广应用。还要持续加强前瞻性基础性技术研究,提高原始创新能力,支撑引领公司未来技术和产业发展。

  资本支出:2012年本公司将按照效益优先、突出重点等原则,精心安排资本支出。计划资本支出人民币1,729.04亿元,其中,勘探及开采板块资本支出人民币782.44亿元,抓好以胜利、塔河、鄂南等原油和元坝、鄂尔多斯等气田为重点的勘探和产能建设;炼油板块资本支出人民币368.33亿元,重点做好汽柴油质量升级以及润滑油装置改造,有序稳步推进上海石化、金陵等炼油改造项目,加快黄岛-董家口-岚山原油管道等输转体系建设;营销及分销板块资本支出人民币265.00亿元,做好高速公路、中心城市和新规划区域优质加油站、加气站建设和收购工作, 进一步加快成品油管道及仓储设施建设,完善成品油销售网络,推进非油品业务和加油卡增值业务配套建设;化工板块资本支出人民币259.47 亿元,重点做好武汉乙烯中交及仪征1,4-丁二醇、安庆丙烯腈投产工作,稳步推进燕山丁基橡胶、海南芳烃、广州和茂名聚丙烯等项目建设;总部及其他资本支出人民币53.80亿元,重点安排国际化物流及仓储、科研装置及信息化项目建设。

  在新的一年里,中国石化将继续落实科学发展观,不断提升公司的综合实力、国际竞争力和可持续发展能力,力争生产经营再创佳绩。。

  风险因素

  中国石化在生产经营过程中,将会积极采取各种措施,努力规避各类经营风险,但在实际生产经营过程中并不可能完全排除下述各类风险和不确定因素的发生。

  宏观经济形势变化风险本公司的经营业绩与中国及世界经济形势密切相关。尽管世界经济已步入金融危机后的缓慢上升通道,但国际金融市场依然动荡,尚未进入稳定增长的良性循环,本公司的经营还可能受到其他各种因素的不利影响,例如部分国家贸易保护对出口影响、区域性贸易协议可能带来的进口冲击等。

  行业周期变化的风险 本公司大部分营业收入来自于销售成品油和石油石化产品,部分业务及相关产品具有周期性的特点,对宏观经济环境、地区及全球经济的周期性变化、生产能力及产量变化、消费者的需求、原料的价格及供应情况、替代产品的价格及供应情况等比较敏感。尽管本公司是一家上、中、下游业务综合一体化公司,但是也只能在一定限度上抵消行业周期性带来的不利影响。

  宏观政策及政府监管风险 虽然中国政府正逐步放宽石油及石化行业的准入监管,但仍继续对国内石油及石化行业实施一定程度的准入控制,其中包括:颁发原油及天然气开采生产许可证;颁发原油及成品油经营许可证;确定汽油、柴油等成品油的最高零售价格;征收特别收益金;制定进出口配额及程序;制定安全、环保及质量标准等;制定节能减排政策;同时,宏观政策和产业政策可能发生新变化,包括成品油价格机制进一步完善、天然气价格形成机制改革和完善以及环境税改革等,都对生产经营运行产生影响。这些都可能会对本公司生产经营和效益带来较大的影响。

  环保法规要求的变更导致的风险本公司的生产经营活动产生废水、废气和废渣。本公司已经建造配套的废物处理系统,以防止和减少污染。相关政府机构可能颁布和实施更加严格的有关环保的法律及法规,采取更加严格的环保标准。在上述情况下,本公司可能会在环保事宜上增加相应支出。

  获取新增油气资源存在不确定性导致的风险本公司未来的持续发展在一定程度上取决于能否持续发现或收购石油和天然气资源。本公司在获取石油与天然气资源时需承担与勘探和开发有关的风险,和(或)与购买油气资源有关的风险,需要投入大量资金,并且存在不确定性。如果不能通过勘探开发或购买增加公司拥有的油、气资源储量,本公司的油、气资源储量和产量可能会下降,从而有可能对本公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

  原油外购风险 目前本公司所需的原油大部分需要外购。近年来受国际金融市场动荡以及地缘政治等多种因素影响,原油价格波动较大。此外,一些重大突发事件也可能造成局部地区原油供应中断。虽然本公司制定了有针对性的应急预案,但仍不可能完全规避国际原油价格巨幅波动以及局部地区原油供应突然中断所产生的风险。

  生产运营风险和自然灾害风险 石油石化生产是一个易燃、易爆、易污染环境且容易遭受自然灾害威胁的高风险行业。这些突发事件有可能会对社会造成重大影响、对本公司带来重大经济损失、对人身安全造成重大伤害。本公司一直非常注重安全生产,已经实施了严格的HSE 管理体系,尽最大努力避免各类事故的发生,并且本公司主要资产和存货已购买保险,但仍不能完全避免此类突发事件给本公司所带来的经济损失和不利影响。

  投资风险 石油石化行业属于资金密集型行业。虽然本公司采取了谨慎的投资策略,对每个投资项目都进行严格的可行性研究,但在项目的实施过程中,市场环境、设备及材料价格、施工周期等因素有可能发生较大的变化,使项目有可能达不到原先预期的收益,存在一定的投资风险。

  汇率风险 目前人民币汇率实行的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度, 且人民币汇率弹性有逐步增强的趋势。由于本公司大部分原油采购采用外币,并且以美元价格为计算标准,所以人民币兑换美元及其他货币的价格变动会影响公司的原油采购成本。

  新年度盈利预测

  □适用√不适用

  6.15董事会本次利润分配预案与股利派发

  中国石化第四届董事会第十八次会议通过决议,建议派发末期股利每股人民币0.2元(含税),加上中期已派发股利每股人民币0.1元(含税),全年股利每股人民币0.3元(含税)。该分配预案将提呈中国石化2011年度股东大会审议批准后实施。2011年末期股利将于2012年6月7日(星期四)或之前向2012年5月25日(星期五)当日登记在中国石化股东名册上的所有股东发放。中国石化H股股东的登记过户手续将于2012年5月21日(星期一)至2012年5月25日(星期五)(首尾两天包括在内)暂停办理。欲获派末期股利的H股股东最迟应于2012年5月18日(星期五)下午四时三十分前将股票及转让文件送往香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716香港证券登记有限公司办理过户登记手续。

  所派股利将以人民币计值和宣布,以人民币向内资股股东发放,以港币向外资股股东

  股票简称

  中国石化

  SINOPEC CORP

  SINOPEC CORP

  中国石化

  股票代码

  0386

  SNP

  SNP

  600028

  股票上市

  证券交易所

  香港交易所

  纽约股票交易所

  伦敦股票交易所

  上海证券交易所

  注册地址

  中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号

  办公地址

  中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号

  办公地址的邮政编码

  100728

  公司国际互联网网址

  www.sinopec.com.cn

  电子信箱

  ir@sinopec.com.cn / media@sinopec.com.cn

  公司授权代表

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  王天普

  陈革

  陈革

  黄文生

  联系地址

  中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号

  电话

  86-10-59960028

  86-10-59960028

  86-10-59960028

  86-10-59960028

  传真

  86-10-59960386

  86-10-59960386

  86-10-59960386

  86-10-59960386

  电子信箱

  ir@sinopec.com.cn / media@sinopec.com.cn

  项目

  截至12月31日止年度

  2011年

  2010年

  本年比上年增减

  2009年

  人民币百万元

  人民币百万元

  (%)

  人民币百万元

  营业收入

  2,505,683

  1,913,182

  31

  1,345,052

  营业利润

  100,966

  101,352

  -0.4

  86,238

  利润总额

  102,638

  102,178

  0.5

  86,112

  归属于母公司股东的净利润

  71,697

  70,713

  1.4

  62,677

  归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

  70,453

  68,345

  3.1

  61,258

  经营活动产生的现金流量净额

  151,181

  171,262

  -11.7

  166,009

  项目

  于12月31日

  2011年

  2010年

  本年比上年增减

  2009年

  人民币百万元

  人民币百万元

  (%)

  人民币百万元

  资产总额

  1,130,053

  985,389

  14.7

  886,896

  负债总额

  620,528

  532,707

  16.5

  480,348

  归属于母公司股东权益

  474,399

  421,127

  12.6

  380,461

  总股本(万股)

  8,670,256

  8,670,253

  0.0

  8,670,244

  2011年

  2010年

  2009年

  2011年较2010年同比变动(%)

  油气当量产量(百万桶)

  407.91

  401.42

  377.45

  1.6

  原油产量(百万桶)

  321.73

  327.85

  327.62

  (1.9)

  其中:中国

  303.37

  302.18

  301.15

  0.4

  海外

  18.36

  25.67

  26.47

  (28.5)

  天然气产量(十亿立方英尺)

  517.07

  441.39

  299.01

  17.1

  于2011年12月31日

  于2010年12月31日

  于2009年12月31日

  本报告年末比上年度年末变动(%)

  油气探明储量(百万桶油当量)

  3,966

  3,963

  4,043

  0.1

  原油探明储量(百万桶)

  2,848

  2,888

  2,920

  (1.4)

  天然气探明储量(十亿立方英尺)

  6,709

  6,447

  6,739

  4.1

  项目

  截至12月31日止年度

  2011年

  2010年

  本年比上年增减

  2009年

  人民币元

  人民币元

  (%)

  人民币元

  基本每股收益

  0.827

  0.816

  1.3

  0.723

  稀释每股收益

  0.795

  0.808

  -1.6

  0.718

  用最新股本计算的每股收益注

  0.826

  0.816

  1.2

  0.723

  扣除非经常性损益后的基本每股收益

  0.813

  0.788

  3.1

  0.707

  加权平均净资产收益率(%)

  15.93

  17.43

  -1.5

  17.52

  个百分点

  扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)

  15.66

  16.94

  -1.28

  17.24

  个百分点

  每股经营活动产生的现金流量净额

  1.744

  1.975

  -11.7

  1.915

  2011年

  2010年

  2009年

  2011年较2010年同比变动(%)

  原油加工量(百万吨)

  217.37

  211.13

  186.58

  3.0

  汽、柴、煤油产量(百万吨)

  128.00

  124.38

  113.69

  2.9

  其中:汽油(百万吨)

  37.10

  35.87

  34.43

  3.4

  柴油(百万吨)

  77.17

  76.09

  68.86

  1.4

  煤油(百万吨)

  13.73

  12.42

  10.39

  10.5

  化工轻油产量(百万吨)

  37.38

  35.00

  26.87

  6.8

  轻油收率(%)

  76.08

  75.79

  75.54

  提高0.29个百分点

  综合商品率(%)

  95.09

  94.83

  94.53

  提高0.26个百分点

  项目

  于12月31日

  2011年

  2010年

  本年比上年

  2009年

  增减

  人民币元

  人民币元

  (%)

  人民币元

  归属于母公司股东的每股净资产

  5.472

  4.857

  12.6

  4.388

  资产负债率(%)

