信用卡套现窝点藏身五金店 估计经营额超170万
- 发布时间：2014-09-23 15:13:58 来源：中国新闻网 责任编辑：毕晓娟
一名男子开着一间五金店，用虚假信息申报了一批POS机，专门为他人提供信用卡套现、“养卡”、提高信用额度等“服务”来非法获利。白云警方近日捣毁了一个涉银行卡犯罪的窝点，抓获犯罪嫌疑人2名，缴获作案用POS机28台、各类银行卡200余张。
白云警方接报称，在人和镇某装饰材料城内有位店主可以提供一些涉及信用卡的服务，专门用来给一些持有信用卡且急用现金的事主套现之类的。民警走访了解到装饰材料城C区的一间五金店有违规搭建的阁楼，隐约可以看见摆有电脑、POS机等物品。
白云警方8月28日9时许对该五金店进行突击检查，现场控制住店主许X平（37岁，广西人）、员工李X青（27岁，广东人）后，警方在阁楼里发现了POS机28台、各类银行卡200余张、电脑2台及相关账本等涉案物品一批。
嫌疑人交代，通过申报安装甚至是提供虚假资料申报安装POS机，再用别人交给他的各类银行卡来从事非法经营的犯罪活动，200多张银行卡都是别人放在他这里的。而为了招揽生意，嫌疑人一方面是通过生活中的朋友圈子发布消息，或者是对购买五金材料的人员主动介绍，另一方面则是花钱非法获取大量的人员信息资料，然后逐一给对方打电话进行业务推销。
经调查，嫌疑人许X平自2013年起从事涉银行卡犯罪活动，通过申报安装POS机提供各种刷卡服务并收取一定的手续费，其主要业务范围包括套现、“养卡”、提高信用额度等。
在短短一年多的时间内，嫌疑人通过上述方式疯狂作案，其经营额初步估计超过170万元。白云警方调查取证时，仅一家银行打印出的交易清单就长达33页A4纸。目前，两名嫌疑人均已被警方依法刑事拘留。
