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2019年12月08日 星期天

中国银行金融大案回顾

  1.2005年1月,哈尔滨河松街支行被查出有逾8亿元人民币客户存款失踪。此案尚在进1步调查中。据传,本案主要嫌疑人可能已携家带款逃往海外。

  2.2004年11月25日 中行储蓄所全体员工公款炒汇案:中国银行北京的1个储蓄所里从所长到储蓄员的6名平均年龄不到33岁的女职工,在10个月内挪用了3000万公款同客户炒汇。

  3.2004年8月,2004年8月,中国银行香港分行副总裁丁燕生被捕,他涉嫌未获授权而将合并前成员行控股股东所拥有的部分资金分配作个人用途。副总裁朱赤等人亦相继被捕。

  4.2004年07月21日 浙江湖州中行存单骗贷案。富庶而安静的城市因为1桩巨额个人存单质押贷款案而搅动不安,此案的涉及金额与恶劣性质刷新了浙江省金融案件的历史记录。

  5.2004年02月21日 中行纽约分行骗贷案。周强和刘萍则不断地通过提供虚假的贸易文件,导致纽约中行不断地为本不存在的贸易提供短期贷款。而周强和刘萍则不断地靠借新贷款来还旧贷款。

  6.2003年12月,中国银行前行长王雪冰以受贿罪被北京市第2中级人民法院1审判处12年有期徒刑。

  7.2003年06月12日,中银香港立案调查中行上海分行所放贷款案。6月10日晚,中银香港发布公告称,刚从中国银行总行证实,总行于2003年6月7日收到北京有关国家机关关于刘金宝已被正式立案调查的通知。

  8.2002年05月13日,建国以来最大银行监守自盗案。中国银行广东开平支行前行长许超凡、余振东、许国后,3任行长,9年作案,从1993年至2001年间盗用资金4.83亿美元,余振东潜逃美国,2004年4月被押送回中国。

  9.2002年2月,中国银行前副董事长刘金宝,涉嫌利用职权影响违规

  • 来源:东方网
  • 编辑:李杨

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