  54.91

  54.06

  0.85个百分点

  54.16

  项目

  截至2011年12月31日止年度

  截至2010年12月31日止年度

  截至2009年12月31日止年度

  (收入)/支出

  人民币百万元

  处置非流动资产收益

  (754)

  (253)

  (211)

  捐赠支出

  90

  177

  174

  持有和处置各项投资的收益

  (48)

  (71)

  (322)

  其他各项非经常性收入和支出净额

  (1,015)

  (734)

  190

  同一控制下企业合并的子公司在合并前的净损益

  -

  (3,043)

  (2,583)

  小计

  (1,727)

  (3,924)

  (2,752)

  相应税项调整

  432

  220

  42

  合计

  (1,295)

  (3,704)

  (2,710)

  其中:影响母公司股东净利润的非经常性损益

  (1,244)

  (2,368)

  (1,419)

  影响少数股东净利润的非经常性损益

  (51)

  (1,336)

  (1,291)

  2011年

  2010年

  2009年

  2011年较2010年同比变动(%)

  成品油总经销量(百万吨)

  162.32

  149.23

  130.32

  8.8

  境内成品油总经销量(百万吨)

  151.16

  140.49

  124.02

  7.6

  其中:零售量(百万吨)

  100.24

  87.63

  78.90

  14.4

  直销量(百万吨)

  33.22

  32.40

  25.61

  2.5

  批发量(百万吨)

  17.70

  20.47

  19.52

  (13.5)

  单站年均加油量(吨/站)

  3,330

  2,960

  2,715

  12.5

  于2011年12月31日

  于2010年12月31日

  于2009年12月31日

  本报告年末比上年度年末变动(%)

  中国石化品牌加油站总数(座)

  30,121

  30,116

  29,698

  0.02

  其中:自营加油站数(座)

  30,106

  29,601

  29,055

  1.7

  特许经营加油站数(座)

  15

  515

  643

  (97.1)

  项目

  截至12月31日止年度

  2011年

  2010年

  2009年

  2008年

  2007年

  营业额、其他经营收入及其他收入

  2,505,683

  1,913,182

  1,345,052

  1,495,148

  1,205,860

  经营收益

  105,530

  104,974

  90,669

  38,551

  87,290

  除税前利润

  104,565

  103,663

  86,574

  33,412

  84,216

  本公司股东应占利润

  73,225

  71,782

  63,129

  31,180

  56,150

  每股基本净利润(人民币元)

  0.845

  0.828

  0.728

  0.360

  0.648

  每股摊薄净利润(人民币元)

  0.812

  0.820

  0.723

  0.319

  0.648

  已占用资本回报率(%)

  11.49

  12.95

  11.67

  5.92

  12.02

  净资产收益率(%)

  15.50

  17.11

  16.63

  9.44

  18.19

  每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)

  1.737

  1.965

  1.909

  0.997

  1.431

  2011年

  2010年

  2009年

  2011年较2010年同比变动(%)

  乙烯

  9,894

  9,059

  6,713

  9.2

  合成树脂

  13,652

  12,949

  10,287

  5.4

  合成橡胶

  990

  967

  884

  2.4

  合成纤维单体及聚合物

  9,380

  8,864

  7,798

  5.8

  合成纤维

  1,388

  1,393

  1,302

  (0.4)

  项目

  截至12月31日止年度

  2011年

  2010年

  2009年

  2008年

  2007年

  非流动资产

  801,773

  735,593

  697,474

  635,533

  580,689

  流动负债净额

  101,485

  76,177

  114,442

  126,570

  88,686

  非流动负债

  192,944

  208,380

  177,526

  156,263

  157,613

  非控股股东权益

  35,016

  31,432

  25,991

  22,324

  25,645

  本公司股东应占权益

  472,328

  419,604

  379,515

  330,376

  308,745

  每股净资产(人民币元)

  5.448

  4.840

  4.377

  3.810

  3.561

  调整后的每股净资产

  (人民币元)

  5.339

  4.747

  4.299

  3.719

  3.481

  中国企业会计准则

  国际财务报告准则

  净利润(人民币百万元)

  71,697

  73,225

  本次变动前

  本次变动增减注

  本次变动后

  项目

  数量

  比例(%)

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例(%)

  人民币普通股

  6,992,204.0

  80.65

  -

  -

  -

  3.5

  3.5

  6,992,207.4

  80.65

  境内上市的外资股

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  境外上市的外资股

  1,678,048.8

  19.35

  -

  -

  -

  -

  -

  1,678,048.8

  19.35

  其他

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  股份总数

  8,670,252.8

  100

  -

  -

  -

  3.5

  3.5

  8,670,256.2

  100

  股东名称

  股东

  性质

  持股比例%

  持股总数

  持股变化

  质押或冻结的股份数量

  中国石油化工集团公司

  国家股

  75.84

  6,575,804.4

  0

  0

  香港(中央结算)代理人有限公司

  H股

  19.23

  1,667,198.9

  1,376.3

  未知

  国泰君安证券股份有限公司

  A股

  0.30

  25,675.1

  153.3

  0

  中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪

  A股

  0.20

  17,095.8

  (1,516.2)

  0

  中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红

  A股

  0.17

  14,312.4

  2,507.0

  0

  华安宏利股票型证券投资基金

  A股

  0.09

  7,370.0

  2,250.0

  0

  嘉实主题新动力股票型证券投资基金

  A股

  0.05

  4,204.0

  (1,006.0)

  0

  上证50交易型开放式指数证券投资基金

  A股

  0.05

  4,194.3

  391.4

  0

  全国社保基金一零一组合

  A股

  0.04

  3,370.7

  3,370.7

  0

  泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪

  A股

  0.04

  3,050.0

  380

  0

  项目

  期初金额

  本期公允价值变动损益

  计入权益的累计公允价值变动

  本期计提的减值

  期末金额

  金融资产

  其中:

  1.衍生金融资产

  188

  146

  54

  2.交易性金融资产

  2,450

  -

  3.可供出售的金融资产

  52

  (15)

  255

  4.现金流量套期

  148

  142

  837

  金融资产小计

  2,838

  146

  127

  1,146

  金融负债

  (1,803)

  1,259

  (3,569)

  投资性房地产

  -

  -

  生产性生物资产

  -

  -

  合计

  1,035

  1,405

  127

  -

  2,423

  截至12月31日止年度

  变化率(%)

  2011年

  2010年

  (人民币百万元)

  营业额及其他经营收入

  2,505,683

  1,913,182

  31

  其中:

  营业额

  2,463,767

  1,876,758

  31.3

  其他经营收入

  41,916

  36,424

  15.1

  经营费用

  -2,400,153

  -1,808,208

  32.7

  其中:

  采购原油、产品及经营供应品及费用

  -2,031,545

  -1,482,484

  37

  销售、一般及管理费用

  -58,960

  -51,048

  15.5

  折旧、耗减及摊销

  -63,816

  -59,253

  7.7

  勘探费用(包括干井成本)

  -13,341

  -10,955

  21.8

  职工费用

  -41,529

  -33,672

  23.3

  所得税以外的税金

  -189,949

  -157,189

  20.8

  其他经营费用(净额)

  -1,013

  -13,607

  -92.6

  经营收益

  105,530

  104,974

  0.5

  融资成本净额

  -5,285

  -6,974

  -24.2

  投资收益及应占联营公司及合营公司的损益

  4,320

  5,663

  -23.7

  除税前利润

  104,565

  103,663

  0.9

  所得税费用

  -26,120

  -25,681

  1.7

  本年度利润

  78,445

  77,982

  0.6

  归属于:

  本公司股东

  73,225

  71,782

  2

  非控股股东

  5,220

  6,200

  -15.8

  销售量(千吨)

  平均实现价格

  (人民币元/吨、人民币元/千立方米)

  截至12月31日止年度

  变化率(%)

  截至12月31日止年度

  变化率(%)

  2011年

  2010年

  2011年

  2010年

  原油

  5,581

  5,554

  0.5

  4,621

  3,349

  38.0

  天然气(百万立方米)

  12,310

  9,951

  23.7

  1,274

  1,155

  10.3

  汽油

  47,494

  43,467

  9.3

  8,403

  7,297

  15.2

  柴油

  97,897

  90,827

  7.8

  7,075

  5,992

  18.1

  煤油

  16,570

  14,758

  12.3

  6,193

  4,758

  30.2

  基础化工原料

  20,944

  17,821

  17.5

  6,915

  5,598

  23.5

  合纤单体及聚合物

  6,585

  5,772

  14.1

  9,880

  8,211

  20.3

  合成树脂

  10,518

  9,871

  6.6

  9,841

  9,243

  6.5

  合成纤维

  1,496

  1,512

  (1.1)

  13,301

  11,644

  14.2

  合成橡胶

  1,220

  1,222

  (0.2)

  22,215

  16,436

  35.2

  化肥

  951

  1,299

  (26.8)

  2,186

  1,641

  33.2

  前五名供应商采购金额合计

  占采购总额比重

  前五名销售客户销售金额合计

  占销售总额比重

  350,694

  41.5%

  234,513

  9%

  募集资金总额

  228.8938*

  本报告期已使用募集资金总额

  171.71

  已累计使用募集资金总额

  171.71

  承诺项目

  拟投入金额

  是否变更项目

  实际投入金额

  产生收益金额

  是否符合计划进度

  是否符合预计收益

  武汉80 万吨/年乙烯工程项目

  112.8938

  否

  84.12

  -

  是

  -

  安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目

  30

  否

  19.45

  -

  是

  -

  石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目

  32

  否

  14.14

  -

  是

  -

  榆林-济南输气管道工程项目

  33

  否

  33.00

  -

  是

  -

  日照-仪征原油管道及配套工程项目

  21

  否

  21.00

  项目于2011年底建设完成,尚未形成收益

  是

  -

  合计

  228.8938

  -

  171.71

  -

  -

  -

  未达到计划进度和预计收益的说明

  不适用

  变更原因及变更程序说明

  不适用

  *扣除人民币1.1062亿元发行费用(包括承销商佣金以及其他中介机构费用)

  于2011年

  12月31日

  于2010年

  12月31日

  变化金额

  总资产

  1,144,528

  995,822

  148,706

  流动资产

  342,755

  260,229

  82,526

  非流动资产

  801,773

  735,593

  66,180

  总负债

  637,184

  544,786

  92,398

  流动负债

  444,240

  336,406

  107,834

  非流动负债

  192,944

  208,380

  (15,436)

  本公司股东应占权益

  472,328

  419,604

  52,724

  股本

  86,702

  86,702

  0

  储备

  385,626

  332,902

  52,724

  非控股股东权益

  35,016

  31,432

  3,584

  权益合计

  507,344

  451,036

  56,308

  现金流量主要项目

  截至12月31日止年度

  2011年

  2010年

  经营活动产生的现金流量净额

  150,622

  170,333

  投资活动产生的现金流量净额

  (140,449)

  (105,788)

  融资活动产生的现金流量净额

  (2,516)

  (56,294)

  现金及现金等价物增加

  7,657

  8,251

  截至12月31日止年度

  2011年

  2010年

  人民币百万元

  人民币百万元

  营业收入

  勘探及开采事业部

  241,838

  187,145

  炼油事业部

  1,212,072

  971,577

  营销及分销事业部

  1,347,626

  1,040,698

  化工事业部

  420,490

  327,622

  其他

  1,134,182

  796,789

  抵消分部间销售

  (1,850,525)

  (1,410,649)

  合并营业收入

  2,505,683

  1,913,182

  营业利润

  勘探及开采事业部

  71,221

  46,725

  炼油事业部

  (37,608)

  14,873

  营销及分销事业部

  45,068

  30,622

  化工事业部

  25,292

  14,763

  其他

  (2,963)

  (2,821)

  抵消分部间销售

  891

  (1,455)

  财务费用、投资收益及公允价值变动损益

  (935)

  (1,355)

  合并营业利润

  100,966

  101,352

  归属于母公司股东的净利润

  71,697

  70,713

  于2011年12月31日

  于2010年12月31日

  变化额

  总资产

  1,130,053

  985,389

  144,664

  长期负债

  191,455

  207,080

  (15,625)

  股东权益

  509,525

  452,682

  56,843

  项目

  期初金额

  本期公允价值变动损益

  计入权益的累计公允价值变动

  本期计提的减值

  期末金额

  金融资产

  其中:

  1.衍生金融资产

  188

  146

  -

  -

  54

  2.贷款和应收款

  28,364

  -

  -

  111,391

  3.可供出售金融资产

  34

  -

  (10)

  -

  41

  4.持有至到期投资

  -

  -

  -

  -

  -

  5.现金流量套期

  148

  142

  837

  金融资产小计

  28,734

  146

  132

  -

  112,323

  金融负债

  (102,129)

  259

  -

  -

  (151,707)

  分行业

  营业收入(人民币百万元)

  营业成本(人民币百万元)

  毛利率

  (%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减

  (%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  勘探及开采

  241,838

  96,353

  42.1

  29.2

  7.6

  2.2

  炼油

  1,212,072

  1,086,565

  (1.4)

  24.8

  35.0

  (5.1)

  营销及分销

  1,347,626

  1,257,298

  6.5

  29.5

  29.5

  (0.1)

  化工

  420,490

  374,964

  10.4

  28.3

  29.7

  (0.9)

  其他

  1,134,182

  1,129,435

  0.4

  42.3

  42.6

  (0.2)

  抵消分部间销售

  (1,850,525)

  (1,851,416)

  不适用

  不适用

  不适用

  不适用

  合计

  2,505,683

  2,093,199

  8.9

  31.0

  36.2

  (2.6)

  项目

  于12月31日

  增加/(减少)

  变动主要原因

  2011年

  2010年

  金额

  百分比

  人民币

  百万元

  人民币

  百万元

  人民币

  百万元

  (%)

  货币资金

  25,197

  18,140

  7,057

  38.9

  本公司为应对市场流动性日益趋紧及春节前资金集中支付情况,备付了部分货币资金

  应收票据

  27,961

  15,950

  12,011

  75.3

  本公司经营规模扩大及贴现减少

  应收账款

  58,721

  43,093

  15,628

  36.3

  本公司经营规模扩大及主要产成品价格上涨

  存货

  203,417

  156,546

  46,871

  29.9

  原油价格上涨导致原材料和产成品余额增加

  固定资产

  565,936

  540,700

  25,236

  4.7

  本公司生产规模扩大及资本性支出增加

  在建工程

  111,311

  81,934

  29,377

  35.9

  本公司生产规模扩大及资本性支出增加

  其他非流动资产

  12,232

  9,392

  2,840

  30.2

  主要归因于长期预付工程款及设备款的增加

  应付票据

  5,933

  3,818

  2,115

  55.4

  本公司为应付流动性需求,充分利用票据的信用期

  应付账款

  177,002

  132,528

  44,474

  33. 6

  本公司经营规模扩大,原油等原材料价格上涨及采购量增加

  预收款项

  66,686

  57,324

  9,362

  16.3

  主要归因于销售板块IC卡预收款项的增加

  一年内到期的非流动负债

  43,388

  5,530

  37,858

  684.6

  主要归因于一年内到期的应付债券重分类至此科目

  应付债券

  100,137

  115,180

  (15,043)

  (13.1)

  本公司发行230亿可转换债券及一年内到期的债券重分类至一年内到期的非流动负债

  其他非流动负债

  3,436

  2,415

  1,021

  42.3

  本公司计入递延收益的补助增加

  专项储备

  3,115

  1,325

  1,790

  135.1

  主要归因于营业收入的增加

  营业收入

  2,505,683

  1,913,182

  592,501

  31.0

  原油、成品油价格上涨及本公司扩大生产规模、增加产品销售量

  营业成本

  2,093,199

  1,537,131

  556,068

  36.2

  主要归因于原油等原材料价格上涨及采购量增加

  营业税金及附加

  189,949

  157,189

  32,760

  20.8

  主要归因于原油价格上涨导致的石油特别收益金上涨,以及营业收入的增长导致的消费税及附加增长

  资产减值损失

  5,811

  15,445

  (9,634)

  (62.4)

  参见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注39

  公允价值变动损益

  1,423

  (179)

  1,602

  -

  主要为本公司发行的可转换债券衍生部分的公允价值变动

  项目名称

  项目资本支出金额

  (人民币亿元)

  项目进度

  项目收益情况

  勘探开发板块:

  581.68

  进展顺利

  新增油气可采储量411百万桶油当量,新建原油生产能力568.3万吨/年,新建天然气生产能力14.76亿方/年

  炼油板块:

  225.25

  进展顺利

  新增原油综合加工能力750万吨/年、重油加氢170万吨/年、加氢精制920万吨/年

  销售板块:

  285.17

  进展顺利

  全年发展加油(气)站1638座

  化工板块

  92.35

  进展顺利

  新增乙烯10万吨/年、丙烯10万吨/年、乙苯12万吨、双酚A 15万吨、合纤原料4万吨/年、塑料树脂23.5万吨/年

  公司总部及其他:

  21.36

  进展顺利

  合资项目建设

  进展顺利

  合计

  1205.81

  发放。以港币发放的股利计算的汇率以宣派股利日之前一周中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率为准。

  §7重要事项

  7.1 收购资产

  □适用√不适用

  7.2 出售资产

  □适用√ 不适用

  7.3 重大担保

  √适用□不适用

  单位:人民币百万元

  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

  担保方

  与上市公司的关系

  担保对象名称

  担保金额

  发生日期(协议签署日)

  担保期

  担保类型

  是否履行完毕

  担保是否逾期

  担保逾期金额

  是否存在反担保

  是否为关联方担保(是或否)注1

  中国石化

  上市公司本身

  岳阳中石化壳牌煤气化有限公司

  283

  2003年12月10日

  2003年12月10日-2017年12月10日

  连带责任保证

  否

  否

  无

  否

  否

  中国石化

  上市公司本身

  上海高桥爱思开溶剂有限公司

  2

  2007年3月30日

  2007年3月30日-2012年3月30日

  连带责任保证

  否

  否

  无

  否

  否

  中国石化

  上市公司本身

  上海高桥爱思开溶剂有限公司

  2

  2007年4月16日

  2007年4月16日-2012年4月16日

  连带责任保证

  否

  否

  无

  否

  否

  中国石化销售有限公司

  全资子公司

  厦门博坦仓储有限公司

  75

  2011年7月28日

  2011年7月28日-2012年7月28日

  连带责任保证

  否

  否

  无

  否

  否

  中国石化扬子石油化工有限公司

  全资子公司

  扬子石化碧辟乙酰有限责任公司

  420

  连带责任保证

  否

  否

  无

  否

  否

  SSI注3

  控股子公司

  中国石化集团公司的若干合营公司及其除中国石化集团公司以外的共同投资者

  6,700

  连带责任保证

  否

  否

  无

  是注4

  是注5

  报告期内担保发生额合计注2

  3,685

  报告期末担保余额合计注2 (A)

  4,467

  公司对控股子公司的担保情况

  报告期内对控股子公司担保发生额合计

  无

  报告期末对控股子公司担保余额合计(B)

  无

  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

  担保总额(A+B)

  4,467

  担保总额占公司净资产的比例(%)

  0.94%

  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

  注5

  326

  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)

  2,355

  担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

  无

  上述三项担保金额合计(C+D+E)

  2,681

  未到期担保可能承担连带清偿责任说明

  担保情况说明

  注1:定义参见上海证券交易所股票上市规则。

  注2:报告期内担保发生额和报告期末担保余额包括控股子公司的对外担保,其担保金额为该控股子公司对外担保金额乘以中国石化持有该公司的股份比例。

  注3:详见“关联交易”一章。

  注4:SSI与中国石化集团公司的若干合营公司及其除中国石化集团公司以外的共同投资者签订了担保协议。为避免给中国石化造成任何潜在损失,中国石化与中国石化集团公司签订了《支付协议》,如果SSI因承担担保义务支付款项,中国石化集团公司将向中国石化支付一笔相当于SSI已支付款项的55%的现金(中国石化持有SSI 55%的股权)。详细情况参见于2010年3月29日登载在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)和香港联交所网站上日期为2010年3月29日的有关公告(http://www.hkex.com.hk)。

  注5:该项担保包括为中国石化集团公司的若干合营企业提供担保人民币593百万元。其中对上述合营公司的担保属于“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”,同时也属于“直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额” ,为避免重复,D中金额不包括此部分金额。

  7.4重大关联交易

  7.4.1与日常经营相关的关联交易

  本年度本公司实际发生的关联交易额共人民币5,065.88亿元,买入人民币2,049.56亿元(包括买入产品和服务人民币1,930.06亿元,辅助及社区服务费用人民币38.56亿元,经营租赁费用人民币74.79亿元,利息支出人民币6.15亿元),其中从中国石化集团公司买入人民币1,484.44亿元,包括产品和服务(采购、储运、勘探及生产服务、与生产有关的服务)为人民币1,365.13亿元,占本公司全年经营费用的5.69%;提供的辅助及社区服务为人民币38.56亿元,占经营费用的0.16%;本公司2011年支付房屋租赁金额为人民币3.77亿元,支付土地租金为人民币67.25亿元,支付其他租金为人民币3.58亿元;利息支出人民币6.15亿元。卖出人民币3,016.32亿元(包括卖出产品及服务人民币3,014.56亿元,利息收入人民币1.51亿元,应收代理费人民币0.25亿元),其中本公司对中国石化集团公司卖出人民币832.32亿元,包括货品销售人民币830.56亿元,占本公司经营收入的3.31%,利息收入人民币1.51亿元,应收代理费人民币0.25亿元。

  本年度,本公司向附属公司湛江东兴提供委托贷款人民币20亿元,向中国石化集团公司的若干合营公司提供贷款净额人民币14.33亿元。

  上述本公司与控股股东之间的持续关联交易金额均未超过股东大会和董事会批准的持续关联交易金额的上限。

  关联交易定价原则:(1)凡是有国家定价或指导价的产品或项目,按国家定价或指导价执行;(2)没有国家定价或指导价的产品或项目,执行市场价(含招标价);(3)对于既没有国家定价和指导价,也没有市场价的产品或项目,以成本加不超过6%的合理利润而定。

  本年度内实际发生的关联交易的详情,见中国石化二零一一年报全文按国际财务报告准则编制的财务报告附注。

  本年度内发生的其他重大关联交易事项,请见7.8.5部分。

  采购商品/接受劳务情况表:

  单位:人民币百万元

  关联方

  关联交易

  内容

  本期发生额

  上期发生额

  金额

  占同类交易金额的比例(%)

  金额

  占同类交易金额的比例(%)

  中国石化集团

  向关联方采购产品和接受劳务

  147,829

  6.16

  108,244

  5.99

  其他关联方

  向关联方采购产品和接受劳务

  56,512

  2.36

  57,089

  3.16

  合计

  204,341

  8.52

  165,333

  9.15

  出售商品/提供劳务情况表单位:人民币百万元

  关联方

  关联交易

  内容

  本期发生额

  上期发生额

  金额

  占同类交易金额的比例(%)

  金额

  占同类交易金额的比例(%)

  中国石化集团

  向关联方销售产品和提供劳务

  83,081

  3.32

  61,268

  3.20

  其他关联方

  向关联方销售产品和提供劳务

  218,400

  8.72

  169,680

  8.87

  合计

  301,481

  12.04

  230,948

  12.07

  其中:报告期内,公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为61,268百万元

  7.4.2 关联债权债务往来

  √适用□不适用

  单位:人民币百万元

  关联方

  向关联方提供资金

  关联方向本公司提供资金

  发生额

  余额

  发生额

  余额

  中国石化集团公司

  1,619

  2,139

  2,141

  10,386

  其他关联方

  (1,495)

  963

  0

  0

  合计

  124

  3,102

  2,141

  10,386

  7.4.3 报告期内资金被占用情况暨清欠情况

  □适用√不适用

  7.5委托理财

  □适用√不适用

  7.6承诺事项履行情况

  7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √适用□不适用

  至报告期末,中国石化集团公司对本公司的重要承诺包括:

  i 遵守关联交易协议;

  ii 限期解决土地和房屋权证合法性问题;

  iii 执行《重组协议》(定义见发行H股的招股书);

  iv 知识产权许可;

  v 避免同业竞争;

  vi 放弃与中国石化的业务竞争和利益冲突。

  上述承诺的详细内容已由中国石化于2001年6月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的招股意向书上。

  vii 2010年10月27日中国石化发布公告披露,鉴于中国石化集团公司的主要炼油业务已注入中国石化,中国石化集团公司承诺在5年内将目前存留的少量炼油业务处置完毕,彻底消除与中国石化在炼油业务方面的同业竞争。

  报告期内,中国石化并未发现上述股东有违反上述承诺的情况。

  7.6.2资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测机器原因做出说明

  □适用√不适用

  7.7重大诉讼仲裁事项

  □适用√不适用

  7.8 其他重大事项

  7.8.1重大项目

  (1)武汉乙烯项目

  该项目主要包括80万吨/年乙烯及下游配套工程,于2007年12月开工建设,预计2013年建成投产。

  (2)山东液化天然气(LNG)工程

  该工程主要包括建设LNG专用码头及接收站各一座,接卸规模300万吨/年,配套建设天然气外输管线。该工程于2010年9月开工建设,预计2014年建成投产。

  (3)元坝气田17亿立方米/年天然气试采项目

  该工程将建设净化厂1座及相应配套设施,新建净化天然气生产能力17亿立方米/年。项目于2011年9月开工,预计2013年建成。

  7.8.2关于已发行人民币230亿元A股可转换公司债券

  中国石化于2011年2月23日发行人民币230亿元A股可转换公司债券(简称石化转债,代码110015),该可转债面值和发行价格均为人民币100元/张,期限为六年,各年票面利率分别为0.5%、0.7%、1.0%、1.3%、1.8%和2.0%,初始转股价格为人民币9.73元/股。2011年3月7日在上海证券交易所上市交易。有关情况详见上海证券交易所和中国石化网站登载的《公开发行A股可转换公司债券发行公告》及《公开发行A股可转换公司债券上市公告书》。该可转债募集资金用于武汉乙烯项目、安庆炼油改造项目、石家庄炼油改造项目、榆林-济南输气管道项目和日照-仪征项原油管道项目。2012年3月1日,中国石化已支付可转债第一个计息年度利息。

  2011年6月20日和2011年9月19日,石化转债因为宣派股利转股价分别调整为人民币9.60元/股和人民币9.50元/股。2011年12月15日,中国石化召开2011年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于向下修正“石化转债”转股价格的议案》。自2011年12月2日起,石化转债转股价格由人民币9.50元/股调整为人民币7.28 元/股。截至2011年12月31日,石化转债累计转股34,662股,债券余额22,999,672,000元。

  7.8.3关于拟发行不超过人民币200亿元公司债券和人民币300亿元A股可转换公司债券

  中国石化于2011年10月12日召开2011年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于发行境内公司债券及相关事宜的议案》及《关于发行A股可转换公司债券及相关事宜的议案》。本次拟发行公司债券总额不超过人民币200亿元,募集资金将用于补充流动资金和偿还到期债务。拟发行可转债总额不超过人民币300亿元,募集资金将用于山东液化天然气(LNG)项目、金陵油品质量升级工程、茂名油品质量升级改扩建项目、扬子油品质量升级及原油劣质化改造项目、长岭油品质量升级改造工程、九江油品质量升级改造工程、安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目和石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目。

  7.8.4 (1)公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

  股票代码

  简称

  初始投资金额

  期末持股数量

  占该公司股权比例

  股份来源

  期末帐面价值

  报告期损益

  报告期所有者权益变动

  会计核算科目

  384

  中燃控股

  136,426,500元人民币

  2.1亿股

  4.79%

  收购

  136,426,500元人民币

  -

  -

  长期股权投资

  期末持有的其他证券投资

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  (2)持有非上市金融企业、近期拟上市公司股权,买卖其他上市公司股份情况

  序号

  所持对象名称

  最初投资成本(人民币万元)

  持股数量(万股)

  占该公司股权比例

  期末账面值(人民币万元)

  报告期损益

  报告期所有者权益变动

  会计核算科目

  股份来源

  1

  北京国际信托有限公司

  20,000

  20,000

  14.29%

  20,000

  3,000

  0

  长期股权投资

  企业出资

  2

  郑州市商业银行股份有限公司

  1,000

  1,000

  0.5%

  1,000

  0

  0

  长期股权投资

  债转股

  合计

  21,000

  -

  -

  21,000

  3,000

  0

  -

  -

  7.8.5本年度发生的重大关联交易事项

  无

  7.8.6公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了审计意见

  7.8.7公司是否披露履行社会责任报告是

  §8 监事会报告

  监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产和关联交易不存在问题。

  8.1 公司财务报告严格按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制,财务报告数据真实、公允地反映了公司2011年的财务状况和经营业绩。

  8.2公司年度报告严格按照中国证监会和证券交易所有关规定编制,内容真实、完整地反映了公司2011年度经营管理和财务状况;公司内控制度健全有效,未发现内部控制重要缺陷、重大缺陷;关联交易符合香港交易所和上海证交所有关规定,未发现损害公司利益和股东权益的行为,也未发现报告编制与审议人员有违反保密规定的行为;股息分派方案综合考虑了股东利益和公司发展的长远利益;年度报告披露信息符合境内外上市地监管要求。

  8.3 230亿A股可转债募集资金严格执行专户存储制度,募集资金实际使用情况与已披露情况一致,监事会对《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无异议。

  8.4公司公司内部控制自我评价客观、全面、真实。

  8.5公司可持续发展报告所披露信息真实、准确、完整,符合上海证交所对上市公司发布社会责任报告的要求。

  8.6监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,认真履行监管职责,积极参与决策过程监督、依法审议各项议案,维护了公司利益和股东权益,促进了公司治理进一步加强。

  § 9 财务报告

  9.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  9.2 本报告期无前期会计差错更正

  9.3 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化

  §10 股份购回、出售及赎回

  □适用√不适用

  §11标准守则应用

  本报告期内,中国石化董事均未有违反香港交易所制定的上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的情况。

  §12载有香港交易所上市规则附录16第45(1)至第45(3)段规定的所有资料的详细业绩公告将在香港交易所网址上刊登。

  本公告以中英文两种语言印制,在对两种文体的说明上存在歧义时,以中文为准。

  承董事会命

  傅成玉

  董事长

  中国北京,二零一二年三月二十三日

  证券代码:600028股票简称:中国石化编号:临2012-11

  中国石油化工股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国石油化工股份有限公司(以下简称「中国石化」或「公司」)第四届董事会第十八次会议(以下简称「会议」)于2012年3月13日以书面形式发出通知,于2012年3月23日上午以现场会议方式在中国石化总部召开。

  应到会董事15人,实际到会12人。董事李春光先生、独立非执行董事李德水、吴晓根先生因公务不能出席会议,李春光先生授权委托董事曹耀峰先生、李德水和吴晓根先生均授权委托独立非执行董事谢钟毓先生代为出席并表决。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。

  会议由傅成玉董事长召集、主持。经审议,出席会议的董事以逐项表决方式一致通过下列议案:

  一、《第四届董事工作报告》(包括2011年度董事会工作报告),并将其与《第四届监事会工作报告》(包括2011年度监事会工作报告)一并提请2011年股东年会(简称「股东年会」)审议。

  二、《第四届总裁班子工作报告》。

  三、关于2011年经营业绩、财务状况及有关事项的说明。

  四、关于2011年提取和核销八项减值准备的议案。

  截至2011年12月31日止,2011年按中国企业会计准则提取的八项资产减值准备金额合计约为人民币63.38亿元,冲销前期资产减值约人民币50.66亿元。其中坏帐准备约人民币2.63亿元;其他应收款减值准备约人民币2.12亿元;存货跌价准备约人民币32.64亿元;固定资产减值准备约人民币27.81亿元。

  五、关于2011年关联交易的议案。

  2011年关联交易发生额共计人民币5065.88亿元,其中买入人民币2049.56亿元,卖出人民币3016.32亿元,其中中国石化从中国石化集团公司买入1484.44亿元,对中国石化集团公司卖出832.32亿元,均在股东大会批准的年度上限范围内。详见公司2011年度报告全文。

  六、关于公司已发行230亿可转换公司债券《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  有关议案的内容可在上海证券交易所的网址http://www.sse.com.cn上阅览。

  七、关于存放于中国石化财务有限责任公司的资金风险状况的评估报告的议案。

  有关内容详见公司2011年度报告。

  八、关于2011年度审计费用的议案。

  2011年毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所审计费用合计为港币6600万元。

  九、关于提取法定盈余公积金的议案。

  根据有关法律及中国石化《公司章程》的规定,以按中国企业会计准则计算的母公司2011年当期净利润人民币655.21亿元为基础,按照10%的比例提取法定盈余公积金人民币65.52亿元。

  十、关于提取人民币300亿元任意盈余公积金的议案。

  考虑到中国石化未来发展,董事会同意从税后利润中提取任意盈余公积金人民币300亿元。

  十一、2011年度利润分配方案。

  根据中国石化《公司章程》的规定,公司在分配税后利润时,按中国企业会计准则和国际财务报告准则计算的母公司可供分配利润的较低者计算。2011年,按国际财务报告准则计算的母公司当期净利润人民币667.34亿元为基础,加上上年留存收益人民币1127.68亿元,扣除提取法定公积金及任意盈余公积金等,并扣除2011年派发的2010年度末期股利人民币112.71亿元、2011年度中期股利人民币86.7亿元等后,2011年末期公司可供股东分配的利润为人民币1214.63亿元。

  董事会同意以2012年5月25日的总股数为基准,派发2011年全年股息人民币0.3元/股(含税),扣除中期已派发的人民币0.1元/股(含税),末期股息为人民币0.2元/股(含税)。拟派发的末期股息须经2011年股东年会审议通过。本年度不实施资本公积金转增股本。

  十二、经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审计的公司2011年度财务报告。

  十三、公司2011年度报告和20-F表格。

  十四、公司2011年内部控制自我评价报告。

  十五、公司2011年可持续发展报告。

  十六、关于提请股东年会批准授权董事会决定2012年中期利润分配方案的议案。

  十七、关于续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2012年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金的议案。

  十八、关于修订《公司章程》的议案,并授权董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改)。

  有关议案的内容载于中国石化将发出的致H股股东的股东通函内,亦将可在上海证券交易所的网址http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司的网址http:// www.hkexnews.hk/上阅览。

  十九、关于修订《中国石油化工股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的议案。

  二十、关于修订《中国石油化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案。

  董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的工作规则可在公司网站http://www.sinopec.com及香港交易及结算所有限公司的网址http:// www.hkexnews.hk/上阅览。

  二十一、关于公司董事会换届的议案。

  根据中国石化《公司章程》,董事会提名傅成玉、王天普、张耀仓、章建华、王志刚、蔡希有、曹耀峰、李春光、戴厚良、刘运、陈小津、马蔚华、蒋小明、阎焱、鲍国明等十五位人士为中国石化第五届董事会董事候选人,其中陈小津、马蔚华、蒋小明、阎焱、鲍国明等五位人士为独立非执行董事候选人,并提请股东年会选举。公司独立非执行董事均对前述提名表示同意。各位候选人简历、独立非执行董事候选人的提名人声明及独立非执行董事候选人声明将与2011年股东年会通告一并公告。

  二十二、关于公司监事会换届的议案。

  根据中国石化《公司章程》,董事会提名徐槟、耿礼民、李新建、邹惠平、康明德等五位先生为第五届监事会中的非由职工代表出任的监事候选人,并提请股东年会选举。另经公司职工民主选举,中国石化第五届监事会中的职工代表监事为周世良、陈明政、蒋振盈、俞仁明四位先生,将与第五届监事会中非由职工代表出任的监事同时就任。各位非由职工代表出任的监事候选人简历以及职工代表监事简历将与2011年股东年会通告一并公告。

  二十三、关于中国石化第五届董事和监事服务合同(含薪酬条款)的议案。

  公司独立董事均对薪酬条款表示同意。有关议案的内容载于中国石化将发出的致H股股东的股东通函内,亦将可在上海证券交易所的网址http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司的网址http:// www.hkexnews.hk/上阅览。

  二十四、关于发行超短期融资券及相关授权的议案。

  为了在发行超短期融资券时确保灵活性并给予董事会酌情权,根据中国石化2010年股东年会的授权,董事会授权副董事长王天普和/或董事刘运,在不超过人民币300亿元额度内,根据中国石化需要以及市场条件,决定发行相关债务融资工具的具体条款以及其他事宜,批准包括实际注册/发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途以及制作、签署、披露所有必要的文件。

  二十五、关于提请股东年会批准授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案。

  公司提请股东年会一般及无条件授予董事会(或由董事会授权的董事)在可发行债券额度范围内,根据生产经营、资本支出的需要以及市场条件,决定发行境内短期融资券、中期票据、公司债券、境外美元债券等债务融资工具的具体条款以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的债券金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途以及制作、签署、披露所有必要的文件。在获得股东年会授权的前提下,董事会继续授权董事长傅成玉和/或副董事长王天普先生具体办理上述发行事宜。

  本项议案的有效期自中国石化此次股东年会批准时至中国石化下一次股东年会结束时止。

  二十六、提请股东年会给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案。

  为了在增发公司新股时确保灵活性并给予董事会酌情权,董事会批准并提起股东年会给予一般性授权。此一般性授权将授权董事会(或由董事会授权的董事)决定单独或同时配发、发行及处理不超过于本议案获2011年股东年会审议通过时中国石化已发行的内资股或境外上市外资股各自数量的20%。根据中国境内相关法规的规定,即使获得一般性授权,若发行内资股新股仍需召集股东大会,则仍需获得股东大会批准。

  二十七、同意召开2011年股东年会,批准股东年会通知。股东年会通知另行刊发。

  上述第一、十、十一、十二、十六、十七、十八、二十一、二十二、二十三、二十五及二十六项议案将提呈股东年会审议。具体内容请参见公司发出的2011年股东年会通知及会议资料。

  董事(包括独立非执行董事)均认为上述第五项关联交易为按一般商业条款进行,对中国石化而言公平、合理并为中国石化的日常及正常业务进行,不存在损害公司和独立股东利益的情形。

  上述第五项议案因涉及关联交易,关联董事表决时回避,其余议案同意票数均为15票;上述所有议案均无反对票和弃权票。

  承董事会命

  陈革

  董事会秘书

  二O一二年三月二十三日

  证券代码:600028股票简称:中国石化编号:临2012-12

  中国石油化工股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国石油化工股份有限公司(中国石化)第四届监事会第十二次会议于2012年3月23日下午在中国石化总部召开。会议由监事会主席王作然先生主持。

  会议应到监事9名,实到监事8名。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

  根据《中华人民共和国证券法》和境内外上市地证券监管要求,会议审议通过了以下事项:

  1.审议通过《中国石化2011年财务报告》。与会监事一致认为:公司财务报告严格按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制,真实、公允地反映了公司2011年的财务状况和经营业绩。

  2.审议通过《中国石化2011年度报告》。与会监事一致认为:公司年度报告严格按照境内外监管的有关规定编制,内容真实、完整地反映了公司2011年度经营管理和财务状况;公司内控制度健全有效,未发现内部控制重要缺陷、重大缺陷;关联交易符合香港交易所和上海证交所有关规定,未发现损害公司利益和股东权益的行为,也未发现报告编制与审议人员有违反保密规定的行为;股利分派预案综合考虑了股东利益和公司发展的长远利益;年度报告披露信息符合境内外上市地监管要求。

  3.审议通过《中国石化内部控制自我评价报告》。与会监事一致认为:公司内部控制自我评价客观、全面、真实,监事会对此报告无异议。

  4. 审议通过《中国石化2011年可持续发展报告》。与会监事一致认为:公司可持续发展报告所披露信息真实、准确、完整,符合上海证交所对上市公司发布社会责任报告的要求。

  5. 审议通过《中国石化募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。与会监事一致认为:公司募集资金严格执行专户存储制度,募集资金实际使用情况与已披露情况一致,监事会对该报告无异议。

  6.审议通过《中国石化2011年监事会工作报告》。在过去的一年中,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,认真履行监管职责,积极参与决策过程监督、依法审议各项议案,维护了公司利益和股东权益,促进了公司治理进一步加强。

  中国石油化工股份有限公司监事会

  中国北京,2012年3月23日

  证券代码:600028股票简称:中国石化编号:临2012-13

  中国石油化工股份有限公司

  2011年股东年会通告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  会议召开时间:2012年5月11日(星期五)上午9时整

  股权登记日:2012年4月10日(星期二)

  会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路8号北京五洲皇冠假日酒店

  会议方式:现场记名投票

  不提供网络投票

  一、召开2011年股东年会基本情况

  兹通告中国石油化工股份有限公司(「中国石化」或「公司」)谨定于2012年5月11日(星期五)上午9时整在北京市朝阳区北辰东路8号北京五洲皇冠假日酒店召开2011年股东年会(「股东年会」)。

  二、股东年会审议事项

  (一)作为普通决议案:

  1. 审议通过中国石化《第四届董事会工作报告》(包括2011年度董事会工作报告)。

  2. 审议通过中国石化《第四届监事会工作报告》(包括2011年度监事会工作报告)。

  3.审议通过中国石化截至2011年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。

  4.审议通过关于提取人民币300亿元任意盈余公积金的议案。

  5.审议通过中国石化截至2011年12月31日止年度之利润分配方案。

  6.授权中国石化董事会决定2012年中期利润分配方案。

  7.续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化2012年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。

  8.选举中国石化第五届董事会成员(包括独立非执行董事)。本次选举董事会成员将采用累积投票制。第五届董事会成员候选人有关情况详见附件。

  9.选举中国石化第五届监事会非由职工代表出任的监事。第五届监事会非由职工代表出任的监事候选人的有关情况详见附件。

  10.审议通过中国石化第五届董事和监事服务合同(含薪酬条款)。

  11.授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会及监事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。

  (二)作为特别决议案:

  12.审议通过《公司章程》修订的议案。

  13.授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改)。

  14.授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案。

  公司提请股东年会一般及无条件授予董事会(或由董事会授权的董事)在可发行债券额度范围内,根据生产经营、资本支出的需要以及市场条件,决定发行境内短期融资券、中期票据、公司债券、境外美元债券等债务融资工具的具体条款以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的债券金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途以及制作、签署、披露所有必要的文件。

  本项议案的有效期至中国石化下一次股东年会结束时止。

  15.给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案。

  为了在增发公司新股时确保灵活性并给予董事会酌情权,董事会提请在“有关期间”内获得股东有关增发公司内资股及/或境外上市外资股的一般性授权(「一般性授权」)。此一般性授权将授权董事会(或由董事会授权的董事)在“有关期间”内决定单独或同时配发、发行及处理不超过于本议案获本年度股东年会审议通过时中国石化已发行的内资股或境外上市外资股各自数量的20%。根据中国境内相关法规的规定,即使获得一般性授权,若发行内资股新股则仍需召集股东大会批准。

  决议案如下:

  (1) 在遵守(3)及(4)段的条件的前提下,根据中华人民共和国(「中国」)《公司法》及中国石化上市地有关监管规定(不时修订),一般及无条件授权中国石化董事会(或由董事会授权的董事)在“有关期间”内行使中国石化的一切权利,决定单独或同时配发、发行及处理内资股及/或境外上市外资股,及决定配发、发行及处理新股的条款及条件,包括但不限于以下条款:

  a 拟发行的新股的类别及数目;

  b 新股的定价方式及/或发行价格(包括价格区间);

  c 开始及结束发行的日期;

  d向现有股东发行的新股的类别及数目;及/或

  e 作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议及购股选择权。

  (2) (1)段所述的批准将授权中国石化董事会(或由董事会授权的董事)于“有关期间”内作出或授予需要或可能需要于“有关期间”结束后行使该等权利的售股建议、协议及购股选择权。

  (3) 中国石化董事会(或由董事会授权的董事)根据(1)段所述授权在“有关期间”内批准有条件或无条件单独或同时配发、发行及处理(不论是否根据购股选择权或以其他方式)的内资股新股或境外上市外资新股的数量(不包括根据中国《公司法》及中国石化的《公司章程》以公积金转增股本的方式发行的股份)分别不得超过中国石化于本议案获本年度股东年会通过时该类已发行的内资股或境外上市外资股数量的百分之二十。

  (4) 在根据上文(1)段行使权利时,中国石化董事会(或由董事会授权的董事)必须:a)遵守中国《公司法》、中国石化上市地监管有关规定(不时修订)及b)取得中国证券监督管理委员会和其他有关的中国政府部门的批准。

  (5) 就本决议而言:

  “有关期间”指本议案获得本年度股东年会通过之日起至下列三者中最早的日期止的期间:

  a 本议案获本年度股东年会通过之日后十二个月届满之日;

  b 中国石化下届股东年会结束时;及

  c 股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日。

  (6) 在中国有关部门批准的前提下及根据有关法律、行政法规、中国石化上市地监管规定和中国石化的《公司章程》,授权中国石化董事会(或由董事会授权的董事)于根据上文(1)段行使权利时相应地增加中国石化的注册资本。

  (7) 授权中国石化董事会(或由董事会授权的董事)在不违反有关法律、行政法规、中国石化上市地监管规定和中国石化的《公司章程》的情况下,根据上文(1)段行使权利时为完成配发、发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续、采取其他必要的行动。

  (8) 在中国有关部门批准的前提下,授权中国石化董事会(或由董事会授权的董事)在新股配发及发行完成后,根据中国石化新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时中国石化股权结构的实际情况,对中国石化的《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订,以反映中国石化股本结构、注册资本根据此项授权而产生的变动。

  本次股东年会议案的主要内容可在上海证券交易所的网址http://www.sse.com.cn及香港交易及结算所有限公司的网址http:// www.hkexnews.hk/上阅览,并载于中国石化将发出的致H股股东的股东通函内。

  三、股东年会出席对象

  (一)股东年会出席资格

  凡在2012年4月10日(星期二)办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的中国石化境内股东名册内之A股股东及香港证券登记有限公司保管的中国石化股东名册内之中国石化H股股东均有权出席股东年会。欲参加股东年会的H股股东最迟应于2012年4月10日(星期二)下午四时三十分前将股票及转让文件送往香港证券登记有限公司办理过户登记手续。

  (二)代理人

  1.凡有权出席此次股东年会现场会议并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人,代表其出席现场会议及投票。受委托代理人毋须为中国石化股东。

  2.股东须以书面形式委托代理人,该委托书由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署,则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证。

  3.已公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书最迟须在股东年会现场会议召开前24小时交回中国石化法定地址方为有效。A股股东应将有关文件递交中国石化,H股股东须将有关文件递交香港证券登记有限公司。

  4.股东或其代理人以投票方式行使表决权。

  四、股东年会登记程序

  (一)股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席会议。

  (二)欲出席会议的股东应当于2012年4月21日(星期六)或以前将拟出席会议的回执送达中国石化。

  (三)股东可以亲自或通过邮寄或传真将上述回执送达中国石化。

  (四)股东名册过户登记。中国石化将于2012年4月11日(星期三)至2012年5月11日(星期五)(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记。

  五、其他事项

  (一)股东年会不超过一个工作日。与会股东往返及食宿费自理。

  (二)中国石化H股股东的登记过户手续将于2012年5月21日(星期一)至2012年5月25日(星期五)(首尾两天包括在内)暂停办理。欲获派末期股利的H股股东最迟应于2012年5月18日下午四时三十分前将股票及转让文件送往香港证券登记有限公司办理过户登记手续。

  (三)中国石化A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为:上海市陆家嘴东路166号。

  (四)中国石化H股股东过户登记处香港证券登记有限公司的地址为:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。

  (五)中国石化注册地址为:

  中华人民共和国

  北京市朝阳区

  朝阳门北大街22号

  邮政编码:100728

  联系电话:(+86)59960028

  传真号码:(+86)59960386

  于本公告日期,本公司的董事为:傅成玉*、王天普#、张耀仓*、章建华#、王志刚#、蔡希有#、曹耀峰*、李春光*、戴厚良#、刘运*、李德水+、谢钟毓+、陈小津+、马蔚华+及吴晓根+。

  # 执行董事

  * 非执行董事

  + 独立非执行董事

  承董事会命

  陈革

  董事会秘书

  中国,北京,2012年3月23日

  获提名各董事候选人介绍:

  傅成玉*,60岁,傅先生是高级经济师,硕士研究生毕业。1983年起先后在中国海洋石油总公司与阿莫科、雪佛龙、德士古、菲利普斯、壳牌和阿吉普等外国大石油公司的合资项目中任联合管理委员会主席;1994年至1995年,任中国海洋石油南海东部公司副总经理;1995年12月起任美国菲利普斯公司国际石油(亚洲)公司副总裁兼西江开发项目总经理;1999年4月起任中国海洋石油南海东部公司总经理;1999年9月起任中国海洋石油有限公司执行董事、执行副总裁兼首席作业官;2000年10月起任中国海洋石油总公司副总经理;2000年12月起兼任中国海洋石油有限公司总裁;2002年8月起任中国海洋石油总公司的子公司——中海油田服务有限公司董事长兼首席执行官;2003年10月起任中国海洋石油总公司总经理,兼中国海洋石油有限公司董事长、首席执行官;2010年9月16日,傅先生辞去中国海洋石油有限公司首席执行官一职,任董事长职务;2011年4月,傅先生出任中国石油化工集团公司董事长、党组书记;2011年5月13日起任中国石化董事长。

  王天普#,49岁,王先生是教授级高级工程师,博士研究生毕业。1999年3月起任中国石化集团齐鲁石油化工公司副经理;2000年2月起任中国石化齐鲁分公司副经理;2000年9月起任中国石化齐鲁分公司经理;2001年8月起任中国石化副总裁;2003年4月起任中国石化高级副总裁;2005年3月起任中国石化总裁;2006年5月起任中国石化董事、总裁;2009年5月起任中国石化副董事长、总裁;2011年8月起任中国石油化工集团公司董事、总经理。

  张耀仓*,58岁,张先生是教授级高级工程师,研究生毕业。1990年11月起任地矿部石油地质海洋地质局副局长;1994年2月起任地矿部石油地质海洋地质局党委书记、副局长;1997年6月起任中国新星石油有限责任公司党组副书记、常务副总经理;2000年4月起任中国石油化工集团公司总经理助理兼新星石油有限责任公司总经理;2000年8月起兼任新星石油有限责任公司党委书记;2001年7月起任中国石油化工集团公司副总经理;2009年5月起任中国石化副董事长。

  章建华#,47岁,章先生是教授级高级工程师,博士研究生毕业。1999年4月起任中国石化集团上海高桥石油化工公司副经理;2000年2月起任中国石化上海高桥分公司副经理;2000年9月起任中国石化上海高桥分公司经理;2003年4月起任中国石化副总裁;2003年11月兼任中国石化生产经营管理部主任;2005年3月起任中国石化高级副总裁;2006年5月起任中国石化董事、高级副总裁。

  王志刚#,54岁,王先生是教授级高级工程师,博士研究生毕业。2000年2月起任中国石化胜利油田有限公司副经理;2000年6月起任中国石化胜利油田有限公司董事、总经理;2001年11月任宁夏回族自治区经贸委副主任、党组副书记(挂职);2003年4月起任中国石化副总裁;2003年6月兼任中国石化油田勘探开发事业部主任;2005年3月起任中国石化高级副总裁;2006年5月起任中国石化董事、高级副总裁。

  蔡希有#,50岁,蔡先生是教授级高级经济师,硕士研究生毕业。1995年6月起任原中国石油化工总公司锦州石油化工公司副经理;1996年5月起任大连西太平洋石油化工有限公司副总经理;1998年12月起任中国石化销售公司副经理;2001年6月起任中国石化销售公司常务副经理;2001年12月起任中国国际石油化工联合有限责任公司董事、总经理;2003年4月起任中国石化副总裁;2005年11月起任中国石化高级副总裁;2009年5月起任中国石化董事、高级副总裁。

  曹耀峰*,58岁,曹先生是教授级高级工程师,硕士研究生毕业。1997年4月起任中国石化集团胜利石油管理局副局长;2000年5月起兼任中国石化胜利油田有限公司副董事长;2001年12月起任中国石化胜利油田有限公司董事、总经理;2002年12月起任中国石化集团胜利石油管理局局长、中国石化胜利油田有限公司董事长;2003年4月至2006年5月任中国石化职工代表董事;2004年10月起任中国石油化工集团公司总经理助理;2005年11月起任中国石油化工集团公司副总经理;2009年5月起任中国石化董事。

  李春光*,56岁,李先生是教授级高级工程师,大学文化。1991年8月起任中国石化销售华北公司副经理;1995年10月起任中国石化销售公司副经理;2001年6月起任中国石化销售公司经理;2001年12月起任中国石化油品销售事业部主任;2002年4月起任中国石化销售有限公司董事长、经理;2003年4月起任中国石化副总裁;2005年11月起任中国石油化工集团公司副总经理;2009年5月起任中国石化董事。

  戴厚良#,48岁,戴先生是教授级高级工程师,博士研究生毕业。1997年12月起任扬子石油化工公司副经理;1998年4月起任扬子石油化工股份有限公司董事、副总经理;2002年7月起任扬子石油化工股份有限公司副董事长、总经理,扬子石油化工有限责任公司董事;2003年12月起任扬子石油化工股份有限公司董事长、总经理,扬子石油化工有限责任公司董事长;2004年12月兼任扬子石化-巴斯夫有限责任公司董事长;2005年9月起任中国石化财务副总监;2005年11月起任中国石化副总裁;2006年5月起任中国石化董事、高级副总裁兼财务总监;2009年5月起任中国石化董事、高级副总裁。

  刘运*,55岁,刘先生是教授级高级会计师,硕士研究生毕业。1998年12月起任中国石油化工集团公司财务部副主任;2000年2月起任中国石化财务部副主任;2001年1月起任中国石化财务部主任;2006年6月起任中国石化财务副总监;2009年2月起任中国石油化工集团公司总会计师;2009年5月起任中国石化董事。

  陈小津+,67岁,陈先生是高级工程师(研究员级),大学文化。1982年12月起任天津船舶工业公司经理;1985年1月起历任中国海洋石油平台公司副经理、经理;1987年2月起历任中国船舶工业总公司营业部主任、外事局局长、国际事业部主任、中国船舶工业贸易公司副总经理;1988年12月起任中国船舶工业总公司副总经理;1989年1月起兼任中国船舶工业贸易公司总经理;1996年10月起兼任中国船舶工业贸易公司董事长;1999年6月至2008年7月任中国船舶工业集团公司总经理、党组书记。2009年5月起任中国石化独立非执行董事。

  马蔚华+,63岁,马先生是高级经济师,博士研究生毕业。1988年5月起任中国人民银行办公厅副主任;1990年3月起任中国人民银行计划资金司副司长;1992年10月起任中国人民银行海南省分行行长、党组书记;1999年1月起任招商银行董事、行长、党委书记。2010年5月起任中国石化独立非执行董事。

  蒋小明+,58岁,蒋先生是经济学博士。现任全国政协委员,中国残疾人福利基金会理事,联合国投资委员会委员,香港赛博国际有限公司董事长,中远国际和盛高置地独立董事,里敦亚洲董事,英国剑桥大学商学院高级研究员,剑桥大学中国发展基金会托管人。1992年至1998年任联合国职员退休基金副总裁。1999年至2003年任星狮地产(中国)有限公司董事局主席。曾任字源有限公司董事、美国资本集团及英国著名投资银行洛希尔的顾问委员会成员、中海油田服务股份有限公司独立董事。

  阎焱+,54岁,阎先生是赛富亚洲投资基金的创始管理合伙人,硕士研究生毕业。目前担任华润置地有限公司及复星国际有限公司独立非执行董事,神州数码控股有限公司、中国汇源果汁集团有限公司、丰德丽控股有限公司、摩比发展有限公司及雷士照明控股有限公司非执行董事,巨人网络有限公司独立执行董事,橡果国际、ATA公司及深圳怡亚通供应链股份有限公司董事。1990年至1993年,先后在华盛顿世界银行总部和美国著名的智库哈德逊研究所担任研究员,并于1993年至1994年间任Sprint International Corporation的亚太区战略规划及业务发展董事。1994年至2001年任AIG亚洲基础设施投资基金董事、总经理及香港办主任。

  鲍国明+,61岁,鲍女士是教授、国际注册内部审计师、中国注册会计师,硕士研究生毕业。1992年12月起任南开大学国际商学院会计系副教授,1995年12月起任南开大学国际商学院会计系教授;1997年11月起任南开大学国际商学院会计系副主任;1999年4月起任审计署审计干部培训中心副主任,2003年2月起任审计署审计干部培训中心主任;2004年7月起任审计署行政事业审计司司长;2010年2月起任审计署法规司正司级审计员;2010年7月起任中国内部审计协会副会长兼秘书长。鲍女士是享受国务院特殊津贴的专家。

  # 执行董事

  * 非执行董事

  + 独立非执行董事

  上述候选人若获得股东年会批准,将与中国石化签订相应的服务合同。依据服务合同,董事任期自中国石化2011年股东年会批准其任职之日起至该届董事会届满之日止。根据服务合同的相关条款,执行董事在服务合同项下提供服务的报酬,按国家有关规定及《中国石化高层管理人员薪酬实施办法》确定。根据《中国石化高层管理人员薪酬实施办法》,薪酬由基薪、业绩奖金和中长期激励组成并参考相应人员的职能、责任和本公司的业绩确定。独立非执行董事在服务合同项下提供服务的袍金为每年人民币30万元(税前)。非执行董事不在中国石化领取薪酬。中国石化将在公司年度报告内披露报告期内相关董事在本公司领取报酬的情况。

  除上述简历披露的任职关系外,上述十五位人士与中国石化及其控股股东不存在关联关系,未持有任何根据证券及期货条例第XV部所界定之中国石化股份的相关权益,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  除上述披露者外,并无任何其他与以上人选的提名选举有关之事宜须通知中国石化之股东,并概无其他任何信息须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(x)条项下之规定予以披露。

  非由职工代表出任的监事候选人介绍:

  徐槟*,55岁,徐先生是大学文化。1999年6月起任中央纪委第六纪检监察室副主任;2000年4月起任中央纪委第三纪检监察室副主任;2004年11月起任中央纪委第三纪检监察室正局级检查员、监察专员兼副主任;2006年11月起任中央纪委信访室主任;2011年5月起任中国石油化工集团公司党组成员、党组纪检组组长。

  耿礼民*,57岁,耿先生是高级政工师,大专文化。2000年2月起任中国石化监察部副主任、中国石油化工集团公司监察局副局长;2007年1月起任中国石化化工销售分公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2008年8月起任中国石化监察部主任、中国石油化工集团公司党组纪检组副组长、监察局局长。2009年5月起任中国石化监事。

  李新建*,58岁,李先生是高级政工师,大学文化。2001年2月起任中央办公厅机关精神文明建设领导小组办公室主任、助理巡视员;2004年6月起任中央办公厅机关党委副书记兼中央办公厅机关精神文明建设领导小组办公室主任;2006年1月起兼任中央办公厅人事局副局长;2008年3月起任中国石油化工集团公司办公厅副主任、中国石化总裁办公室副主任(正职待遇)。

  邹惠平#,51岁,邹先生是教授级高级会计师,大学文化。1998年11月起任中国石化集团广州石油化工总厂总会计师;2000年2月起任中国石油化工集团公司财务资产部副主任;2001年12月起任中国石油化工集团公司财务计划部副主任;2006年3月任中国石化集团资产经营管理有限公司财务资产部主任;2006年3月起任中国石化审计部主任。2006年5月起任中国石化监事。

  康明德+,61岁,大专文化。1992年1月起在中央纪委、监察部第六纪检监察室工作,历任副处级员、副处长、处长、副局级纪律检查员、监察专员;2005年1月起任中央纪委、监察部第一纪检监察室副局级纪律检查员、监察专员;2010年11月至2011年7月任中央纪委、监察部第一纪检监察室正局级纪律检查员、监察专员。

  # 内部监事

  * 外部监事

  +独立监事

  职工代表监事

  周世良,54岁,周先生是教授级高级工程师,硕士学位。2000年2月起任滇黔桂石油勘探局副局长;2000年9月起任中国石化滇黔桂油田分公司经理;2002年4月起任中国石化南方勘探开发分公司党委书记、副经理;2006年4月起任中国石化集团河南石油勘探局党委书记、副局长;2007年11月起任中国石化人事部主任。2009年5月起任中国石化职工代表监事。

  陈明政,54岁,陈先生是高级工程师,研究生毕业。2000年11月起任中国石化新星公司华北石油局副局长;2003年6月起任中国石化集团华北石油局副局长;2004年10月起任中国石化集团华北石油局党委书记;2008年3月起任中国石化西北油田分公司副总经理。2009年5月起任中国石化职工代表监事。

  蒋振盈,47岁,蒋先生是教授级高级经济师,博士学位。1998年12月起任中国石化集团公司物资装备公司副经理;2000年2月起任中国石化物资装备部副主任;2001年12月起任中国石化物资装备部主任;2005年11月起兼任中国石化国际事业公司董事长、总经理、党委书记;2006年3月起任中国石化物资装备部(国际事业有限公司)主任(总经理)、执行董事、党委书记;2010年4月起任中国石化物资装备部(国际事业有限公司)主任(总经理)、执行董事、党委副书记。2010年12月起任中国石化职工代表监事。

  俞仁明,48 岁,俞先生是教授级高级工程师,大学文化。2000年6月起任中国石化镇海炼油化工股份有限公司副总经理;2003年6月起任中国石化镇海炼油化工股份有限公司董事、副总经理;2006年9月起任中国石化镇海炼化分公司副经理;2007年9月起任中国石化镇海炼化分公司经理、党委副书记;2008年1月起任中国石化生产经营管理部主任。2010年12月起任中国石化职工代表监事。

  上述非由职工代表出任的监事候选人若获得股东年会批准,将与中国石化签订相应的服务合同。上述职工代表监事已经中国石化职工民主选举产生,将与第五届监事会中非由职工代表出任的监事同时就任,并将于2011年股东年会批准相关服务合同后与中国石化签订相应的服务合同。依据服务合同,监事任期自中国石化2011年股东年会批准其任职之日起至该届监事会届满之日止。根据服务合同的相关条款,内部监事及职工代表监事在服务合同项下提供服务的报酬,按国家有关规定及《中国石化高层管理人员薪酬实施办法》确定。根据《中国石化高层管理人员薪酬实施办法》,薪酬由基薪、业绩奖金和中长期激励组成并参考相应人员的职能、责任和本公司的业绩确定。独立监事在服务合同项下提供服务的袍金为每年人民币30万元(税前)。外部监事不在中国石化领取薪酬。中国石化将在公司年度报告内披露报告期内相关监事在本公司领取报酬的情况。

  除上述简历披露的任职关系外,上述九位先生与中国石化及其控股股东不存在关联关系,未持有任何根据证券及期货条例第XV部所界定之中国石化股份的相关权益。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  除上述披露者外,并无任何其他与以上人选的提名选举有关之事宜须通知中国石化之股东,并概无其他任何信息须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(x)条项下之规定予以披露。独立董事候选人的提名人声明:

  提名人中国石油化工股份有限公司(「中国石化」)董事会,现提名陈小津、马蔚华、蒋小明、阎焱、鲍国明为中国石化第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国石化第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国石化之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

  一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人鲍国明已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。尚未取得独立董事资格证书的被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

  二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

  (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

  (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

  (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

  (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

  (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

  (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

  三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

  (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  (四)在公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

  (五)为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

  (六)在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

  (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

  (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

  四、独立董事候选人无下列不良纪录:

  (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

  (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

  (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

  (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

  (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

  五、包括中国石化在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在中国石化连续任职未超过六年。

  六、被提名人鲍国明具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师、会计学专业教授资格。

  本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

  本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

  特此声明。

  提名人:中国石油化工股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十三日于北京

  独立董事候选人声明:

  本人鲍国明,已充分了解并同意由提名人中国石油化工股份有限公司(「中国石化」)董事会提名为中国石化第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国石化独立董事独立性的关系,具体声明如下:

  一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

  二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

  (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

  (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

  (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

  (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

  (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

  (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

  三、本人具备独立性,不属于下列情形:

  (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  (四)在公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

  (五)为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

  (六)在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

  (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

  (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

  四、本人无下列不良纪录:

  (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

  (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

  (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

  (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

  (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

  五、包括中国石化在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国石化连续任职未超过六年。

  六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师、会计学专业教授资格。

  本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

  本人承诺:在担任中国石化独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

  本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

  特此声明。

  声明人:鲍国明

  二○一二年三月二十三日于北京

  独立董事候选人声明:

  本人陈小津、马蔚华、蒋小明、阎焱,已充分了解并同意由提名人中国石油化工股份有限公司(「中国石化」)董事会提名为中国石化第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国石化独立董事独立性的关系,具体声明如下:

  一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

  二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

  (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

  (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

  (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

  (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

  (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

  (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

  三、本人具备独立性,不属于下列情形:

  (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  (四)在公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

  (五)为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

  (六)在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

  (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

  (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

  四、本人无下列不良纪录:

  (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

  (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

  (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

  (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

  (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

  五、包括中国石化在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国石化连续任职未超过六年。

  本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

  本人承诺:在担任中国石化独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

  本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

  特此声明。

  声明人:陈小津、马蔚华、蒋小明、阎焱

  二○一二年三月二十三日于北京

  中国石油化工股份有限公司

  (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

  2011年股东年会回条

  本人(或吾等)(1):___________________

  地址:___________________联系电话:__________________为中国石油化工股份有限公司(「中国石化」)股份每股人民币一元H股/内资股(2)

  股___________________

  之持有人,兹确认,本人(或吾等)愿意(或由委托代理人代为)出席2012年5月11日(星期五)上午9时整在中国北京市朝阳区北辰东路8号北京五洲皇冠假日酒店召开的2011年股东年会(「股东年会」)。

  签署:___________________

  日期:___________________

  附注:___________________

  1.请用正楷填上全名(中文或英文)及股东名册上登记的地址。

  2.请填上以阁下名义登记的股份数目。

  3.请把已填妥及签署的回条,以邮寄或传真或亲自送递方式于2012年4月21日(星期六)或之前送达中国石化(地址为中华人民共和国北京市朝阳区朝阳门北大街22号100728或传真号码(+86) 10 5996 0386);惟未能签署及寄回本回条的合资格股东,仍可出席股东年会。

  2011年股东年会适用的委托代理人表格

  与本委托代理人表格

  有关的股份数目(附注1)

  本人(或吾等)(附注2):

  ______________________________________________________________________

  地址为:

  ______________________________________________________________________

  为中国石油化工股份有限公司(「中国石化」)H股/内资股(附注3)_____________股

  之持有人,现委托(附注4)_______ ________________________(身份证号码:______ ___________________地址为:________________________________联系电话:__ _________________)/大会主席为本人(或吾等)的代理人,代表本人(或吾等)出席2012年5月11日(星期五)上午9时正在中国北京市朝阳区北辰东路8号北京五洲皇冠假日酒店召开的2011年股东年会(「股东年会」),藉以考虑及酌情通过股东年会通告所列载的决议案,并代表本人(或吾等)依照下列决议案投票。如无作出指示,则代理人可自行决定投赞成票或反对票。

  一、 普通决议案:

  赞成(附注5)

  反对(附注5)

  1

  中国石化《第四届董事会工作报告》(包括2011年度董事会工作报告)。

  2

  中国石化《第四届监事会工作报告》(包括2011年度监事会工作报告)。

  3

  中国石化截至2011年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。

  4

  提取人民币300亿元任意盈余公积金。

  5

  中国石化截至2011年12月31日止年度之利润分配方案。

  6

  授权中国石化董事会决定2012年中期利润分配方案。

  7

  续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化2012年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。

  8

  选举中国石化第五届董事会成员:

  序号

  姓名

  赞成(附注6)

  (累积投票方式)

  反对(附注6)

  (累积投票方式)

  1

  傅成玉

  2

  王天普

  3

  张耀仓

  4

  章建华

  5

  王志刚

  6

  蔡希有

  7

  曹耀峰

  8

  李春光

  9

  戴厚良

  10

  刘运

  以下五名为独立非执行董事:

  序号

  姓名

  赞成(附注6)

  (累积投票方式)

  反对(附注6)

  (累积投票方式)

  1

  陈小津

  2

  马蔚华

  3

  蒋小明

  4

  阎焱

  5

  鲍国明

  9

  选举中国石化第五届监事会非由职工代表出任的监事

  序号

  姓名

  赞成(附注5)

  反对(附注5)

  1

  徐槟

  2

  耿礼民

  3

  李新建

  4

  邹惠平

  5

  康明德

  赞成(附注5)

  反对(附注5)

  10

  中国石化第五届董事和监事服务合同(含薪酬条款)。

  11

  授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会及监事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。

  二、 特别决议案:

  赞成(附注5)

  反对(附注5)

  12

  《公司章程》修订。

  13

  授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改)。

  14

  授权中国石化董事会决定发行债务融资工具。

  15

  给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权。

  日期:2012年__________月__________日

  签署:_________________________(附注7)

  附注:

  1.请填上以阁下名义登记与委托代理人表格有关的股份数目。如未有填上数目,则本委托代理人表格将被视为与中国石化股本中所有以阁下名义登记的股份有关。

  2.请用正楷填上全名及地址。

  3.请删去不适用者。

  4.请填上受委托代理人的姓名和地址。如未填上姓名,则股东年会主席将出任阁下的代理人。股东可委托一位或多位代理人的代表出席及投票,受委托代理人不必为中国石化股东,但必须亲自代表阁下出席股东年会。本代表委任表格的每项变更,将须由签署人签字示可。

  5.谨请注意:阁下如欲投票赞成决议案,请在「赞成」栏内适当地方加上「√」号;如欲投票反对决议案,则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号,如无任何指示,受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。

  6.谨请注意:

  就第8项董事选举议案,本公司将采用“累积投票方式”进行投票并统计表决结果。在填写“累积投票方式”时,请按照下述要求填写阁下的表决意愿:

  (i)就第8项议案而言,阁下持有的每一股份均有与应选董事人数相同的表决权。例如,如阁下拥有100万股本公司股份,本次选举应选董事人数为十五位,则阁下对第8项议案的表决权股份总数为1500万股(即100万股×15=1500万股)。

  (ii)请注意,阁下可以对每一位董事候选人投给与阁下持股数额相同的表决权;也可以对某一位董事候选人投给阁下持有的每一股份所代表的与应选董事人数相同的全部表决权,或对某几位董事候选人分别投给阁下持有的每一股份所代表的与应选董事人数相同的部分表决权。如阁下拟将所持有的股份数平均分配给每一位候选人,则请在「赞成」或「反对」栏内适当地方加上「√号。否则,请在「赞成」和/或「反对」栏填入阁下给予十五位董事候选人的表决权股份数。例如,如阁下拥有100万股本公司股份,则阁下对第8项议案的表决权股份总数为1500万股;阁下可以将1500万股中的每100万股平均给予十五位董事候选人(投赞成票或反对票);也可以将1500万股全部给予其中一位董事候选人(投赞成票或反对票);或者,将200万股给予董事候选人甲(投赞成票或反对票),将200万股给予董事候选人乙(投赞成票或反对票),将200万股给予董事候选人丙(投赞成票或反对票),将200万股给予董事候选人丁(投赞成票或反对票),其余700万股给予董事候选人戊(投赞成票或反对票),其他董事候选人不予投票,等等。

  (iii)阁下对某几位董事候选人集中行使了阁下持有的每一股份所代表的与应选董事人数相同的全部表决权后,对其他董事候选人即不再拥有投票表决权。即阁下给予十五位董事候选人的全部赞成与反对的表决票数之和不可超过阁下持有的全部股份拥有的表决权。

  (iv)请特别注意,阁下对某几位董事候选人集中行使的表决权总数,多于阁下持有的全部股份拥有的表决权时,投票无效,视为放弃表决权;阁下对某几位董事候选人集中行使的表决权总数,少于阁下持有的全部股份拥有的表决权时,投票有效,差额部分视为放弃表决权。例如,如阁下拥有100万股本公司股份,则阁下对第8项议案的表决权股份总数为1500万股:(a) 如阁下在其中一位董事候选人的“累积投票方式”的「赞成」栏(或[反对]栏)填入“1500万股”后,则阁下的表决权已经用尽,对其他十四位董事候选人不再有表决权,如阁下在第8项议案的相应其他栏目填入了股份数(0股除外),则视为阁下关于第8项议案的表决全部无效;或(b) 如阁下在董事候选人甲的“累积投票方式”的[赞成]栏(或[反对]栏)填入“600万股”,在董事候选人乙的“累积投票方式”的[反对]栏(或[赞成]栏)填入“400万股”, 则阁下1000万股的投票有效,未填入的剩余500万股视为阁下放弃表决权。

  (v)董事候选人所获得的赞成票数超过出席股东年会所代表有表决权的股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一且赞成票数超过反对票数者,为中选董事候选人。如果在股东年会上中选的董事候选人人数超过应选董事人数,则由获得赞成票数多者当选为董事(但如获得赞成票数较少的中选候选人的赞成票数相等,且该等候选人当选将导致当选人数超出应选董事人数,则视为该等候选人未中选);如果在股东年会上中选的董事不足应选董事人数,则应就所缺名额对未中选的董事候选人进行新一轮投票,直至选出全部应选董事为止。

  (vi)股东年会根据前述第(v)项规定进行新一轮的董事选举投票时,应当根据每轮选举中应选董事人数重新计算股东的累积表决票数。

  7.委托代理人表格必须由阁下或阁下之正式书面授权人签署。如委托人为一法人,则本表格必须加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。

  8. A股股东应将本委托代理人表格连同签署人经公证的授权书或其他授权文件,于股东年会现场会议指定召开时间24小时前送达中国石化(地址为中华人民共和国北京市朝阳区朝阳门北大街22号100728)或H股股东须将有关文件送达香港证券登记有限公司(地址为:地址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17M楼)。

  股票代码:600028股票简称:中国石化编号:临2012-14

  中国石油化工股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会

  发行审核委员会有条件通过的公告

  中国石油化工股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年3月23日,中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)发行审核委员会2012年第51次工作会议审核了中国石油化工股份有限公司(以下简称“本公司”)公开发行A股可转换公司债券的申请。根据审核结果,本公司公开发行A股可转换公司债券的申请获得有条件通过。本公司将在收到中国证监会的正式书面核准文件后另行公告。

  特此公告。

  承董事会命

  陈革

  董事会秘书

  二(一二年三月二十三日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